أفضل أمل للضحايا في استعادة العملات المشفرة بنجاح

مع تحول الأفراد والشركات بشكل متزايد إلى معاملات blockchain. إن القدرة على التحقيق في أي خطأ في كل من سلاسل الكتل العامة والخاصة لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ماذا يمكن للمستثمرين فعله عندما يقعون ضحية لعملية احتيال بالعملات المشفرة؟

هل هناك أي أشكال من اللجوء القانوني لأولئك الذين فقدوا أموالهم بسبب عمليات احتيال العملات المشفرة التي تنطوي على الاستثمار في العملات المشفرة ومعاملات الأصول الرقمية الأخرى؟ هل يمكننا الاستفادة من أدوات الطب الشرعي أو خوارزميات العملات المشفرة لتتبع وتتبع العملات المشفرة المسروقة أو المفقودة؟

انضم إلينا ونحن نناقش الأنواع المختلفة من الاحتيال في العملات المشفرة، وكيف يمكن لضحايا الاحتيال استرداد عملاتهم المشفرة المسروقة والمفقودة من المحتالين. كيف تتعامل المحاكم الدولية مع مثل هذه القضايا. بعض الطرق التي تتبع بها الشركات والأفراد أصولهم الرقمية المسروقة وتجميدها واستعادتها.

تمت الإجابة على الأسئلة الشائعة حول استرداد التشفير

يبدأ النجاح في استعادة العملات المشفرة المفقودة بالأسئلة الصحيحة. والخبر السار هو أن مجال العملات المشفرة يحتوي على خدمات استرداد العملات المشفرة ذات السمعة الطيبة لمساعدة الضحايا. سنقدم إجابات لبعض الأسئلة المتداولة. أثناء استكشاف كيفية استخدام أحدث أدوات الطب الشرعي الخاصة بـ blockchain لتحليل جرائم التشفير وتحديدها والتعافي منها.

هل يمكن استرداد العملات المشفرة المخادعة؟

نعم، من الممكن استرداد العملة المشفرة التي تم الاحتيال عليها من خلال الإجراءات القانونية. ومع ذلك، من الضروري أن نفهم أن خدمات استرداد العملات المشفرة الاحتيالية غير مدرجة في تتبع العملات المشفرة، والذي يهدف فقط إلى تحديد مسارات الدفع على blockchain.

هل تعمل خدمات استرداد التشفير؟

تعمل خدمات استرداد التشفير. ومع ذلك، دعونا نتذكر أن عمليات الاحتيال في خدمة استرداد العملات المشفرة شائعة جدًا. لتجنب التعرض للاحتيال، انتبه إلى العلامات الحمراء التالية. لا تثق بالشركات التي تطلب رسومًا قبل تقديم المساعدة - فلن تطلب أي خدمة استرداد جادة أموالًا قبل أن تعرف أنها ستساعدك.

هل هناك أي شركات شرعية لاسترداد العملات المشفرة؟

تعمل شركات استرداد العملات المشفرة الشرعية من خلال مزيج من الخبرة الفنية وأدوات البرمجيات المتطورة، مع التركيز على استرداد الأصول الرقمية المفقودة دون اللجوء إلى المصطلحات التقنية المفرطة.

الخطوات التي يجب اتخاذها كضحية لضحية احتيال العملات المشفرة

يقع الكثير من الأشخاص ضحية لعمليات الاحتيال الكلاسيكية التي تم تحديثها لعصر Web3: مخططات استثمار العملات المشفرة التي يروج لها أصحاب النفوذ المزيفون أو محتالو ذبح الخنازير/المحتالون الرومانسيون الذين يتطلعون إلى الانغماس في محفظتك المشفرة أو محتالو العملات المشفرة الذين ينتحلون صفة بورصات العملات المشفرة/المؤسسات المالية التي تقدم فرصًا استثمارية. .

وتركز أنواع جديدة أخرى من عمليات الاختراق أو السرقات أو الاحتيال على الارتفاع المستمر للتمويل اللامركزي، حيث يحاول المجرمون استغلال نظام لا مركزي أو سلسلة الكتل أو الاتصال الذكي.

في حين أن الشفافية المتأصلة في معاملات العملات المشفرة تساعد في تتبع عملتك المفقودة إلى حد ما، فإن خليط اللوائح التي تحكم المجال ونقص الخبرة في هذا النوع من الاحتيال المالي هي بعض العوامل التي تجعل من الصعب استرداد المسروقات. عملة مشفرة.

قد يحتاج الأشخاص إلى اللجوء إلى محقق حسن السمعة والذي سيعمل مع وكالات إنفاذ القانون وسيحاول استعادة الأموال المسروقة، لكنه لن يضمن أبدًا ذلك.

على الجانب الآخر، كن يقظًا دائمًا للمحققين المحتالين الذين يزعمون استرداد الأموال، خاصة إذا طلبوا رسومًا مقدمة. ولكن إذا وقعت ضحية لعملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة، فإليك أربع خطوات أساسية يجب عليك اتخاذها:

1. احتفظ بمعرفات المعاملات الخاصة بك

قبل أن يتمكن المحققون من البدء في تتبع أصولك، سيحتاجون إلى جميع معرفات المعاملات التي تحدد الأموال التي أرسلتها إلى المحتالين. ستسمح معرفات المعاملات هذه للمحققين "بمتابعة الأموال" ومعرفة أين تتحرك عملاتك المعدنية بالضبط. في حين أنه لا يزال من الممكن التحقيق بدون معرفات المعاملات، فإن معرفة ذلك سيؤدي إلى تسريع أي تحقيق وتقليل المضاعفات المحتملة.

ما هو معرف المعاملة ؟

في معظم سلاسل الكتل، يعد معرف المعاملة، أو TXID، عبارة عن سلسلة فريدة من الأحرف والأرقام التي تمثل سجلاً لحركة العملة المشفرة من عنوان إلى آخر. يمكن الإشارة إلى هذا أحيانًا باسم تجزئة المعاملة. تحدد هذه التجزئة التاريخ/الوقت، وعناوين الإرسال، وعناوين الاستلام، ومبالغ المعاملات، والرسوم، والمزيد. على سبيل المثال، يتم عرض تجزئة معاملة Bitcoin كرقم سداسي عشري مكون من 65 رقمًا

أين تجد TXID؟

باستخدام البيتكوين كمثال، ابدأ بتحديد العنوان الذي أرسلت إليه عملة البيتكوين الخاصة بك ولصقه في شريط البحث في أي مستكشف blockchain مفتوح المصدر. سيعرض هذا جميع المعاملات الواردة والصادرة من وإلى هذا العنوان. لتحديد موقع TXID الخاص بك، ابحث عن التاريخ/الوقت والمبلغ المرسل. إذا كان التاريخ/الوقت والمبلغ المستلم متطابقين مع معاملتك، فيمكنك تحديد TXID الخاص بك عن طريق تحديد موقع التجزئة المرتبطة بالمعاملة.

لا توفر جميع البورصات والمحافظ معرفات TXID لك. اعتمادًا على البورصة أو المحفظة التي تستخدمها، قد تحتاج إلى التعمق في معلومات المعاملة الخاصة بك للعثور على معرف المعاملة. نظرًا لأن معظم سلاسل الكتل عامة، فيجب أن تكون قادرًا على العثور عليها بنفسك من خلال أي مستكشف blockchain مفتوح المصدر.

2. أخبر قصتك

سيساعد السرد الواضح والموجز لحادثتك في إضفاء طابع مميز على قضيتك، مما يساعد في فهم المحقق لتدفق الأموال. تتضمن المعلومات المهمة التي يجب تضمينها في سردك ما يلي:

3. أثبت أن العملة المشفرة ملك لك

عادةً ما يتطلب تطبيق القانون إثبات ملكية المصدر الأصلي للأموال. تأكد من أنه لا يزال بإمكانك الوصول إلى أي حسابات استخدمتها في البداية لإرسال الأموال إلى المحتالين.

الطريقة الموثوقة لإثبات ملكية المحفظة هي توقيع رسالة محددة باستخدام مفتاحك الخاص. من الممكن أيضًا إرسال معاملة صغيرة (عدد قليل من Satoshi) إلى عنوان تشفير محدد مسبقًا.

4. تقديم تقرير إلى السلطة المختصة للتعافي

إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص تعرفه قد وقعت ضحية للاحتيال، فمن المهم إخطار جهة إنفاذ القانون أو الوكالة الحكومية المعمول بها. قد تختلف آليات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية مثل عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من بلد إلى آخر.

أفضل خيار لاسترداد عمليات احتيال التشفير الناجحة Â

قد تكون هذه العملية صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً وقد لا تضمن دائمًا استرداد الأموال المفقودة. في بعض الأحيان، لن يتمكن الأشخاص من استعادة عملاتهم المشفرة.

وسلطت وزارة العدل الأمريكية الضوء في تقرير صدر في يونيو/حزيران 2022 على بعض هذه التحديات: سرعة معاملات الأصول الرقمية وطبيعتها العابرة للحدود؛ الاختلافات في كيفية تصنيف مختلف وكالات إنفاذ القانون الأجنبية للأصول الرقمية والمنصات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

الافتقار إلى المهارات والخبرات المتخصصة فيما يتعلق بالأصول الرقمية؛ وعدم القدرة على الوصول إلى تحليلات blockchain الفعالة وأدوات التحقيق في العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن تقديم شكواك إلى حكومتك الفيدرالية سيزيد من فرصك في استرداد الأصول إذا تم فتح تحقيق أكبر ضد المحتال الخاص بك.

يعتمد احتمال نجاح استرداد الأصول أيضًا على عوامل إضافية بما في ذلك المبلغ المفقود وتقنيات التشويش المستخدمة وما إذا كانت الأموال قد انتقلت إلى بورصة منظمة، مما يسهل على وكالة إنفاذ القانون الكشف عن هوية عنوان الاستلام عبر استدعاء للمحكمة.

يمكن أن تساعدك خدمات استرداد العملات المشفرة الاحترافية المحتالة على Bitcoin (RSB) في كل جانب من جوانب الاسترداد، بدءًا من التحقيق وحتى مساعدة جهات إنفاذ القانون في كتابة مذكرات الاستدعاء الخاصة بهم للإدلاء بشهادتهم لدعم تحليلنا. Â بالنسبة للخسائر الأكبر التي تتجاوز مليون دولار، يمكنك إرسال بريد إلكتروني مباشرة إلى: [email protected] .

حقائق حول استرداد عمليات احتيال التشفير

إذا كنت تريد الإبلاغ عن عملية احتيال استثمارية، يمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

1. قم بتقديم بلاغ إلى RSB: يقوم الإبلاغ عن الاحتيال باستخدام Bitcoin (RSB) بالتحقيق في الجرائم المالية (بما في ذلك عمليات الاحتيال الاستثمارية) في جميع أنحاء العالم. يمكنك تقديم تقرير إلى RSB، وتزويدهم بتفاصيل عملية الاحتيال وأي دليل قد يكون لديك.

2. اتصل بالشرطة: أبلغ عن عملية احتيال الاستثمار إلى قوة الشرطة. يمكنك القيام بذلك عن طريق زيارة مركز الشرطة المحلي لديك شخصيًا أو عن طريق تقديم بلاغ شرطة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للشرطة.

3. استخدم موقع التنبيه من الاحتيال: لدى معظم الحكومات موقع ويب للتنبيه من الاحتيال حيث يمكنك الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والحصول على معلومات حول عمليات الاحتيال الحالية. قم بزيارة الموقع واتبع التعليمات للإبلاغ عن عملية احتيال الاستثمار.

يقدم تقرير Bitcoin (RSB) المخادع أفضل حل لاسترداد الأصول المسروقة. إنهم يبذلون العناية الواجبة باستخدام أفضل أدوات وتقنيات تقنية blockchain لاستعادة الأصول المشفرة.