2024 年に暗号通貨詐欺を発見して回避する方法

仮想通貨詐欺とは、詐欺師があなたをだまして仮想通貨や個人情報を放棄させたり、金銭的利益を得るために偽の仮想通貨プロジェクトへの投資を勧めたりするスキームです。

暗号通貨はまだ新しい市場であるため、詐欺師は新規投資家と経験豊富な投資家を同様に搾取するのに忙しいです。ありがたいことに、正しい情報があれば、暗号通貨詐欺は簡単に回避できます。

この記事では、仮想通貨詐欺とは何か、その回避方法、そして仮想通貨詐欺の被害に遭ったのではないかと心配な場合の対処法を正確に説明します。

重要なポイント

• 暗号詐欺とは、詐欺師があなたを騙して暗号通貨や個人情報を放棄させたり、偽の暗号通貨プロジェクトへの投資を勧めたりすることです。
• 一般的な暗号通貨詐欺には、偽の取引所やウォレット、フィッシング詐欺、敷物の引き抜き、ポンプ アンド ダンプ スキームなどがあります。
• 収益保証の約束、迅速な投資の圧力、一方的な投資の申し出などの危険信号を特定して、暗号通貨詐欺に陥ることを避けてください。
• Coinbase や Crypto.com などの規制された取引所でのみ暗号通貨を購入し、常に 2 要素認証を有効にしてください。

暗号通貨詐欺とは何ですか?

暗号詐欺とは、詐欺師がユーザーをだまして暗号資産や個人情報を放棄させたり、存在しない偽の暗号通貨プロジェクトへの投資を勧めたりするオンライン手口です。

一般的な暗号通貨詐欺の種類は次のとおりです。

• 偽の取引所とウォレット: 詐欺師は、仮想通貨ウォレットを作成し、仮想通貨と非代替トークン (NFT) を購入できるように見える、完全に合法的に見える偽の仮想通貨マーケットプレイスを設計して公開します。暗号通貨を購入するために資金を送金すると、詐欺師はその資金を奪い、姿を消します。
• フィッシング詐欺: 詐欺師は、偽の URL へのリンクを含む電子メールまたはその他のメッセージを送信します。 「アカウント」にアクセスするためにログイン情報を入力するように求められ、詐欺師はこれらの資格情報を使用して暗号通貨ウォレットに侵入し、資金を盗みます。
• ラグプル: Web 開発スキルを持つ詐欺師が新しい暗号コインを作成し、高い利益を約束して投資を求めます。あなたが投資するとき、彼らは単に資金をポケットに入れるだけです。
• ポンプ アンド ダンプ スキーム: 詐欺師は、偽の情報を広め、あなたや他の人を投資に誘うことによって、暗号通貨の価格を人為的に「つり上げ」ます。価格が十分に高くなると、彼らは株式を「投げ売り」し、コインの価値を急落させます。

暗号通貨詐欺を回避する方法

何を探すべきか、デジタルウォレットを安全に保つ方法を知っていれば、暗号通貨詐欺は問題を引き起こさないはずです。以下は、暗号通貨詐欺を認識して回避するための最良の戦略です。

危険信号に注意してください

一般的な警告サインに注意すると、潜在的な詐欺を特定するのに役立ちます。注意すべき重要な危険信号がいくつかあります。

• 収益保証の約束: 正規の暗号通貨は、収益保証を約束してコインを販売することはありません。詐欺コインはよくそうします。
• 急いで投資しなければというプレッシャー: 期間限定のオファーやカウントダウンなど、性急な決定を急ぐことを目的とした緊急戦術に注意してください。
• 未承諾のオファー: 原則として、暗号通貨投資の機会に関する未承諾のメッセージや電子メールは無視してください。これらには通常、有望な投資に関する独占的な知識を主張し、「一生に一度のチャンス」や「自分の地位を確保するために今すぐ行動する」などのフレーズを使用する自称「仮想通貨の専門家」が含まれます。
• プレゼント詐欺:一方的なオファーはプレゼント詐欺の形をとることもあり、詐欺師は無料の暗号通貨を受け取る権利があると主張しますが、資金を受け取る前に個人情報を要求します。
• ドキュメントの欠如: 本物の暗号通貨には常に、最初のコイン提供に関するホワイトペーパーと記録が用意されています。ただし、これでも正当性を証明するには十分ではありません。公式ドキュメントのない暗号は避けてください。
• 通常とは異なる支払い方法: ギフトカードや別の暗号通貨で仮想通貨を購入するように特に要求された場合 (多くの場合、迷惑メール、ソーシャル メディア メッセージ、またはテレグラム チャットを通じて)、取引しているのは仮想通貨詐欺師である可能性があります。

信頼できるプラットフォームのみを使用する

すべての暗号プラットフォームが同じように作られているわけではありません。信頼できる評判の良い規制プラットフォームには、Coinbase、Crypto.com、Gemini などがあります。暗号通貨詐欺は、Best Wallet、Margex、Uniswap、PancakeSwap などの規制されていないプラットフォームで発生する可能性が最も高くなります。

正規の規制対象取引所は通常、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に登録されており、SOC 2 準拠を実証し、KYC およびマネーロンダリング対策 (AML) 規制に沿った本人確認手順を完了することをユーザーに要求します。

特定の取引所やコインが合法かどうかわからないですか?以下のいずれかの側面がある場合は、偽物である可能性があります。

• スペルミスの単語や珍しい文字を含む奇妙な URL。
• タイプミスが頻繁に発生したり、デザインが不適切で、Web サイトの品質が低い。
• 大量のニッチで不人気なコインが取引可能です。

二要素認証を有効にする

2 要素認証とは、デジタル ウォレットにアクセスする前に、パスワードに加えて、携帯電話に送信されるコードなどの 2 番目の情報の提供を要求される場合です。フィッシング攻撃によりパスワードが侵害された場合、2 要素認証が詐欺師による暗号化へのアクセスを防ぐ最終手段となる可能性があります。

2 要素認証の 2 番目のステップとして認証アプリの使用を検討してください。認証アプリは 30 秒ごとに新しい一意のコードを生成するため、詐欺師が盗んだパスワードを使用して暗号通貨にアクセスすることが非常に困難になります。

詐欺に遭った場合の対処法

仮想通貨市場はまだ比較的新しく、規制がほとんどありません。詐欺に遭った場合、資金を取り戻すことができる可能性は非常に低いです。ただし、仮想通貨投資詐欺の被害に遭った場合にとるべき手順がまだいくつかあります。

• 可能な限り詳細を提供して、FBI のインターネット犯罪苦情センターに詐欺を報告してください。
• パスワードを変更し、2 要素認証を有効にして (まだ有効にしていない場合)、すぐにアカウントを保護します。

結論

暗号詐欺は、ユーザーを騙して暗号通貨や個人情報を放棄させたり、偽のコインに投資させたりするように設計されています。

それらを回避するには、返品保証の約束、緊急戦術、公式ホワイトペーパーの欠如などの明らかな兆候に注意してください。 Coinbase や Crypto.com などの信頼できるプラットフォームにのみ投資し、セキュリティを強化するために 2 要素認証を有効にしてください。

さらに詳しく知りたい場合は、最近のトランプ無料暗号電報詐欺に関する記事をご覧ください。これは実際に起こった暗号詐欺の不幸な事例です。

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