仮想通貨の回復: 仮想通貨詐欺の被害者が詐欺師からお金を取り戻すためにできること

公開: 2024-05-10

ブロックチェーン技術の急速な発展は、私たちの世界に大きな影響を与えています。他の利点の中でも特に、多くの人が毎日使用している新しい支払いツールをご利用いただけます。暗号通貨は金融セクターの未来であり、これを理解している人はこれらのデジタル資産に積極的に投資しています。

残念ながら、この進歩にはマイナス面もあります。毎年、詐欺師は伝統的な、そして時には創造的な方法を使って、9桁もの金額を盗みます。地方分権化により、失われた資産を取り戻すのは不可能のように思われるかもしれませんが、そうではありません。現在、暗号通貨詐欺の被害者を助ける方法はたくさんあります。情報が必要な場合、またはサポートが必要な場合は、この記事で役立つ情報がたくさん見つかります。

暗号通貨詐欺の種類

毎年、新しい詐欺プロジェクトが仮想通貨保有者の注目を集めています。幸いなことに、それらはほとんどが株式市場で長年使用されてきたスキームや手法に似ています。これらのスキームの兆候を理解すると、投資対象のプロジェクトを選択し、不誠実な取引相手をより慎重に回避できるようになります。

ねずみ講

金融詐欺の最も古い手法の 1 つは、マネーピラミッドです。ポンジスキームとも呼ばれます。 20 世紀には、詐欺師が有価証券を発行してそれらを利用していましたが、現在、このスキームは暗号市場で積極的に使用されています。

その本質は単純です。投資家には莫大な利益が約束されており、その利益は将来の投資家を犠牲にして支払われます。ユーザーの継続的な流入により、プロジェクトの初期段階で配当を支払う機会が得られます。しかし、投資家は無限ではなく、こうした計画は常に失敗します。

ピラミッドが崩壊すると主催者は資金を引き出し、消滅する。ネズミ講にはさまざまな形式があり、検出がより困難になります。多くの場合、詐欺師はいくつかの方法を組み合わせてユーザーを騙しますが、これについては後で説明します。盗まれた仮想通貨を取り戻すのは難しいかもしれませんが、失われた資金を取り戻すことに成功した例もあります。

偽の ICO

新しい暗号通貨の発売は、多くの場合、投資家に大きな利益を約束します。新しいコインは低価格で購入でき、上場後にはさらに高値で売れる可能性があります。これは、真の価値を生み出す堅実なプロジェクトに取り組む場合に当てはまります。しかし、インターネット上の ICO (Initial Coin Offering) の多くは偽物です。創設者は見栄えの良い Web サイトを作成し、ユーザーに暗号通貨を個人ウォレットに入金するよう促すことができます。もちろん、その後、誰も実際のトークンを受け取ることはありません。

ロマンス詐欺

ロマンス詐欺はいつの時代にも存在します。残念なことに、そのような操作の犠牲者は依然として多くいます。出会い系サイトの信頼できるユーザーはオンラインで潜在的なパートナーと出会い、ロマンチックな関係が始まる可能性があります。やり取りは長期間続く可能性がありますが、最終的には詐欺師が必要なもの (結婚式、贈り物、航空券など) のためにお金を要求する可能性があります。被害者は仮想通貨で送金を行い、詐欺師は姿を消します。

ポンプとダンプ

このスキームは、FOMO (チャンスを逃すことへの恐怖) 現象に基づいています。詐欺師はインターネット上で積極的な広告キャンペーンを展開し、一部の資産の価格が急速に上昇すると発表します。多くの場合、彼らは事実を操作したり、誤ったインサイダー情報について話したり、誤った報告を発表したりします。

この方法の基礎は、創設者による特定のコインの大量購入です。トークンの資本金が小さい場合、犯罪者はトークンの価格に大きな影響を与える可能性があります。資産が成長しているのを見て、ユーザーはそれを積極的に購入し、さらに「買い増し」し始めます。これが起こるとすぐに、詐欺師はコインをすぐに売り、価格は即座に下落します。

釣り

フィッシングとは、本物のように見える偽のリンクを作成することです。詐欺師は、オリジナルのデザインを正確にコピーした偽の Web サイトを構築し、有名な企業に代わって電子メールを送信します。ユーザーはこれらの電子メール内のリンクをたどって、詳細情報 (暗号通貨ウォレットのキーなど) を入力できます。その後、攻撃者はあなたのアカウントにアクセスし、資金をウォレットに送金します。

暗号通貨詐欺の見分け方

暗号通貨詐欺の被害者になった場合は、以下で説明する方法が役立ちます。ただし、そのような状況を防ぎ、資金を失わないようにすることがより良いです。投資プロジェクトを選択するときは慎重かつ懐疑的になり、ホワイトペーパーを研究し、チームを注意深く確認してください。次の危険信号は、不正行為の可能性を示している可能性があります。

リスクなしで大きな利益を約束します。経験の浅い投資家は、10 倍、30 倍、50 倍、あるいはそれ以上を約束するプロジェクトを見たときに感情的な決定を下す可能性があります。残念ながら、そのようなプロジェクトは詐欺であることが判明することがよくあります。
透明性の欠如。ブロックチェーンプロジェクトでは、その活動、チーム情報、ロードマップ、その他の詳細に関する詳細なレポートを公開するのが通常の慣行です。サイトにプロジェクトに関する詳細情報が掲載されていない場合は、投資についてよく考える必要があります。
素早い決断が求められます。購入の緊急性と数時間以内に商談が終了するという記述を見た場合は、その投資オプションを慎重に評価する必要があります。もしかしたらあなたは操られているのかもしれません。
個人データを残すという要件。これは特にパスワードと秘密キーに当てはまります。

これらの兆候のいずれかが存在する場合は、プロジェクトに投資する前に、プロジェクトを注意深く調べ、レビューを確認し、細心の注意を払ってください。

資金を回収するにはどうすればよいですか?

デジタル資産を返却するプロセスは非常に複雑になる場合がありますが、諦める必要はありません。民間企業と政府サービスの両方があなたを助けることができます。 100% の保証はありませんが、行動を起こすのが早ければ早いほど、返金される可能性が高くなります。どのような選択肢があるかを考えてみましょう。

アドバイザリーサービス (RSB) に連絡する

暗号通貨詐欺は、そのような犯罪の被害者を支援する業界を生み出しました。この分野で最も経験豊富な代表者の 1 つは、Report Scammed Bitcoin (RSB) 暗号リカバリーです。この会社は個人や組織にさまざまなサービスを提供しています。 RSB は、政府機関、取引所、弁護士、金融機関とのつながりを通じて、違法に取得された資産の特定、阻止、回収に必要な措置を迅速に実行します。

この会社の主な利点は、考えられるすべてのシナリオを把握しており、無駄なステップや有害なステップを防ぐことです。あなたは包括的なアドバイスを受け、特定のケースの詳細に従って、できるだけ正確かつ迅速に行動します。

RSB は、無料相談からケースの完全な管理まで、さまざまな形での協力を提供します。彼らはあなたから盗まれた金額に関係なく、いつでも助けてくれます。同社の専門家に 24 時間年中無休で連絡でき、いつでも専門家のアドバイスが得られます。

当局および法律顧問に連絡する

詐欺師に遭遇した場合の当然のステップは、警察または弁護士に連絡することです。これらの機関は国民を保護することになっており、あなたの申請を受け入れる必要があります。同時に、事件を可能な限り文書化し、犯された犯罪の包括的な証拠を提供することが重要です。

この方法の利点は、法執行機関がサイバー犯罪者のデータベースを持っており、運が良ければ詐欺師を迅速に特定できることです。法律事務所に相談するのも有効です。この分野で活動する経験豊富な弁護士は、このような犯罪の法的詳細を理解しており、あなたの権利を守る方法を知っています。

取引所に連絡する

場合によっては、法執行機関や法的手続きを経ずに、盗まれた仮想通貨を返還できる場合があります。不正な取引が行われた取引所のサポートチームに連絡するだけで解決できます。取引所は状況が解明され、詐欺師に関するより完全な情報が提供されるまで資産を凍結する可能性がある。さらに、民間組織や政府機関への連絡にははるかに長い時間がかかりますが、取引所の従業員への連絡は数分以内にはるかに速く行えます。

ブロックチェーン分析ツールを使用する

最新のテクノロジーの使用は、上記の方法に代わるものではなく、それらを補完するものです。ブロックチェーン分析ツールは、盗難された資金を効果的に追跡し、犯罪者を特定するのに役立ちます。現在、テクノロジーなしではデジタル資産犯罪を解決することはほぼ不可能です。そのため、法執行機関や民間企業は詐欺と戦うためにこれらを積極的に使用しています。

事件を適切に文書化することの重要性

どちらの回復方法を選択する場合でも、ケースを慎重に文書化する必要があります。あらゆる詳細が重要となり、最終結果に影響を与える可能性があります。したがって、詐欺に遭遇した場合は、次のことを行う必要があります。

詐欺師とのやり取りに関するすべての情報を保存します (通信、取引、領収書などのスクリーンショットを撮ります)。
電子メール、アクセスした Web アドレス、および資金の追跡に役立つ識別子を保存します。
各操作の時間を記録し、イベントの完全な時系列順を作成します。
訪問した Web サイトを保存してください。詐欺師はすぐに削除してしまう可能性があります。
詐欺師と直接会った場合は、会議の証拠やビデオカメラの録画などを収集してください。

もちろん、最初に交換サポートサービスに連絡し、次に盗難された資金の返還を専門とする会社にテキストメッセージを送信し、それからデータの収集を開始することもできます。一分一秒が重要なので、専門家に連絡するのを遅らせないことをお勧めします。詐欺の証拠が詰まった印象的なフォルダーは、事件の解決に大きく貢献します。

結論

サイバー犯罪の被害者の数は年々増加しています。幸いなことに、失われた資金を取り戻すことは可能です。より早く反応し、詐欺の事実に関する情報をより多く保存すればするほど、暗号通貨が正当な所有者のウォレットに返される可能性が高くなります。

どのように騙されたかに関係なく、いくつかの選択肢があります (ただし、組み合わせることもできます)。したがって、そのようなケースを解決するために民間企業に連絡することができます - Report Scammed Bitcoin。専門家がアドバイスを提供し、さらなる行動を支援します。さらに、警察に声明を書いたり、弁護士に連絡したりすることもできます。

暗号通貨取引所で不正な取引が発生した場合は、できるだけ早くサポートチームに通知し、資金のブロックを開始する必要があります。多くの暗号通貨の匿名性と分散化にもかかわらず、最新のテクノロジーにより暗号通貨を返却することが可能になっています。これを行うには、迅速に行動し、専門家と協力する必要があります。