3 أمثلة على المحتالين عبر الهاتف وسرقة الهوية عبر الإنترنت
نشرت: 2022-04-06لقد تلقينا جميعًا مكالمات من غرباء من قبل. عادة ، يمكننا أن نقول بسرعة كبيرة أنهم يحاولون خداعنا. لكن في بعض الأحيان ، قد يكون هؤلاء المحتالون مقنعين تمامًا!
في حين أنه قد يبدو أن هناك أدوات أكثر من أي وقت مضى لحماية أنفسنا من سرقة الهوية في عالم اليوم ، فإن المحتالين يجدون دائمًا طرقًا جديدة للاستفادة من الأشخاص. فيما يلي ثلاثة أمثلة على عمليات الاحتيال الأخيرة التي تتضمن مكالمات هاتفية وسرقة الهوية عبر الإنترنت:
قوانين آرون - سرق أكثر من 500000 دولار من ضحايا سرقة الهوية
يمكن أن تكون سرقة الهوية عبر الإنترنت مدمرة ، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي إلى سرقة ملايين الدولارات. إن قوانين آرون هي خير مثال على ذلك.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، حُكم على آرون لوز بالسجن لمدة 3 سنوات لسرقة أكثر من 500000 دولار من ضحاياه من خلال سرقة الهوية عبر الإنترنت. من عام 2017 حتى محاكمته في عام 2020 ، اشترى Laws معلومات بطاقة الائتمان من "الويب المظلم" واستخدمها لإجراء عمليات شراء احتيالية. كان يستخدم مخططًا معقدًا يتضمن وسائل مختلفة لغسل الأموال التي سرقها. شراء سلع باهظة الثمن ببطاقة ائتمان شخص آخر ثم بيعها نقدًا سمح للقوانين بتجنب الكشف لفترة طويلة.
من الهواتف المحمولة إلى العملات المشفرة ، بذلت القوانين جهودًا كبيرة لتغطية مساراته وسرقة أكبر قدر ممكن من المال. ولكن بفضل العمل الشاق الذي قام به المسؤولون عن إنفاذ القانون ، تم القبض عليه في النهاية وتقديمه إلى العدالة.
حتى أثناء اعتقاله في عام 2017 ، كان Laws لا يزال يحاول خداع الأشخاص عن طريق شراء معلومات بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. من الواضح أنه كان سيدًا في سرقة الهوية عبر الإنترنت - وقد أفلت من العقاب لسنوات!
كيف يمكنك تجنب الوقوع ضحية لسرقة الهوية عبر الإنترنت؟
كن يقظًا دائمًا بشأن المكان الذي ترسل فيه معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت. كن حذرًا بشكل خاص بشأن إعطاء رقم الضمان الاجتماعي أو تاريخ الميلاد أو المعلومات المالية. ولا تنقر أبدًا على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني الواردة من أشخاص لا تعرفهم - فقد تكون محاولات تصيد!
Hitesh Madhubhai Patel - مخادع هاتف IRS حقيقي
يعد Hitesh Madhubhai Patel مثالًا رائعًا على المحتال عبر الهاتف. في عام 2018 ، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في عملية احتيال عبر الهاتف في مصلحة الضرائب.
وفقًا لـ Forbes ، كان Patel جزءًا من عملية احتيال واسعة النطاق لمصلحة الضرائب الأمريكية وقام بتشغيل مركز اتصال ضخم في أحمد أباد ، الهند. من عام 2013 إلى عام 2016 ، قام هو ورفاقه بخداع عدد لا يحصى من الأمريكيين من خلال عشرات الملايين من الدولارات.
كانت عملية احتيال باتيل بسيطة نسبيًا: كان هو ورفاقه يتصلون بالناس في الولايات المتحدة ، متظاهرين بأنهم مسؤولين في مصلحة الضرائب. كانوا يخبرون ضحاياهم أنهم مدينون بضرائب متأخرة وعليهم سدادها على الفور ، أو سيتم القبض عليهم. وقع الكثير من الناس في هذا الاحتيال ، معتقدين أنهم كانوا يتحدثون إلى ممثل شرعي من مصلحة الضرائب.
كانوا يجرون مكالمات VoIP من الهند لخداع معرف المتصل الخاص بهم وجعل الأمر يبدو كما لو كانوا يتصلون من مصلحة الضرائب. حتى أنهم سيذهبون إلى حد تهديد ضحاياهم بالاعتقال إذا لم يدفعوا!
كانوا يستخدمون أيضًا أسماء أمريكية وأرقام شارات IRS وهمية لمحاولة إضفاء الشرعية على عملية الاحتيال التي قاموا بها وجعلها تبدو أكثر تصديقًا.
حقق باتيل والمتآمرون معه ملايين الدولارات من عملية الاحتيال التي قاموا بها. وبينما تم تقديم باتيل للعدالة ، من المحتمل أن العديد من المحتالين الآخرين ما زالوا يحاولون سرقة أموال الناس التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
كيف يمكنك حماية نفسك من عمليات الاحتيال عبر هاتف IRS؟
أفضل طريقة لحماية نفسك من عمليات الاحتيال عبر هاتف IRS هي معرفة ما الذي تبحث عنه. كن على دراية بالعلامات التي تشير إلى أن شخصًا ما يحاول خداعك ، مثل السلوك العدواني أو التهديد ، والمكالمات غير المرغوب فيها ، ومعرف المتصل المخادع. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت المكالمة مشروعة ، فقم بإنهاء المكالمة واتصل بـ IRS مباشرة للاستفسار عن الدين المزعوم.
جويل أورتيز - مخادع مبادلة بطاقة SIM
يُعد Joel Ortiz مثالًا رئيسيًا على محتال تبديل بطاقة SIM. في عام 2019 ، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لدوره في مخطط مبادلة بطاقة SIM.
تبديل بطاقة SIM هو نوع من سرقة الهوية يتضمن الاستيلاء على رقم الهاتف الخلوي لشخص ما. يمكن القيام بذلك عن طريق الحصول على بطاقة SIM الخاصة بالضحية من خلال أساليب التصيد الاحتيالي أو عن طريق سرقة هواتفهم.
بمجرد أن يتحكم المخادع في رقم هاتف الضحية ، يمكنه إعادة تعيين كلمة المرور لجميع حساباته عبر الإنترنت - بما في ذلك البريد الإلكتروني والحسابات المصرفية وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية. ستكون جميع المعلومات الحساسة للضحية بعد ذلك في أيدي المحتال ، بما في ذلك المكالمات والرسائل التي يتم تحويلها إلى المحتال.
وفقًا لـ Mercury News ، كان Ortiz ناجحًا بشكل خاص مع هذا الاحتيال - فقد تمكن من سرقة أكثر من 7.5 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحاياه الأربعين ، ويعتقد أنه حاول مبادلة بطاقة SIM على العديد من الأشخاص. تمكن من سرقة 5.2 مليون دولار من رجل أعمال كوبرتينو مع عملة مشفرة وحده مع هذا الاحتيال.
بمجرد سيطرة Ortiz على رقم هاتف ضحيته ، سيستخدمه لإعادة تعيين كلمة المرور لحساب بريدهم الإلكتروني وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات أخرى عبر الإنترنت. سيتيح له ذلك الوصول إلى جميع معلوماتهم الشخصية ، بما في ذلك كلمات المرور ومعلومات الحساب المصرفي وأرقام بطاقات الائتمان.
ثم يستخدم هذه المعلومات لإفراغ حساباتهم المصرفية ، وتحويل الأموال من محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم ، وإجراء عمليات شراء باسمهم.
تم القبض على Ortiz أخيرًا عندما بدأ المحققون في تتبع نشاط بطاقة SIM للمتسلل المرتبط بأرقام هواتف ضحاياه. تم تقديمه للعدالة في عام 2019 وسيقضي السنوات العشر القادمة في السجن.
على الرغم من أن Ortiz كان أول شخص يُدان بتبديل بطاقة SIM ، فمن المحتمل أنه لن يكون الأخير. هذا شكل متزايد من أشكال سرقة الهوية ، وبدأ المزيد والمزيد من المجرمين في استخدامه لسرقة أموال الناس والمعلومات الحساسة.
كيف يمكنك حماية نفسك من عمليات الاحتيال الخاصة بتبديل بطاقة SIM؟
أفضل طريقة لحماية نفسك من عمليات الاحتيال الخاصة بتبديل بطاقة SIM هي أن تكون على دراية بالمخاطر. احذر من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها ، ولا تعط معلوماتك الشخصية أو كلمات المرور أبدًا ما لم تكن متأكدًا بنسبة 100٪ من شرعية المكالمة أو البريد الإلكتروني.
من الجيد أيضًا استخدام المصادقة ذات العاملين في جميع حساباتك المهمة والتأكد من أن لديك كلمات مرور قوية يصعب تخمينها.
الكلمات الأخيرة
لا أحد في مأمن من عمليات الاحتيال ، مهما كانوا أذكياء أو أذكياء. يبتكر المحتالون باستمرار طرقًا جديدة لسرقة أموال الأشخاص والمعلومات الحساسة ، وقد يكون من الصعب مواكبة جميع عمليات الاحتيال الأخيرة.
لهذا السبب من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر ومعرفة ما الذي تبحث عنه. إذا لم تكن متأكدًا من مكالمة أو بريد إلكتروني في أي وقت ، فلا تتردد في إنهاء المكالمة أو حذفها. وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون ضحية لعملية احتيال ، فتأكد من الاتصال بالسلطات على الفور.