注意すべき10の仮想通貨詐欺

公開: 2023-07-10

暗号通貨市場は革新的なフロンティアですが、目新しさには不確実性と操作の可能性が伴います。確立された従来の金融システムとは異なり、暗号通貨はユーザーにとっても規制当局にとってもまだ比較的新しいものです。残念ながら、明確なルールブックがないため、さまざまな形の詐欺に遭いやすくなっています。デジタル資産の驚異的な人気により、デジタル資産は詐欺師の主な標的にもなります。驚くべきことに、連邦取引委員会（FTC）は、 2021年1月から2022年6月までの間に仮想通貨詐欺で10億ドル以上を失った46,000人以上の個人から報告を受けている――念のために言っておきますが、この数字は自らの経験を当局に自発的に開示した人のみを表しています。

ポンプとダンプのスキーム

ポンプアンドダンプスキームでは、詐欺師は主にソーシャルメディアチャネルを通じて誇大広告を作成することで、暗号通貨の価格を操作する戦術を採用します。これらの詐欺師は通常、虚偽または欺瞞的な情報を広めて購買狂を引き起こし、仮想通貨の価格を人為的に「つり上げ」させます。詐欺師が価格のつり上げに成功すると、つり上げた価格で自分の株式を売却し始めます。これは株式の「ダンピング」として知られる手法です。残念なことに、詐欺師が株価を誇大宣伝する努力をやめると、通常、価格は急落し、投資家に経済的損失をもたらします。

企業の株価に関する虚偽または誤解を招く情報の拡散は、ソーシャルメディアプラットフォーム、投資調査 Web サイト、投資ニュースレター、オンライン広告、電子メール、インターネットチャットルーム、ダイレクトメール、新聞、雑誌、ラジオ放送など、さまざまな情報源を通じて発生する可能性があります。特に、「間違った番号」詐欺によってポンプ・アンド・ダンプ計画が開始された最近の例に見られるように、詐欺師は新しい方法を考案し続けています。被害者は留守番電話で、注目株のチップと思われるメッセージを受け取りましたが、これは受信者にメッセージが誤って送信されたものだと思わせるよう意図的に設計されたものでした。

敷物引っ張り詐欺

「ポンプアンドダンプ」スキームと同様に、ラグプル詐欺には、初期の投資家を引きつけてプロジェクトを放棄する仮想通貨開発者が採用する欺瞞的な戦術が含まれます。これは、投資家の資金をすべて使い果たすという明確な意図を持って、プロジェクト資金を持ち逃げするか、事前に採掘された資産を売却することによって実行できます。わかりやすく言えば、詐欺師は投資を誘致するために、新しいプロジェクト、NFT、またはコインの価値を人為的につり上げます。これらの詐欺は、NFT などの非伝統的な資産の領域で特に蔓延しています。

敷物引っ張り詐欺の注目すべき例は、 Frosties の創設者である Ethan Nguyen (別名「Frostie」) と Andre Llacuna (別名「heyandre」) が関与したとして司法省 (DOJ) によって昨年起訴されたときに発生しました。詐欺とマネーロンダリングを行う陰謀に関与している。この事件は、司法省がNFTラグプルの取り締まりに初めて成功したことを示した。

プレゼント詐欺

プレゼント詐欺は、特に Twitter や Instagram などのソーシャルメディアプラットフォームで驚くほど増加しています。これらの詐欺では、詐欺師は有名人やインフルエンサーになりすまして、無料のお金や貴重な賞品を約束して無防備な個人を誘惑します。詐欺師はイーロン・マスクなどの有名人になりすますことがよくあります。賞品と引き換えに暗号通貨の送信や個人情報の提供を要求するスキームに遭遇した場合は、詐欺である可能性が高いため注意が必要です。

これらの詐欺がどのように展開するかの典型的なシナリオは次のとおりです。詐欺師は、有名な仮想通貨取引所または仮想通貨業界の著名な個人を代表する、正当に見えるソーシャルメディアアカウントを作成します。その後、暗号通貨、高級品、またはその他の高額な賞品のプレゼントを発表する投稿を作成します。通常、投稿には、投稿への参加や個人情報のフォームへの記入など、参加方法に関する指示が含まれています。

人々がプレゼント企画に参加し始めると、詐欺師が直接彼らに連絡を取り、秘密鍵、ウォレットアドレス、その他の機密情報を要求する可能性があります。あるいは、賞品を受け取る際の取引手数料やその他の関連費用をカバーするという名目で少額の支払いを要求する場合もあります。詐欺師が被害者の個人情報や支払いを入手するとすぐに姿を消し、被害者は手ぶらで騙されたままになります。簡単に言えば、景品の代金は決して支払わないことを覚えておくことが重要です。

恐喝および恐喝詐欺

暗号通貨脅迫は、支払いを要求し、風評被害の恐れを利用することにより、重大な脅威をもたらします。これらの詐欺は他の形式の恐喝と同様に機能し、要求に従うことで有害な情報の開示を防ぐことが期待されます。ただし、暗号通貨脅迫が他と異なるのは、支払いが暗号通貨で明確に要求されることです。暗殺者とされる人物からの電子メール、個人データを侵害するマルウェアの主張、パスワード漏洩の警告、さらには機密情報を含む物理メールなど、さまざまな戦術が使用されています。これらの詐欺師のほとんどは脅迫を実行する手段を持たず、彼らのメッセージを無視することが最善の行動であることを覚えておくことが重要です。関与、交渉、または支払いを拒否することで、個人はこれらの犯罪者を阻止し、他の場所でより簡単な標的を探すよう強制することができます。

偽の暗号求人

仮想通貨業界での雇用を求める無防備な個人をだますことを目的とした仮想通貨求人詐欺にご注意ください。詐欺師は、被害者を欺くことを目的として、偽の求人情報を作成したり、一方的に求人を送信したりするなど、欺瞞的な戦術を採用します。これらの詐欺師は、求職者から暗号通貨と個人情報を盗むために、採用担当者になりすましてもあらゆる手段を講じます。彼らは特に、オンラインで履歴書を共有した個人をターゲットにし、職業訓練の開始を装って連絡を取り、支払いを要求します。彼らの「仕事のオファー」は多くの場合、説得力があるように見え、オファーレターや機密の個人情報の要求が含まれています。

なりすまし詐欺

なりすまし詐欺では、詐欺師は信頼性を得るために政府職員、法執行機関職員、評判の高い企業の代表者などの権威ある人物の身元を装います。被害者の信頼を利用して、個人を操作して、でっち上げられた問題を解決するために暗号通貨を送信させます。未承諾の通信を受信した場合は、疑念を抱き、公式のルートを通じて送信者の信頼性を確認することが重要です。

投資詐欺

仮想通貨に投資する一見信じられないような機会を提示し、被害者に性急な決定を下すよう圧力をかける、見慣れない投資マネージャーに注意してください。これらの詐欺は、被害者に暗号通貨を詐欺師のアカウントに送金するか、資金へのアクセスを制限するアプリをダウンロードするよう促します。投資する前に、徹底的な調査を優先し、即時の行動を要求したり、法外な出金手数料を課したりする投資には常に注意してください。詐欺師は、ビットコインで多額の利益が得られるという魅力的な約束で投資家を誘惑しますが、これらの詐欺には通常、前払い金が含まれており、それが詐欺師によって単純に盗まれます。また、支払い処理を装って個人の身元情報を要求することもあり、被害者は個人情報の盗難の危険にさらされます。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺には、暗号ウォレットのキーなどの機密情報を取得することを目的として、電子メールやメッセージを通じて信頼できる組織になりすますことが含まれます。詐欺師は、本物に見える通信を利用して被害者をだまして個人データを共有させます。フィッシング詐欺の被害に遭わないように、メールの信頼性を確認し、不審なリンクをクリックしないように注意してください。

ねずみ講またはネズミ講

仮想通貨ポンジスキームは、異常に高い投資収益率をもたらすことで、疑いを持たない投資家を魅了します。これらの不誠実な個人は、ステーキング、自動仮想通貨取引、仮想通貨裁定取引などのさまざまな投資戦略を推進します。しかし、彼らの基本的な戦略には、新規投資家からの資金を利用して以前の投資家に支払うことが含まれており、収益性があるという偽りの外観を作り出しています。仮想通貨ポンジスキームの注目すべき実際の例の 1 つは、 2016 年から 2018 年に運営されたBitConnectのケースです。BitConnect は、融資プログラムと独自の暗号通貨である BitConnect Coin (BCC) を通じて、高利回りの投資機会を約束して投資家を魅了しました。。この制度の主催者は、時には 1 日あたり 1% にも及ぶ大幅な収益を大々的に主張し、多くの個人が投資するようになりました。しかし、計画が破綻したときその本質が明らかになり、BitConnect に関与した投資家に多大な経済的損失をもたらしました。

偽アプリと偽仮想通貨取引所

最新のFBI詐欺報告書によると、詐欺師たちは偽の仮想通貨アプリを利用して無防備な仮想通貨投資家を騙しており、その結果、多額の経済的損失が発生しているとのことです。たとえば、米国の投資家は、これらの詐欺アプリにより約 4,270 万ドルの損失を報告しています。これらの詐欺には、存在しない取引所を通じて驚異的な仮想通貨の利益を約束して投資家を誘惑する詐欺師が関与しています。残念なことに、被害者は無意識のうちにこれらの詐欺的なプラットフォームに資金を預け、手遅れになって初めて損失に気づきます。詐欺師は正規の暗号関連アプリケーションをよく模倣した偽アプリを作成し、投資家を騙して信頼できるプラットフォームを使用していると信じ込ませることに注意することが重要です。当局は最終的にこれらの偽アプリを特定して削除しますが、それでも疑いを持たないユーザーに重大な損害を与える可能性があります。

仮想通貨市場は大きなチャンスをもたらしますが、疑いを持たない投資家を搾取しようとする詐欺師も引き寄せます。これらの一般的な暗号通貨詐欺を認識することで、自分自身を守り、情報に基づいた意思決定を行うことができます。徹底的な調査を忘れずに行い、未知の個人や投資機会に対処する場合は注意し、コミュニケーションとプラットフォームの信頼性を常に確認してください。常に情報を入手し、警戒を怠らず、苦労して獲得した暗号資産を詐欺的スキームから守りましょう。

結論として、さまざまな詐欺から身を守るためには、暗号通貨市場に関連するリスクを理解することが不可欠です。チャートパターンやニュース取引などのファンダメンタルズ分析とテクニカル分析は、市場で優位に立って大きな収入を得るのに役立ちますが、業界で蔓延している詐欺や不正行為に注意することは非常に重要です。ポンプ・アンド・ダンプ計画からプレゼント詐欺まで、暗号通貨詐欺の範囲は広大であり、常に進化しています。常に情報を入手し、徹底した調査を実施し、オファーやコミュニケーションの信頼性を確認することで、個人はこれらの詐欺の被害者になるリスクを軽減できます。さらに、規制当局と業界関係者は協力して、投資家を保護し、より安全な暗号エコシステムを促進する明確なガイドラインと規制を確立する必要があります。暗号通貨市場が成長と成熟を続ける中、すべての参加者にとって安全で信頼できる環境を確保するために、関係者全員が教育、意識、警戒を優先することが重要です。