استرداد العملات المشفرة: ما يمكن لضحايا عمليات احتيال العملات المشفرة فعله لاسترداد أموالهم من المحتالين

لقد أثر التطور السريع لتقنيات blockchain بشكل كبير على عالمنا. ومن بين المزايا الأخرى، لدينا أدوات دفع جديدة يستخدمها العديد من الأشخاص يوميًا. العملات المشفرة هي مستقبل القطاع المالي، وأولئك الذين يفهمون ذلك يستثمرون بنشاط في هذه الأصول الرقمية.

ولسوء الحظ، فإن هذا التقدم له جانب سلبي أيضًا. في كل عام، يقوم المحتالون بسرقة مبالغ مكونة من تسعة أرقام باستخدام طرق تقليدية ومبتكرة في بعض الأحيان. بسبب اللامركزية، قد يبدو من المستحيل إعادة الأصول المفقودة، ولكن هذا ليس صحيحا. يوجد اليوم العديد من الطرق لمساعدة ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. إذا كنت تريد أن تكون على علم أو تحتاج إلى مساعدة، فستجد الكثير من المعلومات المفيدة في هذه المقالة.

أنواع عمليات احتيال التشفير

في كل عام، تجذب مشاريع الاحتيال الجديدة انتباه حاملي العملات المشفرة. ولحسن الحظ، فإنها تبدو في الغالب مثل المخططات والأساليب التي تم استخدامها في سوق الأوراق المالية لسنوات. بعد أن أصبحت على دراية بعلامات هذه المخططات، ستتمكن من اختيار المشاريع للاستثمار وتجنب الأطراف المقابلة غير الشريفة بعناية أكبر.

مخططات بونزي

من أقدم طرق الاحتيال المالي هي أهرامات المال. وتسمى أيضًا مخططات بونزي. في القرن العشرين، استخدمها المحتالون لإصدار الأوراق المالية، واليوم، يُستخدم هذا المخطط بنشاط في سوق العملات المشفرة.

جوهرها بسيط: يتم وعد المستثمرين بأرباح ضخمة، يتم دفعها على حساب المستثمرين في المستقبل. يوفر التدفق المستمر للمستخدمين الفرصة لدفع الأرباح في المراحل الأولى من المشروع. ومع ذلك، فإن المستثمرين ليسوا بلا نهاية، وهذه المخططات تفشل دائمًا.

عندما ينهار الهرم، يسحب المنظمون الأموال ويختفون. يمكن أن يتخذ مخطط بونزي أشكالًا عديدة، مما يزيد من صعوبة اكتشافه. في كثير من الأحيان، يجمع المحتالون بين عدة طرق لخداع المستخدمين، والتي سنناقشها أدناه. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب استرداد العملات المشفرة المسروقة، إلا أن هناك حالات ناجحة لإعادة الأموال المفقودة.

ICO وهمية

غالبًا ما يعد إطلاق عملة مشفرة جديدة للمستثمرين بأرباح جيدة. يمكن شراء العملات الجديدة بسعر منخفض وبعد إدراجها يمكن بيعها بمبالغ أكبر بكثير. وهذا صحيح إذا كنت تتعامل مع مشاريع قوية تخلق قيمة حقيقية. ومع ذلك، فإن العديد من ICOs (العروض الأولية للعملة) على الإنترنت مزيفة. يمكن للمؤسسين إنشاء مواقع ويب جيدة المظهر وتحفيز المستخدمين على إيداع العملات المشفرة في محافظهم الشخصية. وبطبيعة الحال، لا أحد يتلقى أي رموز حقيقية بعد ذلك.

احتيال الرومانسية

لقد كانت الحيل الرومانسية موجودة دائمًا. لسوء الحظ، لا يزال هناك العديد من ضحايا مثل هذه التلاعبات. يلتقي المستخدمون الموثوقون لمواقع المواعدة بشركاء محتملين عبر الإنترنت، وقد تبدأ علاقة رومانسية. يمكن أن تستمر المراسلات لفترة طويلة، ولكن في النهاية، قد يطلب المحتالون المال مقابل بعض احتياجاتهم (حفل زفاف، هدية، تذكرة طائرة، وما إلى ذلك). تقوم الضحية بإجراء تحويل بالعملة المشفرة، ويختفي المحتال.

ضخ و تفريغ

يعتمد هذا المخطط على ظاهرة FOMO - الخوف من الضياع. يقوم المحتالون بإنشاء حملة إعلانية قوية على الإنترنت ويعلنون أن أسعار بعض الأصول سوف ترتفع بسرعة. في كثير من الأحيان، يتلاعبون بالحقائق، أو يتحدثون عن معلومات داخلية كاذبة، أو ينشرون تقارير كاذبة.

أساس هذه الطريقة هو الشراء الجماعي لعملات معينة من قبل المؤسسين. إذا كانت القيمة السوقية للرمز المميز صغيرة، فيمكن للمجرمين التأثير بشكل كبير على سعر الرمز المميز. نظرًا لأن الأصل ينمو، يبدأ المستخدمون في شرائه بنشاط و"تضخيمه" بشكل أكبر. بمجرد حدوث ذلك، يقوم المحتالون ببيع عملاتهم بسرعة، وينخفض ​​السعر على الفور.

صيد السمك

الصيد هو إنشاء روابط وهمية تبدو وكأنها حقيقية. يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب مزيفة تنسخ التصميم الأصلي تمامًا وترسل رسائل بريد إلكتروني نيابة عن شركات معروفة. يمكن للمستخدمين اتباع الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني هذه وإدخال التفاصيل الخاصة بهم (على سبيل المثال، مفتاح محفظة العملات المشفرة). بعد ذلك، يتمكن المهاجمون من الوصول إلى حسابك وتحويل الأموال إلى محافظهم.

التعرف على عملية احتيال التشفير

إذا وقعت ضحية لعملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة، فيمكن أن تساعدك الطرق الموضحة أدناه. ومع ذلك، فمن الأفضل منع مثل هذه المواقف وعدم خسارة أموالك. كن حذرًا ومتشككًا عند اختيار المشاريع الاستثمارية، وادرس المستندات البيضاء وتحقق بعناية من الفريق. قد تشير العلامات الحمراء التالية إلى احتمال وجود نشاط احتيالي:

• الوعد بأرباح كبيرة دون مخاطرة. قد يتخذ المستثمرون عديمي الخبرة قرارات عاطفية عندما يرون مشروعًا يعد بـ 10X، أو 30X، أو 50X، أو حتى أكثر. لسوء الحظ، غالبًا ما يتبين أن مثل هذه المشاريع عبارة عن عمليات احتيال.
• انعدام الشفافية. من المعتاد أن تنشر مشاريع blockchain تقارير مفصلة عن أنشطتها ومعلومات الفريق وخرائط الطريق والتفاصيل الأخرى. إذا كان الموقع لا يحتوي على معلومات تفصيلية عن المشروع، فهذا سبب للتفكير مرتين قبل الاستثمار.
• الدعوة لاتخاذ قرار سريع. إذا رأيت بيانات حول مدى إلحاح الشراء وإغلاق الفرصة في غضون ساعات قليلة، فيجب عليك تقييم خيار الاستثمار بعناية. ربما يتم التلاعب بك.
• شرط ترك بياناتك الشخصية، وهذا ينطبق بشكل خاص على كلمات المرور والمفاتيح الخاصة.

في حالة وجود أي من هذه العلامات، قم بدراسة المشروع بعناية، وإلقاء نظرة على المراجعات، وكن حذرًا للغاية قبل الاستثمار فيه.

كيفية استرداد أموالك؟

يمكن أن تكون عملية إرجاع الأصول الرقمية معقدة للغاية، لكن لا يجب أن تستسلم. ستتمكن كل من الشركات الخاصة والخدمات الحكومية من مساعدتك. على الرغم من عدم وجود ضمان بنسبة 100%، إلا أنه كلما أسرعت في اتخاذ الإجراء، زادت فرصتك في استرداد أموالك. دعونا معرفة ما هي الخيارات المتاحة أمامك.

اتصل بالخدمة الاستشارية (RSB)

لقد أدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى ظهور صناعة تساعد ضحايا مثل هذه الجرائم. أحد الممثلين الأكثر خبرة في هذا المجال هو الإبلاغ عن استرداد تشفير Bitcoin (RSB) المخادع. تقدم هذه الشركة مجموعة من الخدمات للأفراد والمنظمات. ومن خلال اتصالاته مع الوكالات الحكومية والبورصات والمحامين والمؤسسات المالية، ينفذ RSB بسرعة الإجراءات اللازمة لتحديد موقع الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وحظرها واستعادتها.

الميزة الرئيسية لهذه الشركة هي أنها تعرف جميع السيناريوهات المحتملة وتمنع الخطوات غير المجدية أو حتى الضارة. ستتلقى نصيحة شاملة وتتصرف بدقة وسرعة قدر الإمكان، وفقًا لتفاصيل حالتك الخاصة.

تقدم RSB أشكالًا مختلفة من التعاون — بدءًا من الاستشارات المجانية وحتى الإدارة الكاملة لحالتك. إنهم على استعداد للمساعدة بغض النظر عن مبلغ الأموال المسروقة منك. يمكنك الاتصال بمتخصصي الشركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاعتماد دائمًا على مشورة الخبراء.

اتصل بالسلطات والمستشارين القانونيين

الخطوة الواضحة عند مواجهة المحتالين هي الاتصال بالشرطة أو بمحامي. من المفترض أن تقوم هذه الوكالات بحماية المواطنين ويجب أن تقبل طلبك. وفي الوقت نفسه، من الضروري توثيق القضية قدر الإمكان وتقديم أدلة شاملة على الجريمة المرتكبة.

وتتمثل ميزة هذه الطريقة في أن وكالات إنفاذ القانون لديها قواعد بيانات لمجرمي الإنترنت، وإذا حالفهم الحظ، يمكنهم التعرف بسرعة على المحتال. الاتصال بمكتب محاماة أمر منطقي أيضًا. يعرف المحامون ذوو الخبرة العاملون في هذا المجال التفاصيل القانونية لمثل هذه الجرائم ويعرفون كيفية حماية حقوقك.

اتصل بالبورصة

في بعض الأحيان، يكون من الممكن إعادة العملات المشفرة المسروقة دون الحاجة إلى وكالات إنفاذ القانون أو الإجراءات القانونية. إن مجرد الاتصال بفريق الدعم الخاص بالبورصة التي تم من خلالها تنفيذ المعاملة الاحتيالية يمكن أن يساعد. يجوز للبورصة تجميد الأصول حتى يتم توضيح الظروف وتقديم معلومات أكثر اكتمالاً عن المحتالين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاتصال بموظفي البورصة بشكل أسرع بكثير - في غضون بضع دقائق، بينما يستغرق الاتصال بالمنظمات الخاصة أو الحكومية وقتًا أطول بكثير.

استخدم أدوات تحليل Blockchain

إن استخدام التقنيات الحديثة ليس بديلاً عن الأساليب المذكورة أعلاه بل هو مكمل لها. يمكن أن تساعد أدوات تحليل Blockchain في تتبع الأموال المسروقة بشكل فعال وتحديد المجرمين. اليوم، يكاد يكون من المستحيل حل جرائم الأصول الرقمية بدون التكنولوجيا. ولهذا السبب تستخدمها وكالات إنفاذ القانون والشركات الخاصة بنشاط لمكافحة الاحتيال.

أهمية التوثيق الصحيح للقضية

وأيًا كانت طريقة الاسترداد التي تختارها، فسوف تحتاج إلى توثيق حالتك بعناية. كل التفاصيل يمكن أن تصبح ضرورية وتؤثر على النتيجة النهائية. لذا، إذا واجهت عملية احتيال، إليك ما يجب عليك فعله:

• احفظ جميع المعلومات المتعلقة بتفاعلاتك مع المحتالين (التقط لقطات شاشة للمراسلات والمعاملات والإيصالات وما إلى ذلك).
• احفظ رسائل البريد الإلكتروني وعناوين الويب التي ذهبت إليها وأي معرفات يمكن أن تساعد في تتبع أموالك.
• سجل وقت كل عملية وقم بإنشاء ترتيب زمني كامل للأحداث.
• احفظ مواقع الويب التي قمت بزيارتها، حيث يمكن للمحتالين حذفها بسرعة.
• إذا التقيت بالمحتالين شخصيًا، فاجمع الأدلة على هذه الاجتماعات والتسجيلات من كاميرات الفيديو وما إلى ذلك.

بالطبع، يمكنك أولاً الاتصال بخدمة دعم الصرف، ثم مراسلة شركة متخصصة في إعادة الأموال المسروقة، وعندها فقط تبدأ في جمع البيانات. كل دقيقة مهمة، لذا من الأفضل عدم تأخير الاتصال بالمتخصصين. يعد المجلد الرائع الذي يحتوي على أدلة الاحتيال بمثابة مساهمة كبيرة في الحل الناجح لقضيتك.

الحد الأدنى

كل عام، يتزايد عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية. لحسن الحظ، من الممكن استرداد أموالك المفقودة. كلما كان رد فعلك أسرع وكلما قمت بحفظ المزيد من المعلومات حول حقيقة الاحتيال، زاد احتمال إعادة العملة المشفرة إلى محفظة المالك الشرعي.

بغض النظر عن كيفية خداعك، لديك العديد من الخيارات (والتي يمكن دمجها). لذلك، يمكنك الاتصال بشركة خاصة لحل مثل هذه الحالات – الإبلاغ عن عملة البيتكوين الاحتيالية. سوف ينصحك الخبراء ويساعدونك في اتخاذ المزيد من الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كتابة بيان للشرطة أو الاتصال بمحامي.

في حالة حدوث معاملة احتيالية في بورصة العملات المشفرة، يجب عليك إخطار فريق الدعم في أقرب وقت ممكن والبدء في حظر الأموال. على الرغم من عدم الكشف عن هويته واللامركزية في العديد من العملات المشفرة، فإن التقنيات الحديثة تجعل من الممكن إعادتها. للقيام بذلك، عليك التصرف بسرعة والتعاون مع المحترفين.