Recuperación de criptomonedas: qué pueden hacer las víctimas de estafas de criptomonedas para recuperar su dinero de los estafadores

El rápido desarrollo de las tecnologías blockchain ha influido significativamente en nuestro mundo. Entre otros beneficios, contamos con nuevas herramientas de pago que muchas personas utilizan a diario. Las criptomonedas son el futuro del sector financiero y quienes entienden esto están invirtiendo activamente en estos activos digitales.

Desafortunadamente, este progreso también tiene sus desventajas. Cada año, los estafadores roban sumas de nueve cifras de forma tradicional y, a veces, creativa. Debido a la descentralización, puede parecer imposible devolver los activos perdidos, pero eso no es cierto. Hoy en día, existen muchas formas de ayudar a las víctimas de estafas criptográficas. Si quieres estar informado o necesitas ayuda, encontrarás mucha información útil en este artículo.

Tipos de estafa criptográfica

Cada año, nuevos proyectos fraudulentos atraen la atención de los poseedores de criptomonedas. Afortunadamente, en su mayoría parecen esquemas y métodos que se han utilizado en el mercado de valores durante años. Una vez familiarizado con los signos de estos esquemas, podrá seleccionar proyectos de inversión y evitar con más cuidado contrapartes deshonestas.

Esquemas Ponzi

Uno de los métodos más antiguos de fraude financiero son las pirámides monetarias. También se les llama esquemas Ponzi. En el siglo XX, los estafadores los utilizaban para emitir valores y, hoy en día, este esquema se utiliza activamente en el mercado de las criptomonedas.

Su esencia es simple: a los inversores se les prometen enormes beneficios, que se pagan a expensas de los futuros inversores. Un flujo constante de usuarios brinda la oportunidad de pagar dividendos en las etapas iniciales del proyecto. Sin embargo, los inversores no son infinitos y estos planes siempre fracasan.

Cuando la pirámide se derrumba, los organizadores retiran fondos y desaparecen. Un esquema Ponzi puede adoptar muchas formas, lo que lo hace más difícil de detectar. A menudo, los estafadores combinan varios métodos para engañar a los usuarios, que analizaremos a continuación. Aunque puede resultar complicado recuperar criptomonedas robadas, existen casos exitosos de devolución de fondos perdidos.

ICO falsas

El lanzamiento de una nueva criptomoneda suele prometer a los inversores buenos beneficios. Las monedas nuevas se pueden comprar a bajo precio y, después de cotizarlas, se pueden vender por mucho más. Esto es cierto si se trata de proyectos sólidos que crean valor real. Sin embargo, muchas ICO (ofertas iniciales de monedas) en Internet son falsas. Los fundadores pueden crear sitios web atractivos y motivar a los usuarios a depositar criptomonedas en sus billeteras personales. Por supuesto, nadie recibe fichas reales después.

Estafa romántica

Las estafas románticas siempre han existido. Lamentablemente, todavía hay muchas víctimas de tales manipulaciones. Los usuarios confiados de los sitios de citas conocen parejas potenciales en línea y puede comenzar una relación romántica. La correspondencia puede durar mucho tiempo, pero al final los estafadores pueden pedir dinero para algunas de sus necesidades (una boda, un regalo, un billete de avión, etc.). La víctima realiza una transferencia en criptomonedas y el estafador desaparece.

Bombear y tirar

Este esquema se basa en el fenómeno FOMO: miedo a perderse algo. Los estafadores crean una agresiva campaña publicitaria en Internet y anuncian que el precio de algunos activos aumentará rápidamente. A menudo manipulan hechos, hablan de información privilegiada falsa o publican informes falsos.

La base de este método es la compra masiva de determinadas monedas por parte de los fundadores. Si la capitalización del token es pequeña, los delincuentes pueden influir significativamente en el precio del token. Al ver que el activo está creciendo, los usuarios comienzan a comprarlo activamente y a "inflarlo" aún más. Tan pronto como esto sucede, los estafadores venden rápidamente sus monedas y el precio baja instantáneamente.

Pesca

La pesca es la creación de enlaces falsos que parecen reales. Los estafadores crean sitios web falsos que copian exactamente el diseño del original y envían correos electrónicos en nombre de empresas conocidas. Los usuarios pueden seguir los enlaces de estos correos electrónicos e ingresar sus datos (por ejemplo, una clave para una billetera criptográfica). Después de esto, los atacantes obtienen acceso a su cuenta y transfieren fondos a sus billeteras.

Reconociendo la estafa criptográfica

Si ha sido víctima de una estafa criptográfica, los métodos que describimos a continuación pueden ayudarle. Sin embargo, es mejor prevenir este tipo de situaciones y no perder sus fondos. Sea cuidadoso y escéptico al elegir proyectos de inversión, estudie los documentos técnicos y controle atentamente al equipo. Las siguientes señales de alerta pueden indicar la posibilidad de actividad fraudulenta:

• La promesa de importantes beneficios sin riesgo. Los inversores sin experiencia pueden tomar decisiones emocionales cuando ven un proyecto prometedor 10 veces, 30 veces, 50 veces o incluso más. Desafortunadamente, estos proyectos a menudo resultan ser estafas.
• Falta de transparencia. Es una práctica normal que los proyectos blockchain publiquen informes detallados sobre sus actividades, información del equipo, hojas de ruta y otros detalles. Si el sitio no tiene información detallada sobre el proyecto, esta es una razón para pensar dos veces antes de invertir.
• El llamado a tomar una decisión rápida. Si ve declaraciones sobre la urgencia de la compra y el cierre de la oportunidad en unas horas, debe evaluar cuidadosamente la opción de inversión. Quizás estés siendo manipulado.
• El requisito de dejar sus datos personales, que se aplica especialmente a las contraseñas y claves privadas.

Si alguno de estos signos está presente, estudie detenidamente el proyecto, mire las reseñas y tenga mucho cuidado antes de invertir en él.

¿Cómo recuperar sus fondos?

El proceso de devolución de activos digitales puede ser bastante complejo, pero no debes rendirte. Tanto las empresas privadas como los servicios gubernamentales podrán ayudarle. Si bien no existe una garantía del 100%, cuanto antes actúe, más posibilidades tendrá de recuperar su dinero. Averigüemos cuáles son sus opciones.

Contacte con un Servicio de Asesoramiento (RSB)

Las estafas con criptomonedas han generado una industria que ayuda a las víctimas de este tipo de delitos. Uno de los representantes más experimentados en este campo es la recuperación de criptomonedas Report Scammed Bitcoin (RSB). Esta empresa ofrece una gama de servicios a personas y organizaciones. A través de sus conexiones con agencias gubernamentales, bolsas, abogados e instituciones financieras, RSB lleva a cabo rápidamente las acciones necesarias para localizar, bloquear y recuperar activos obtenidos ilegalmente.

La principal ventaja de esta empresa es que conoce todos los escenarios posibles y previene pasos inútiles o incluso dañinos. Recibirá un asesoramiento integral y actuará con la mayor precisión y rapidez posible, de acuerdo con los detalles de su caso particular.

RSB ofrece varias formas de cooperación, desde consultas gratuitas hasta la gestión completa de su caso. Están listos para ayudar independientemente de la cantidad de dinero que le roben. Podrás contactar con los especialistas de la empresa las 24 horas del día, los 7 días de la semana y contar siempre con el asesoramiento de expertos.

Contacto con autoridades y asesores legales

El paso obvio cuando nos enfrentamos a estafadores es contactar a la policía o a un abogado. Se supone que estas agencias deben proteger a los ciudadanos y deben aceptar su solicitud. Al mismo tiempo, es fundamental documentar el caso en la medida de lo posible y aportar pruebas exhaustivas del delito cometido.

La ventaja de este método es que las fuerzas del orden tienen bases de datos de ciberdelincuentes y, si tienen suerte, pueden identificar rápidamente al estafador. También tiene sentido ponerse en contacto con un bufete de abogados. Los abogados con experiencia que trabajan en esta área conocen los detalles legales de tales delitos y saben cómo proteger sus derechos.

Póngase en contacto con el intercambio

A veces, es posible devolver criptomonedas robadas sin agencias policiales ni procedimientos legales. Puede resultar útil simplemente ponerse en contacto con el equipo de soporte del intercambio a través del cual se realizó la transacción fraudulenta. El intercambio puede congelar activos hasta que se aclaren las circunstancias y proporcionen información más completa sobre los estafadores. Además, puede ponerse en contacto con los empleados del intercambio mucho más rápido, en un par de minutos, mientras que ponerse en contacto con organizaciones privadas o gubernamentales lleva mucho más tiempo.

Utilice herramientas de análisis de blockchain

El uso de tecnologías modernas no sustituye a los métodos anteriores sino que los complementa. Las herramientas de análisis de blockchain pueden ayudar a rastrear eficazmente los fondos robados e identificar a los delincuentes. Hoy en día, es casi imposible resolver los delitos contra activos digitales sin tecnología. Por eso los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las empresas privadas los utilizan activamente para combatir el fraude.

La importancia de documentar adecuadamente el caso

Cualquiera que sea el método de recuperación que elija, deberá documentar cuidadosamente su caso. Cada detalle puede volverse esencial y afectar el resultado final. Entonces, si te encuentras con una estafa, esto es lo que debes hacer:

• Guarde toda la información sobre sus interacciones con los estafadores (tome capturas de pantalla de correspondencia, transacciones, recibos, etc.).
• Guarde los correos electrónicos, las direcciones web a las que visitó y cualquier identificador que pueda ayudar a realizar un seguimiento de sus fondos.
• Registre el tiempo de cada operación y cree un orden cronológico completo de los eventos.
• Guarde los sitios web que visitó: los estafadores pueden eliminarlos rápidamente.
• Si se ha reunido con estafadores en persona, recopile pruebas de estas reuniones, grabaciones de cámaras de video, etc.

Por supuesto, primero puede comunicarse con el servicio de soporte de intercambio, luego enviar un mensaje de texto a una empresa que se especializa en la devolución de fondos robados y solo entonces comenzar a recopilar los datos. Cada minuto es importante, por eso es mejor no demorarse en contactar con los profesionales. Una carpeta impresionante con evidencia de fraude es una gran contribución para la resolución exitosa de su caso.

Línea de fondo

Cada año, el número de víctimas de delitos cibernéticos crece. Afortunadamente, es posible recuperar los fondos perdidos. Cuanto más rápido reaccione y más información sobre el fraude guarde, mayor será la probabilidad de devolver la criptomoneda a la billetera del propietario legítimo.

Independientemente de cómo le hayan engañado, tiene varias opciones (que, sin embargo, se pueden combinar). Por lo tanto, puede ponerse en contacto con una empresa privada para resolver estos casos: Informe de Bitcoin estafado. Los expertos le asesorarán y le ayudarán en futuras acciones. Además, puede escribir una declaración a la policía o ponerse en contacto con un abogado.

Si se ha producido una transacción fraudulenta en un intercambio de cifrado, debe notificar al equipo de soporte lo antes posible e iniciar el bloqueo de fondos. A pesar del anonimato y la descentralización de muchas criptomonedas, las tecnologías modernas permiten recuperarlas. Para ello es necesario actuar con rapidez y cooperar con los profesionales.