Facebookマーケットプレイスには現在10億人のユーザーがいます。 今、それは詐欺師によって悪用されています

編集者注：このストーリーは、もともとProPublicaによって公開され、クリエイティブコモンズライセンスの下で再公開されました。 ここで元の記事を読んでください。

何年もの間、CarmanAlfonsiはFacebookMarketplaceを利用して、ミシガン州のビリヤード事業で使用済みのビリヤード台を売買していました。 彼は非常に人気のあるオンラインバザールからの収入の安定した流れを銀行に預けました。

しかし、今年7月、AlfonsiのFacebookアカウントがハッキングされ、携帯電話と車両の約100件の詐欺リストを投稿するために使用されました。 マーケットプレイスの投稿は、詐欺師によって管理されている電子メールアドレスに連絡するように購入者に指示しました。 顧客が手ぶらで放置されたとき、彼らは電話とFacebookMes​​sengerでAlfonsiに激怒したメッセージを送りました。

AlfonsiはFacebookに繰り返し連絡を取り、自分のアカウントが詐欺師に乗っ取られたことを警告しました。 問題を修正する代わりに、ソーシャルメディアの巨人は彼がMarketplaceを使用することを禁止し、ある時点で彼のプロファイルをプラットフォームから削除しました。

現在、アルフォンシは自分の家に銃を持っています。 彼は、怒っているマーケットプレイスの顧客が玄関先に現れるのではないかと心配しています。

「私は困っていると思っています。誰かが私の家に来て、私のお尻を蹴ります」とアルフォンシは言いました。

Facebookのマーケットプレイスは間違いなくビジネスの成功です。 今春、月に10億人のユーザーを獲得し、同社は最近、投資家に、これが最も有望な新しい収入源の1つであると語った。

その成長は、プラットフォームの安全性に関する会社の保証に部分的に基づいています。

「マーケットプレイスでは、自分のコミュニティの実際の人々が何を売っているのかを確認できます。 彼らの公開Facebookプロフィール、相互の友人、売り手の評価を見ることができるので、購入に自信を持てるようになります」と同社は言います。

その自信は見当違いかもしれません。 Facebookは、自動化されたシステムと人間によるレビューを組み合わせてユーザーを保護すると述べています。 しかし、社内文書、インタビュー、法執行記録に基づくProPublicaの調査では、これらの保護手段が、詐欺リスト、偽のアカウント、および暴力犯罪から買い手と売り手を保護できないことが明らかになっています。

マーケットプレイスの最初の防衛線は、各リストをスキャンして、詐欺やその他の疑わしい信号が公開される前に検出するソフトウェアで構成されています。 しかし、マーケットプレイスの労働者は、これらの検出サービスは、Facebookのコマースポリシーに違反する明らかな詐欺やリストを禁止できないことが多いと述べた。 自動化されたシステムは、一部の正当な消費者がプラットフォームを使用することもブロックします。

ProPublicaの記者は、複数のFacebookポリシーに違反している、疑わしい男性の強化サプリメントのリストを投稿している偽の疑わしいアカウントのネットワークを発見しました。 Facebookは、活動について知らされた後、数千のリストを削除し、100を超えるアカウントに対してその他の懲罰的措置を講じました。 別のケースでは、Facebookは、自動メッセージによると、マーケットプレイスでの詐欺リストについてあまりにも多くの苦情を申し立てていたアマチュア詐欺捜査官のアカウントを一時的に禁止しました。

自動化されたシステムのバックストップとして、Facebook Marketplaceは、コンサルティング会社Accentureに雇用されている約400人の従業員に依存して、ユーザーの苦情に対応し、ソフトウェアによってフラグが付けられたリストを確認しています。 最近まで、Facebook Marketplaceは、これらの低賃金の契約労働者がFacebook Messengerの受信トレイにほとんど自由にアクセスできるようにすることで、サイトを監視することを許可していたとProPublicaは学びました。 アクセンチュアの現在および元の従業員によると、この広範なアクセスにより、労働者はロマンチックなパートナーやその他のプライバシー侵害をスパイしていました。 従業員は、彼らが行った努力が詐欺の防止に成功することはめったにないと述べた。

サービスを監督する上でのソーシャルメディアの巨人の欠点は、詐欺師が一連の詐欺を実行することを容易にしました。 マーケットプレイスの内部文書、複数の国からの法執行機関の報告、およびメディアレポートには、宝くじ番号、子犬、アパートのレンタル、PlayStation 5およびXboxゲーム機、作業ビザ、スポーツベッティング、ローン、屋外プール、ビットコイン、自動車保険、イベントチケット、ワクチンカード、​​男性用エンハンスメント製品、ミラクルビューティークリーム、自動車販売、家具、工具、輸送用コンテナ、ブラジルの熱帯雨林の土地、さらには卵農場などの企業。 詐欺師は買い手と売り手の両方を標的にしており、その結果、金銭的損失、Facebookアカウントのハッキング、個人情報の盗難が発生しています。

パンデミックが始まって以来、アメリカ中の犯罪者はマーケットプレイスを利用して武装強盗を犯し、プロパブリカによって特定された13の事例では殺人を犯しました。 ある有名な事件では、マーケットプレイスで安い冷蔵庫を売っていた男性に女性が殺害されたとされています。 疑惑の殺人者のプロフィールは、ProPublicaがFacebookに連絡するまで、アクティブなリストでオンラインのままでした。

多くの点で、Marketplaceの欠陥は、プラットフォームを監視するFacebookのアプローチを反映しています。 約30億人の比類のないユーザーベースのおかげで、新製品の発売と拡張を迅速に行い、その後、自動化システム、低賃金の請負業者、および少数のフルタイムのFacebook従業員に大きく依存してルールを施行しています。 このアプローチにより、ニュースフィードで誤った情報が横行し、Facebookグループが暴力的な言論と過激化の温床になり、詐欺師がユーザーをだまし取る広告を掲載することで数百万ドルを稼ぐことができました。

マーケットプレイスでの商取引の多くは完全に合法であり、地元の買い手と売り手をつなぐすべての企業（業界ではピアツーピア販売と呼ばれます）は、ユーザーの安全や詐欺、その他の犯罪の問題を経験しています。

主要な法執行機関の調査により、AmazonとeBayで盗まれた製品を販売している犯罪リングが発見されました。 ある会計によれば、Craigslistは、2007年以来130件以上の殺人を犯しています。Marketplaceにリンクしている最近の殺人事件は、米国での暴力犯罪の全体的な急増中に発生しました。

マーケットプレイスでの犯罪活動の規模を測定すること、またはマーケットプレイスとその競合他社とを比較することは困難です。 FBIの統計は、すべてのオンラインマーケットプレイスの不正を効果的に追跡しているわけではなく、個々の企業のインシデント率を提供しているわけでもありません。 あらゆる種類のオンライン犯罪の消費者レポートを収集する同局のインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、2020年に合計792,000件近くの事件を記録し、前年より約70％増加しました。

Facebookの広報担当者は、同社はマーケットプレイスでの詐欺や詐欺を防ぐために自動化されたシステムとレビュー担当者のチームに多額の投資を行っており、法執行機関と緊密に連携していると述べました。 彼は、マーケットプレイスの取引に関連する個々のユーザーの事例や暴力犯罪についてコメントすることを拒否しました。

「すべてのオンラインマーケットプレイスは課題に直面しており、私たちも例外ではありません。そのため、私たちは常に人々を騙したり詐欺したりする新しい方法を防ぐために取り組んでいます。 これらの複雑な問題を解決したり、Marketplaceを使用する人々を保護したりしないという提案は、誤りであるだけでなく、安全に対する私たちのアプローチ全体を誤解しています」とスポークスマンのDrewPusateri氏は述べています。 「人々は彼らの経験が前向きであるためにそれを使用し、それが継続することを確実にするために、私たちは執行を改善し、利用可能な最高品質のピアツーピアオンラインマーケットプレイスを提供するために取り組んでいます。」

プサテリ氏は、マーケットプレイスで働くアクセンチュアのアナリストは過去にメッセンジャーの受信トレイを表示できたが、このアクセスは最近マーケットプレイスで交換されたメッセージに制限されていると述べた。

マーケットプレイスは、他の企業が詐欺や盗品の販売に対抗するためのツールを導入してから数年後にインターネットに分類されたゲームに参入しました。 それでも、Facebook、専門家、元従業員はProPublicaに語ったが、同社のかなりの財源とオンライン活動の取り締まりに関する専門知識にもかかわらず、同等の保護手段を作成できなかった。

たとえば、EBayは、エスクローサービスを導入し、不正な自動車販売の払い戻しを行ったことで賞賛されています。 同社はまた、自社のプラットフォームで販売されている盗品を積極的に探すプログラムを作成しました。 広範囲にわたる中古車詐欺に何年も取り組んだ後、Craigslistはユーザーに車のリストを投稿するように請求し始めました、そしてそれは専門家がそのような申し出を減らしたと言いました。

Facebook、eBay、Craigslistは、とりわけ、彼らのサイトでの不正なリストに関するデータを開示していません。 Craigslistはコメントの複数の要求に応答しませんでした。 AmazonとeBayは、自社のプラットフォームでの盗品や詐欺を許可していないと述べました。

「eBayでは盗品は許されない」と同社の広報担当者は語った。 「eBayはユーザーの信頼と安全を非常に真剣に受け止めており、世界中の何百万もの消費者に安全なオンラインショッピング体験を提供することに全力で取り組んでいます。」

「Amazonでは、サードパーティの販売者がストアに盗品を掲載することを許可していません。法執行機関、小売業者、ブランドと緊密に連携して、資金の差し控え、アカウントの終了、法執行機関への紹介など、悪意のある人物を阻止し、責任を負わせています。 」とアマゾンの広報担当者は語った。

Alfonsiのアカウントがハッキングされてから2か月後、彼はまだMarketplaceの使用を禁止されており、この状況は彼のビジネスを傷つけていると彼は言います。

「人々はもはやCraigslistを使用しないので、私はここの水中で死んでいます。 世界に残されているのはマーケットプレイスとアマゾンだけだと人々に伝えます」と彼は言いました。

詐欺師の新しいお気に入り

Facebookマーケットプレイスは、ソーシャルメディア会社が物の取引と販売を専門とする地元のFacebookグループの人気を見た後、2016年に立ち上げられました。 これは、人々が中古品（車、衣類、ボート、おもちゃ）を売りに出し、通常は同じ地域に住むバイヤーとつながり、取引を完了することができる専用のハブとしてサービスを作成しました。 マーケットプレイスは、Facebookのモバイルアプリの目立つタブを介して大幅に宣伝されました。

当時、マーケットプレイスのプロダクトマネージャーであるボーエンパン氏は、Facebookはルールに違反した商品や売り手を禁止すると述べた。 しかし、パン氏はまた、会社は取引を保護する責任を負わないことを強調した。 「私たちの役割は、買い手と売り手をつなぐだけだと考えています」と彼はTechCrunchに語った。 パンは2020年の終わりにFacebookを去り、コメントの要求に応じなかった。

ほぼ即座に、Facebookは、武器、違法薬物、アダルトサービスなどの禁止されたアイテムのリストを許可したことで批判され、同社はマーケットプレイスの展開を一時的に停止しました。

それが再開されたとき、サービスは倹約家、中小企業の所有者、そして家財を売買しようとしている人々の間ですぐに始まりました。 発売から1年も経たないうちに、1か月で1,800万件のリストがマーケットプレイスに投稿されました。 マーケットプレイスは現在、150を超える国と地域で利用できます。

マーケットプレイスは、Craigslistなどのピアツーピア販売で長年のプレーヤーよりもすぐに有利でした。 当時、15億人以上の人々がFacebookアカウントを持っていて、彼らは彼らの地域の人々によって見られるであろうリストを即座に作成することができました。 マーケットプレイスはスマートフォンでもシームレスに機能しましたが、Craigslistは2019年後半までモバイルアプリをリリースしませんでした。

専門家によると、マーケットプレイスは別のセールスポイントを提供した。 ユーザーが匿名で投稿できるCraigslistとは対照的に、各マーケットプレイスのリストはFacebookアカウントに接続されており、見込みのある買い手または売り手に関するより多くの情報を提供しているように見えるため、消費者の信頼を高めます。

ForresterResearchのバイスプレジデント兼プリンシパルアナリストであるSucharitaKodaliは、次のように述べています。 eコマース。

Forresterの調査によると、2021年までに、Marketplaceは、米国の消費者の間で人気のある、最も近い競合他社であるCraigslistを上回りました。 Craigslistの6％とは対照的に、14％の人がMarketplaceを使用して購入したことがわかりました。 2年前、Marketplaceを使用して購入したと答えた回答者はわずか6％でした。

このサービスをユーザーに人気のあるものにしたことで、犯罪者や詐欺師にも人気がありました。 法執行機関、小売セキュリティの幹部、および密接に関係する独立した専門家によると、マーケットプレイスの使いやすさ、支配的なグローバルソーシャルネットワークへの統合、および偽のアカウントやハッキングされたアカウントに関するFacebookの既存の問題により、プラットフォームは組織化された小売犯罪ギャングや国際的なサイバー犯罪者にとってお気に入りの選択肢となっています。詐欺の事件を追跡します。

詐欺師は、マーケットプレイスで犠牲者を見つけるために世界中からやって来ます。 サービスの警察を支援する責任を負っている労働者は、多くの短所は東ヨーロッパとアフリカの国々から運営されている組織化されたリングによって運営されていると言います。 マーケットプレイスの内部文書によると、Facebookは、そこに拠点を置く人々によって実行される詐欺の量と、他の国の人々を標的にすることが多いという事実のために、いくつかの国を「高リスク」と特定しました。

Facebookは、サービスを既知の詐欺のホットスポットに拡大しました。 ベナンは、「異常に高い詐欺の蔓延」があると内部的に特定された国の1つでした。 会社の文書によると、マーケットプレイスが西アフリカの国で利用可能になる前は、サイバー犯罪者は偽のアカウントやハッキングされたアカウントを使用して、他のフランス語圏の国の人々を対象とした偽のローンや男性の強化サプリメントのリストを投稿していました。 しかし、Facebookは8月末にベナンでMarketplaceを正式に立ち上げました。

マーケットプレイスの月間10億人以上のユーザーを保護するために、Facebookは、公開前に各リストをスキャンする人工知能に大きく依存しています。 労働者は、システムが詐欺を特定できないことが多いと述べた。 現在のマーケットプレイスのスタッフは、システムがハッキングされたアカウントや疑わしい低価格のアイテムなどの明らかな危険信号を見逃していると述べました。

Facebookには、米国、アイルランド、インド、シンガポールでアクセンチュアに雇用されているそのような労働者が約400人います。 各労働者は通常、1日に600件を超える苦情または支援要求を処理する必要があります（インシデントごとに1分未満の割合）。その多くは、お金を失ったFacebookユーザーに関係しています。

Facebookは、苦情を処理するための割り当てを強制しておらず、約400人のアクセンチュアの労働力はマーケットプレイスを保護するために働いている人々の総数を表していないと述べました。 同社は、マーケットプレイスの安全とセキュリティに取り組んでいる人数の提供を拒否しました。 アクセンチュアはコメントを控えた。

複数のマーケットプレイスの契約労働者は、プロパブリカに、詐欺が発生する前にそれを止めることはめったにないと語った。 請負業者は、誰かがすでに取り壊された後に関与し、詐欺師を禁止し、場合によっては、ハッキングされたFacebookアカウントを元のユーザーに復元するのを支援します。

「100％反応的で、積極的ではありません」と、マーケットプレイスで約2年間働いていた元請負業者は言いました。 その人はまた、秘密保持契約のために名前を挙げられないように求めました。 「私は、誰かが強盗されるのを止めたことがないと思います。」

マーケットプレイスの請負業者は、プラットフォーム上の人々のFacebookMes​​senger受信ボックスにアクセスできました。 アクセンチュアの現在および以前の従業員によると、送受信されたすべてのメッセージを読み取ることができるこの幅広いレベルのアクセスは、労働者によって悪用されました。 一部の人々はかつてのロマンチックなパートナーを詮索し、その結果解雇されたと彼らは言った。

「ほとんどの人がマーケットプレイスのこれらのランダムな人々が彼らの情報にどれだけアクセスしなければならないかを知っていれば、それは彼らをたわごとにするでしょう」と元請負業者は言いました。 「それは不気味で、私たちはその圧倒的に邪魔なアクセスを必要としません。」

受信トレイへのアクセスにより、アナリストは、アカウントが同じ疑わしいメッセージをコピーして別の見込みのある買い手または売り手に貼り付けているのか、またはプラットフォーム外に詐欺を続行するように指示しているのかを確認できます。 しかし、複数の労働者によると、アクセスはプライバシーの侵害への扉も開いた。

「私が最もショックを受けたのは、トレーニングにおけるデータ保護のガイダンスがなかったことです」と元労働者は言いました。 「オンボーディングペーパーに署名してから6時間後に受信トレイへのアクセスが許可されました。」

請負業者が自分の友人ネットワーク内の誰かの受信トレイを調べようとした場合、システムはそのようなアクセスについて警告しました。 労働者がFacebookの政治家や有名人などの著名人の内部リストにある誰かのアカウントにアクセスしようとした場合、またはFacebookの従業員の受信トレイにアクセスしようとした場合にも、ポップアップが表示されました。 複数の情報源によると、請負業者がメッセンジャーの受信トレイにアクセスした場合に通知されたのはFacebookの従業員だけでした。

FacebookのスポークスマンであるPusateriは、以前は労働者がユーザーのメッセンジャーの受信トレイにアクセスできたことを認めたが、現在はそうではないと述べた。 労働者は調査の一環としてユーザーが送受信したMarketplaceメッセージを表示できるようになりましたが、Messengerの受信トレイ全体にアクセスすることはできません。 彼はまた、労働者はデータプライバシートレーニングを受けると述べた。

「現地の法律に従って、マーケットプレイスのメッセージを確認できるプロトコルを設定し、不正アクセスに対するゼロトレランスポリシーを採用しています」と彼は述べています。 「フルタイムの従業員であろうと派遣労働者であろうと、このポリシーに違反していることが判明した人は誰でも退職の対象となります。」

ProPublicaが入手したマーケットプレイスの内部文書によると、Facebookは、労働者が25か国以上で数十種類の詐欺に精通していることを期待しています。 広く普及している新しい短所は「トレンド」と宣言されており、それらを見つける方法と実行するアクションに関する情報が記載されています。 また、世界中の一般的な詐欺や戦術の概要を説明する傾向に関する国別の文書もあります。

例として、内部文書は詐欺に関係する特定のFacebookアカウントを引用しています。 同社はこれらのアカウントのいくつかに対して行動を起こしていないようです。 ProPublicaは、9月の時点でまだアクティブな15を見つけました。 そのようなアカウントの1つは、ユーザーが非常に人気のあるPS5コンソールを販売していると主張しているが、購入者には決して届けていない、広く普及しているマーケットプレイス詐欺の一部として引用されました。 このアカウントは、「Playstation 5 Console's」という名前のページと、「Playstation5Orders」というFacebookグループを管理しているアラバマ州の男性のものです。 彼はプロパブリカからのコメントを求める複数の要求に応じなかった。

Facebookは統計を開示していませんが、Marketplaceの規模が非常に大きいことから、同社は毎日何千もの対面販売を促進していることがわかります。 パンデミックが発生して以来、世界中の警察は、詐欺や、マーケットプレイスのリストに反応する人々を強盗するギャングについて警告を発しています。 大手小売店の紛失防止スタッフも、在庫を盗み、Marketplaceを使用してこれまでになく迅速に在庫を確保する組織化された小売犯罪組織を阻止するのに苦労しています。

「私はFacebookマーケットプレイスにアクセスしましたが、盗まれたもののいくつかを知ることができます。 そこには200本のタイドを持った男がいました。 本当に？ 誰が200本のタイドを持っていますか？」 カリフォルニア小売業者協会の社長兼最高経営責任者であるレイチェル・ミシュランは述べています。 「私たちは本当にこれらのオンラインマーケットプレイスを見始める必要があります。」

ユーザーがマーケットプレイスの取引に関連する暴力犯罪で告発されたとしても、Facebookはユーザーがプラットフォームで売買を続けることを禁じているようには見えません。

ProPublicaは、Marketplaceの取引に関連する殺人罪で起訴された人々に属する4つのアクティブなFacebookアカウントを見つけました。 それらのうち、2つはまだマーケットプレイスにアクティブなリストを持っていました。

ペンシルベニア州では、54歳のデニースウィリアムズがFacebookマーケットプレイスで見つけた安価な冷蔵庫の購入に興味を持っていました。 彼女は複数の刺し傷から出血して死に至りました。

裁判所の文書によると、26歳のジョシュア・ゴルゴーネは、ウィリアムズが4月にアパートに来て、160ドルで購入した中古冷蔵庫を購入したときに、ウィリアムズを刺したことを警察に認めました。 それから、警察は、ゴルゴーンはウィリアムズを毛布で包み、彼女を彼の浴室の床に捨て、そこで彼女は「トイレの隣で死ぬために残された」と言いました。 ゴルゴーンは警察に、2019年のシボレートラックスSUVを盗み、彼女のお金を使ってヘロインを購入したと裁判所の記録が示しています。

現在カンブリア郡刑務所に拘留されているゴルゴーンは、殺人、強盗、死体の虐待などの罪で起訴されています。 彼は無罪を主張した。

今年の8月の時点で、Thraxx Mulaというユーザー名でアクセスしたGorgoneは、4つのアクティブなMarketplaceリストを使用してFacebookに残っていました。 ProPublicaがFacebookに連絡した後、彼のアカウントは無効になりました。

Facebookは、Marketplaceに関連する犯罪で起訴された人々に属するアカウントにそのポリシーがどのように適用されるかについてコメントすることを拒否しました。

「マーケットプレイスは一種の簡単なターゲットです」と元マーケットプレイスの労働者は言いました。 「何かを売ろうとしているのは、ほとんどが団塊世代と老人です。 そして時々、マーケットプレイスの人々に会い、銃を突きつけて彼らを奪っている人々に出くわします。」

求人広告業界と市場業界を綿密に追跡しているビジネスインテリジェンス企業であるAIMGroupの創設者であるPeterM。Zollman氏によると、マーケットプレイスの成長はCraigslistの衰退と一致しています。

Zollman氏は、Craigslistは詐欺やユーザーの安全をうまく処理できていないが、ビジネスとして「Craigslistが遅くなったため、率直に言って、これらの問題は遅くなった」と述べた。 マーケットプレイスの爆発的な成長は、この種のサービスを悩ませている詐欺師やセキュリティ問題の焦点となっています。

「常に1つか3つの詐欺があります。 Facebookはもっとやっているのだろうか？ 絶対。 しかし、彼らは多くの市場よりも多くのステップを踏んでいますか？ はい」と彼は言った。 「そして多分彼らはもっと多くのことをする必要があります。」

ハッキング

専門家、内部文書、および何百もの疑わしいプロファイルのProPublicaレビューによると、ハッキングまたは偽造されたFacebookアカウントは、Marketplaceを悩ませている最大の問題の1つです。 このようなアカウントは、本物であると信じているユーザーに誤った安心感を与える可能性があります。

4月、ヒューストン警察は、少なくとも4つの異なるプロファイルを使用して偽のFacebookマーケットプレイス取引を設定し、彼に会うために現れた人々を奪ったと彼らが言った地元の男性を特定する公開アラートを発行しました。 警察によると、男性は異なる名前の文字列を使用しましたが、同じプロフィール写真を保持していました。

その他の場合、サイバー犯罪者はFacebookユーザーのアカウントを侵害し、それらを展開して、車両、電話、その他の価値の高いアイテムのリストを投稿します。 彼らはバイヤーに前払いをするように説得します。 支払いを受け取ると、詐欺師は連絡を遮断し、商品を配達することはありません。 リスティングを平均的な購入者にとって正当であるように見せかけるだけでなく、実際のアカウントを使用すると、被害者に対処するために侵害されたアカウントを持つ人も残ります。

彼がハッキングされたことを発見した後、ビリヤード会社の所有者であるAlfonsiは、彼のアカウントを保護するためにFacebookに連絡しました。 何週間も無応答で過ぎました。 それから人々はトラックについて彼に連絡し始めました。 Alfonsiのアカウントは再び詐欺師によって使用されていました。 ProPublicaは、自分のアカウントで3台の異なる車両の78件のリストを見つけました。

「彼らがどのようにそれらを配置することができたのか私にはわかりません」と彼は言いました。

Alfonsiは再びFacebookに連絡しようとしましたが、回答が得られませんでした。すぐに、Marketplaceへの投稿が禁止され、ビジネスの重要な収入源が途絶えたことに気づきました。 彼は、マーケットプレイスでハッキングされたアカウントが蔓延していると、ユーザーを怖がらせる可能性があると述べました。

「今では誰もがマーケットプレイスをハッキングしているので、誰もそれを信頼することはもうありません」と彼は言いました。

彼のアカウントを使用してさらに多くの詐欺車両の広告が掲載された後、Facebookは8月にAlfonsiのFacebookプロファイルを彼に通知せずに削除しました。 彼のアカウントは最終的に9月までに復元されましたが、Alfonsiは引き続きMarketplaceの使用をブロックされています。

Facebookは「私に返事をすることはなかった。それはどんどん悪化し続けた」と彼は言った。

アルフォンシの経験は、マーケットプレイスの別の問題を浮き彫りにしている、と労働者は語った。 Facebookの人工知能システムは、合法的な売り手と中小企業の所有者のアカウントを定期的に禁止しています。 現在の労働者によると、今年初めのある時点で、所有者がFacebookに復帰を訴えた約70万の自動禁止アカウントのバックログがありました。 彼らは、システムが疑わしい信号のアカウントを自動禁止し、1年近くの間誤って正当なアカウントを禁止していると言いました。

Facebookは、偽物の禁止とサービス全体でのハッキングされたアカウントの調査に焦点を当てた自動化されたシステムと人々のチームを持っていると述べた。 マーケットプレイスでのリストの確認や侵害されたアカウントへのフラグ付けを支援するために、より多くの人を雇っているとのことです。

車：利益と危険

2019年の決算発表で、FacebookのCOOであるSheryl Sandbergは、マーケットプレイスで最も収益性の高いセグメントの1つとして車両広告を選び出しました。

「特に小売店や自動車の広告主に大きな関心が寄せられています」と彼女は言いました。

詐欺師はまた、マーケットプレイスでの中古車のビジネスに深い関心を示しています。

全体的な傾向を洞察している現在のマーケットプレイスの労働者は、中古車詐欺は現在マーケットプレイスで最大の問題の1つであると述べました。

詐欺師は通常、魅力的な車両の複数の写真を含むリストを投稿します。価格は市場価格をはるかに下回っています。 関心のある購入者が連絡をとると、詐欺師は車両のメンテナンスと所有履歴に関する情報を含む詳細なメッセージを送信します。 彼らはまた、車両が最近亡くなった親戚のものであったため、または売り手が出荷しようとしている米兵であるため、価格が低いと説明するかもしれません。

泥棒は潜在的な購入者に基本的な個人情報を共有するように依頼し、エスクローサービスまたはeBayの車両購入保護プランを介した安全な購入であると誤って主張するものを手配できるようにします。 ただし、eBayプログラムは、eBayでの車両購入に対してのみ機能します。 買い手が合法的な第三者であると考えるものに送金すると、売り手は連絡を断ちます。

ルイジアナ州シュリーブポートのITコンサルタントであるMarkReevesは、オンラインマーケットプレイスの詐欺師の外出を専門とするFacebookグループの運営を支援しています。 それらの多くは海外に拠点を置き、CraigslistからMarketplaceに移行したと彼は言いました。

「米国外にいるこれらの人々は、年間数十億ドルの詐欺で逃げているので、経済テロリストと宣言される必要があります」とリーブスは言いました。

マーケットプレイスの競合他社は、近年、詐欺師を抑制するための対策を実施しています。 Craigslistで中古車詐欺が急増した後、同社は2019年に、中古車の広告を掲載するために人々に料金を支払うことを義務付けるポリシーを実施しました。 専門家によると、この改革により、サービスに対するそのような詐欺は減少したという。

EBayは、車を購入するユーザーを保護するためにいくつかのイニシアチブを取りました。 その車両購入保護計画は、2016年以来、詐欺の補償として最大10万ドルを提供しています。同社はまた、車両取引の仲介者として機能するオンラインエスクロー会社とのパートナーシップを維持し、売り手が支払いを受け、買い手が車、トラック、ボート、または彼らが約束されたオートバイ。 エスクロープログラムの使用は任意です。

ただし、Facebookは、安全性よりも売り上げの増加に関心を持っているように見えることがあります。 2017年、Marketplaceは、自動車販売を拡大するために、Kelley Blue BookValuesのリストなどの新機能を公開しました。 マーケットプレイスの中古車詐欺の一般的な兆候についてユーザーを教育するために、Facebookのヘルプセンターで3つの箇条書きのヒントを提供し、中古車の購入に焦点を当てたより詳細なガイドで一般的なガイダンスを提供します。 中古車詐欺を阻止することを特に目的とした機能は開発されていません。

ProPublicaは、アマチュアの詐欺ハンターにインタビューしました。彼は、毎日何時間もかけてマーケットプレイスで詐欺車両のリストを探し、会社に報告して削除を求めていると述べました。 報復の恐れのために名前を挙げられないように頼んだ退職者である個人は、車両詐欺師がクレイグズリストからマーケットプレイスにシフトしたと言いました。 彼は2004年にCraigslistでの不正な中古車の投稿に最初に気づき、サイバー犯罪者に連絡を取り始め、彼らの戦術を理解し、本物の標的から気をそらす電子メールで時間を無駄にしました。

「Craigslistが車の広告を掲載するための料金を請求し始めた最近まで、Craigslistの問題はさらに悪化しました…私は、同じグループが昨年1、2年にFacebookに移行するのを見始めました」と詐欺ハンターは電子メールで書いています。 「Facebookでは、毎日数千とまではいかなくても数百のこれらを許可しています。」

彼は続けた：「それはこれまで以上に悪いです。 助けを求める場所はありません。」

彼は、詐欺のCraigslistのリストで海外の詐欺師が何年も使用していた、1998年のシボレーシルバラードトラックの写真のセットを使用した、不正なマーケットプレイスのリストのいくつかの例を共有しました。 「Facebookは今や彼らの選択の汚水溜まりです」と彼は言いました。

9月、Facebookは、彼のアカウントがマーケットプレイスで疑わしいリストを報告することを一時的にブロックしました。 自動化されたメッセージによると、彼は短期間にあまりにも多くのリストを報告し、停止を引き起こしました。

「Facebookは、あまりにも多くの詐欺サイトを報告したことでMEをブロックしました」と彼は電子メールで書き、「詐欺師がマーケットプレイスに偽物を無限のループで投稿しているため、会社は制御不能になっている」と付け加えました。

専門家によると、詐欺車両のリストには通常、トラックや車の価格よりも大幅に低い価格が示されています。 見込み客に電子メールで売り手に連絡するように指示する説明を特徴とします。 そして、ユーザーが「休暇」機能をオンにしたことを示します。これにより、ユーザーはFacebookMes​​sengerを使用してリストを投稿したアカウントに連絡できなくなります。 偽のアカウントまたは侵害されたアカウントは、多くの場合、米国中の場所を対象とした数十の同一の車両リストを投稿します

これらの基準に基づいて、ProPublicaは、米国に拠点を置く不動産業者、ミュージシャン、その他の人々に属するハッキングされたアカウントによって配置された車、トラック、キャンピングカーの何百もの潜在的な詐欺リストを特定しました。

しかし、疑わしいリストを禁止またはフラグ付けするように訓練されたFacebookの自動システムは、明らかな詐欺の投稿を認識して削除することができませんでした。

低価格のトラックを検索した後、ProPublicaはすぐにFacebookのシステムから不正なトラックのリストを推奨されるようになりました。

ForresterのアナリストであるKodaliは、次のように述べています。 「彼らはこれをシャットダウンするように特に動機付けられていません。 そして、私たちの社会全体におけるオンラインマーケットプレイスの衝撃的な点は、規則や規制がなく、マーケットプレイスの周りにガバナンスがないことだと思います。」

警察の通知、メディアの報道、労働者によると、パンデミックの最中に人々が住宅を探すのに苦労したり、都市を移動したりするにつれて、マーケットプレイスでは不正なアパートや家賃のリストも増えました。

詐欺師は合法的な不動産広告から写真をコピーし、偽のマーケットプレイスのリストに再投稿して、市場価格を下回る価格で住宅やアパートを提供します。 多くの場合、詐欺師は不動産業者に属するハッキングされたアカウントを使用して、リストをより正当に見せます。 彼らは、パンデミックのためにアパートを直接見ることができないと将来の賃貸人に言うかもしれませんが、人々を安心させるために追加の写真と情報を送ってください。 詐欺師は、電子決済サービスを介して保証金を送るように賃貸人を説得し、宅配便を使用して鍵を送ることを約束しますが、鍵は届きません。

The scam has claimed victimsacrosstheU.S., in Australia, the UK, and Canada, among other places. A man in Trenton, Ontario, who was selling his house said people showed up at his door claiming they'd paid him a deposit to rent the property.

“One lady said, 'I sent $1,000 to you,' and I said it definitely didn't come to me,” Allan Ballach, the owner, told CTV News Toronto.

Even listings that openly flout Facebook policies have flourished on Marketplace.

While browsing Marketplace, ProPublica identified a network of hundreds of fake accounts that posted thousands of listings for a male enhancement product that violates Facebook's rules against ingestible supplements and sexually positioned products.

An analysis of account bios, friend lists and posting patterns shows the fake accounts appear to be controlled by people in Ecuador who often say they are affiliated with Omnilife, a Mexican conglomerate that uses multilevel marketing to sell health products. The accounts post Spanish-language Marketplace listings that prominently feature women in suggestive positions and tight clothing.

The listings, which were typically targeted to cities in Texas, are accompanied by text that tells men they can enlarge their penises or last longer in bed. Other listings for the male enhancement products used cucumbers and other phallic imagery combined with attractive women in suggestive poses. Some accounts in the network also used before and after photos — banned by Facebook — in Marketplace listings to market weight loss and male hair growth products.

ProPublica followed up with multiple sellers on Marketplace and was sent details for two Omnilife supplements that one seller said contain “nutrients that the body and limb needs to make a POWERFUL erection.” The price ranged from $129 to $159.99 for two boxes of supplements that each contained 30 doses. Multiple accounts identified themselves as being affiliated with Omnilife or used company products in their profile or background image. Some of the fake accounts claimed to be based in the US and used stolen profile photos, while others listed their location as Ecuador.

Omnilife officials did not respond to attempts to contact them.

Facebook said it disabled some of the accounts flagged by ProPublica, banned others from posting to Marketplace and forced roughly 100 of the accounts to provide additional information in order to help confirm their ownership and authenticity.

マネーメーカー

As Marketplace users lose money to scams and dubious products, Facebook earns revenue thanks to a range of increasingly profitable Marketplace advertisements that appear alongside free Marketplace listings.

In 2017 Facebook began placing ads on Marketplace listings from the millions of advertisers that pay to advertise across the company's products. Starting in 2018, Facebook also allowed users to pay to “boost” a Marketplace listing to ensure it was seen by more people. Those new revenue streams are among Facebook's most promising, according to company executives.

The company does not break out Marketplace revenue in its financial results, and declined to share figures with ProPublica. A spokesperson said that Marketplace remains a very small fraction of the company's roughly $85 billion in annual revenue. But the product continues to be touted by Facebook executives as an increasingly important revenue source.

CEO Mark Zuckerberg praised Marketplace's advertising growth on the previous company earnings call.

“Commerce ads continue to do very well and drive a meaningful amount of our overall business. We built Marketplace into one of the world's leading services for people to buy and sell,” Zuckerberg said.

Reeves, the Louisiana IT consultant who tracks Marketplace scams, criticized Facebook for profiting from bogus vehicle and real estate ads. He's spoken to real estate agents and others whose accounts were hacked and used to post advertisements on Marketplace.

“Facebook is an accessory by accepting money for scam ads,” he said.

Facebook said it invests heavily in ad review and that it refunds advertisers if their accounts were compromised and used to buy ads.

The Modern Pawn Shop

Last winter, police in Kansas began circulating an alert: Thieves had hit an equipment rental company three times in recent weeks, stealing two welding machines, two hydraulic pumps and an electric generator.

Their biggest score, though, was a white-and-orange Bobcat brand front-end loader, a piece of heavy earthmoving equipment that can sell for upwards of $50,000.

According to the bulletin, which ProPublica obtained, a man and woman rented the machine from the United Rentals location in Olathe — possibly using fake identification — and never returned it. The thieves then listed the Bobcat on Marketplace, eventually selling it to an unwitting victim for $13,500.

United Rentals and the Olathe police investigator working the case did not respond to requests for comment.

Experts said that Marketplace and other online sales platforms have transformed the business of theft, providing small-time crime rings and larger underworld operations with an easy way to unload stolen items. An August survey from the National Retail Federation, an association of chain and big-box retailers, found that 69% of respondents had seen an increase in organized retail crime over the past year.

“It's the online marketplaces that are driving the increase in retail theft,” said Lisa LaBruno of the Retail Industry Leaders Association. “The thieves who steal these products en masse need platforms to sell their goods.”

LaBruno, a loss prevention expert and former prosecutor, continued: “You have online marketplaces that offer anonymity. And they have very few checks and balances to vet sellers or make sure that they aren't selling stolen goods.”

Michelin, of the California Retailers Association, noted that many retailers employ teams focused on stopping the loss of inventory to theft by corrupt employees, shoplifters or thieves who target warehouses and supply trucks. But those loss prevention investigators often get stonewalled or ignored when they contact companies like Facebook to point out stolen goods, she said.

“We need these online marketplaces to be willing to sit down and work with us,” she told ProPublica. “My hope is that they don't want this type of criminal activity happening on their websites and platforms.”

​​Loss prevention specialists who spoke to ProPublica said eBay monitors its sales listings far more aggressively than Facebook. The company uses both staffers and automated tools to actively search out suspicious ads and user accounts. In 2008, eBay began sharing information with retailers through a program called PROACT meant to stop the sale of stolen goods on the platform. The company, which says it complies with US and international privacy laws, has also created a dedicated portal for law enforcement agencies seeking information about suspect listings. Last year it received roughly 5,000 requests for information from US law enforcement agencies, according to an eBay spokesperson.

Federal legislation may soon force changes at Facebook and its competitors. The INFORM Consumers Act, introduced earlier this year by Democratic Sen. Richard Durbin of Illinois, is the retail industry's attempt to bring accountability to online marketplaces. The bill would require online marketplaces to verify the identity of people selling goods on their platforms, among other reforms.

“Marketplaces have become the modern pawn shop, but with no accountability, no transparency and no physical address for law enforcement to investigate,” said Michael Hanson, spokesperson for the Buy Safe America Coalition, a group of traditional retailers pushing the legislation. “The anonymity they provide has made them a safe space for criminals to build a business model around theft.”

Companies including eBay, Etsy and Amazon are publicly opposing the proposed legislation, saying it would burden sellers with new regulations and favor big box retail chains. The Internet Association, a trade group representing Facebook and other large tech firms, has come out against the bill. “Big Retail needs to fix its own problem,” said the association in a statement. “The INFORM Act does not stop crime or counterfeiting in stores or online, but it will expose the private personal information of legitimate small business owners — many of whom are single person companies, often female-owned.”

Along with loss prevention departments at retailers, state and local police often bear the burden of responding to complaints and crimes committed using Marketplace and services like it. In a six-day span last month, police in one county in England reported 21 incidents of theft associated with Facebook Marketplace.

“We are urging those selling high value electrical items online, particularly on Facebook Marketplace, to be vigilant following a number of reports where people pretending to be 'buyers' have walked away with the goods after convincing the seller they have paid via bank transfer,” said an Augustnotice from the Hampshire Constabulary.

“Violent Criminal Actors”

The FBI has long warned that Marketplace and similar services could be exploited by criminals looking for easy scores.

In a 2018 bulletin, bureau analysts said that “violent criminal actors” were “very likely” to “use online resale platforms to target victims for armed robberies.” The eight-page intelligence brief encouraged investigators to “become familiar” with Marketplace and 11 other platforms. In the bureau's view, armed robberies were likely to become more widespread and “victims will continue to be victimized when both selling and purchasing items.”

From crime data, it's impossible to tell whether such incidents have indeed increased — the statistics are not nearly granular enough. Facebook said it employs a specialized team dedicated to working with law enforcement that provides information and support on a wide range of requests.

But it's clear that Marketplace is being exploited by criminals across the country. And, at least in some cases, Marketplace's safeguards haven't prevented those criminals from using the service to commit one robbery after another.

Early this year a federal judge sentenced a Missouri man to 10 years in prison after he had used the platform to set up three armed robberies. Prosecutors said the robber shot one of his victims in the leg.​ Ohio police in August arrested a teenager they said was responsible for at least a dozen robberies orchestrated through Marketplace. He was armed with a pistol when officers captured him during a sting operation.

A handful of these robberies have ended in murder.

It was June 1 when Kyle Craig set out from his home on Mississippi's Gulf Coast and drove north to a small, run-down truck stop just off Interstate 55. He'd made arrangements on Marketplace to buy a used off-road vehicle. Craig was supposed to meet the seller, a stranger, at the truck stop.

When Craig failed to return or answer his phone, his loved ones became alarmed.

The next morning, Craig's grandmother Debbie Steiner headed out with a small search posse, made up of a half-dozen friends and kin. Using a smartphone app, the group was able to pinpoint the exact location of Craig's phone in a forest not far from the truck stop outside the town of West, a poor, rural outpost in central Mississippi.

There the searchers found Craig's corpse lying in a swath of dense woodlands used by a hunting club. He had been shot more than 20 times.

“That's when our whole world changed forever,” Steiner said. After the coroner hauled Craig's body out of the forest, Steiner, weeping, bent down and kissed the ground where he'd lain. She didn't know what else to do.

Much remains murky about Craig's final hours, but his family believes the Facebook Marketplace listing that caught his attention and led him to Holmes County was a trap used to lure him to his death. Prosecutors have charged five men and teenagers in connection with the murder. All five have pleaded not guilty.

Sheriff Willie March told ProPublica that he believes four of the defendants were involved in a similar crime that occurred approximately a month earlier. The victim in that case was a man who posted a listing for a used ATV on Facebook and was supposed to meet a prospective buyer at a gas station about 20 miles down I-55 from the site where Craig's body was recovered. But when the victim arrived at the gas station, he was robbed by a group of young men, who stole the off-road vehicle and took off.

March wasn't sure whether the deal was arranged over Marketplace or through informal channels on Facebook.

“I know they were stealing a lot of four-wheelers, and they were using Facebook to advertise them to sell them,” March said of the defendants. He added that prosecutors haven't brought charges related to the robbery because they're focused on the Craig murder case, which is more complex and carries far more severe potential penalties.

Craig was robbed and killed when he attempted to buy the off-road vehicle, March said. According to the family, Craig was carrying at least $5,000 in cash at the time of his murder.

His family said the 26-year-old had spent the better part of a decade scouring online classified ads first on Craigslist and, more recently, on Marketplace in search of vehicles that he could buy and resell for a profit. For Craig, it was a full-time job.

Craig's fiance, Shelbie Garbutt, didn't consider his occupation to be particularly risky; her main worry was that he might get in a car wreck while traveling to acquire or drop off a vehicle spotted on Marketplace. “It kind of was just like any other job to us,” she said. “I never imagined something like this would ever happen.”

She recently celebrated the first birthday of their son, Brantley, without Craig. “Losing Kyle is so, so devastating to me,” Garbutt said. “It's hard to even get out of bed some days.”

Disclosure: Craig Newmark, the founder of Craigslist, and the craigslist Charitable Fund have supported the work of ProPublica. One of the authors of this article, Craig Silverman, edits a book series for the European Journalism Centre, which has received funding from the Craig Newmark Foundation. Newmark is a shareholder of Craigslist but has not been involved in the day-to-day operations of Craigslist since 2000.

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