Las víctimas tienen la mejor esperanza de una recuperación criptográfica exitosa

Los individuos y las empresas recurren cada vez más a las transacciones blockchain. La capacidad de investigar cualquier error en las cadenas de bloques públicas y privadas nunca ha sido más crítica. ¿Qué pueden hacer los inversores cuando son víctimas de un fraude criptográfico?

¿Existe alguna forma de recurso legal para quienes han perdido dinero en estafas de criptomonedas que involucran inversiones en criptomonedas y otras transacciones de activos digitales? ¿Podemos utilizar herramientas forenses o algoritmos de criptomonedas para rastrear y rastrear criptomonedas robadas o perdidas?

Únase a nosotros mientras analizamos los distintos tipos de fraude con criptomonedas y cómo las víctimas de estafas pueden recuperar sus criptomonedas robadas y perdidas de los estafadores. Cómo los tribunales internacionales abordan estos casos. Algunas de las formas en que empresas e individuos rastrean, congelan y recuperan sus activos digitales robados.

Preguntas frecuentes sobre recuperación de criptomonedas respondidas

La recuperación exitosa de criptomonedas perdidas comienza con las preguntas correctas. La buena noticia es que el espacio criptográfico cuenta con servicios de recuperación de criptografía acreditados para ayudar a las víctimas. Proporcionaremos respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes. Mientras explora cómo se utilizan las últimas herramientas forenses de blockchain para analizar, identificar y recuperarse de delitos criptográficos.

¿Se pueden recuperar las criptomonedas estafadas?

Sí, es posible recuperar criptomonedas estafadas mediante acciones legales. Sin embargo, es esencial comprender que los servicios de recuperación de estafas criptográficas no están incluidos en el rastreo de criptomonedas, cuyo único objetivo es identificar rutas de pago en la cadena de bloques.

¿Funcionan los servicios de recuperación de criptomonedas?

Los servicios de recuperación de criptomonedas funcionan. Sin embargo, recordemos que las estafas en los servicios de recuperación de criptomonedas son bastante comunes. Para evitar ser estafado, preste atención a las siguientes señales de alerta. No confíe en las empresas que solicitan tarifas antes de brindar ayuda; ningún servicio de recuperación serio le pedirá dinero antes de saber que lo ayudarán.

¿Existen empresas legítimas de recuperación de criptomonedas?

Las empresas legítimas de recuperación de criptomonedas operan mediante una combinación de experiencia técnica y herramientas de software sofisticadas, centrándose en recuperar activos digitales perdidos sin recurrir a una jerga demasiado técnica.

Pasos a seguir como víctima de una estafa criptográfica

Mucha gente está siendo víctima de fraudes clásicos actualizados para la era Web3: esquemas de inversión en criptomonedas promovidos por personas influyentes falsas o estafadores románticos o matadores de cerdos que buscan echar mano de su billetera criptográfica o estafadores en criptomonedas que se hacen pasar por intercambios de criptomonedas o instituciones financieras que ofrecen oportunidades de inversión. .

Otros nuevos tipos de hackeos, robos o fraudes se centran en el continuo aumento de las finanzas descentralizadas, en las que los delincuentes intentan explotar un sistema descentralizado, blockchain o contacto inteligente.

Si bien la transparencia inherente de las transacciones criptográficas ayuda a rastrear su moneda perdida hasta cierto punto, el mosaico de regulaciones que rigen el espacio y la falta de experiencia para este tipo de fraude financiero son algunos de los factores que dificultan la recuperación de las monedas robadas. criptomoneda.

Es posible que las personas necesiten recurrir a un investigador acreditado que trabaje con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y que intentará, pero nunca garantizará, recuperar los fondos robados.

Por otro lado, siempre esté atento a los investigadores de estafadores que pretenden recuperar fondos, especialmente si solicitan tarifas por adelantado. Pero si ha sido víctima de una estafa criptográfica, aquí hay cuatro pasos clave que debe seguir:

1. Conserve sus ID de transacciones

Antes de que los investigadores puedan comenzar a rastrear sus activos, necesitarán todos los ID de transacciones que identifiquen los fondos que envió a los estafadores. Estas identificaciones de transacciones permitirán a los investigadores "seguir el dinero" y ver exactamente dónde se mueven sus monedas. Si bien todavía es posible investigar sin ID de transacción, conocerlos acelerará cualquier investigación y reducirá posibles complicaciones.

¿Qué es un ID de transacción ?

En la mayoría de las cadenas de bloques, un ID de transacción, o TXID, es una cadena única de letras y números que representan un registro del movimiento de criptomonedas de una dirección a otra. En ocasiones, esto puede denominarse hash de transacción. Este hash identifica la fecha/hora, direcciones de envío, direcciones de recepción, montos de transacción, tarifas y más. Un hash de transacción de Bitcoin, por ejemplo, se muestra como un número hexadecimal de 65 dígitos.

¿Dónde encontrar TXID?

Usando bitcoin como ejemplo, comience ubicando la dirección a la que envió su bitcoin y péguela en la barra de búsqueda de cualquier explorador de blockchain de código abierto. Esto mostrará todas las transacciones entrantes y salientes hacia y desde esa dirección. Para localizar su TXID, busque la fecha/hora y el monto enviado. Si la fecha/hora y el monto recibido coinciden con su transacción, entonces puede identificar su TXID localizando el hash asociado con la transacción.

No todos los intercambios y billeteras le proporcionan TXID. Dependiendo del intercambio o billetera que esté utilizando, es posible que deba profundizar en la información de su transacción para encontrar el ID de la transacción. Dado que la mayoría de las cadenas de bloques son públicas, debería poder encontrarlas usted mismo a través de cualquier explorador de cadenas de bloques de código abierto.

2. Cuenta tu historia

Una narración clara y concisa de su incidente ayudará a darle color a su caso, ayudando a que el investigador comprenda el flujo de fondos. La información importante para incluir en su narrativa incluiría:

3. Demuestra que la criptomoneda te pertenece

Las autoridades generalmente exigirán prueba de propiedad de la fuente original de los fondos. Asegúrese de tener acceso a las cuentas que utilizó inicialmente para enviar dinero a los estafadores.

Una forma confiable de demostrar la propiedad de una billetera es firmando un mensaje específico con su clave privada. También es posible enviar una micro transacción (algunos Satoshi) a una dirección criptográfica predefinida.

4. Reportar a la autoridad pertinente para su recuperación

Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de fraude, es importante que notifique a la agencia gubernamental o policial correspondiente. Los mecanismos de denuncia de delitos cibernéticos, como las estafas criptográficas, pueden variar de un país a otro.

La mejor opción para una recuperación exitosa de estafas criptográficas

El proceso puede ser desafiante, consumir mucho tiempo y no siempre garantizar la recuperación de los fondos perdidos. A veces la gente simplemente no recuperará sus criptomonedas.

El Departamento de Justicia de EE. UU. en un informe de junio de 2022 destacó algunos de estos desafíos: la velocidad y la naturaleza transfronteriza de las transacciones de activos digitales; diferencias en cómo varias agencias de aplicación de la ley extranjeras clasifican los activos digitales, las plataformas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

La falta de habilidades y conocimientos especializados en materia de activos digitales; y la falta de acceso a herramientas efectivas de análisis de blockchain y de investigación de criptomonedas. Sin embargo, presentar su queja ante el gobierno federal aumentará sus posibilidades de recuperación de activos si alguna vez se abre una investigación más amplia contra su estafador.

La probabilidad de una recuperación exitosa de activos también depende de factores adicionales que incluyen la cantidad perdida, las técnicas de ofuscación utilizadas y si los fondos se han movido a un intercambio regulado, lo que facilita que una agencia de aplicación de la ley revele la identidad de la dirección receptora a través de un citación.

Los servicios profesionales de recuperación de estafas criptográficas de Bitcoin (RSB) pueden ayudarle con todos los aspectos de la recuperación, desde la investigación hasta ayudar a las autoridades a redactar sus citaciones y testificar en apoyo de nuestro análisis. Para pérdidas mayores que superen el millón de dólares, puede enviar un correo electrónico directamente a: [email protected] .

Datos sobre la recuperación de estafas criptográficas

Si desea denunciar una estafa de inversión, puede hacerlo mediante los siguientes pasos:

1. Presente un informe ante RSB: Informe sobre estafas Bitcoin (RSB) investiga delitos financieros (incluidas estafas de inversión) en todo el mundo. Puede presentar un informe ante RSB, proporcionándoles detalles de la estafa y cualquier evidencia que pueda tener.

2. Comuníquese con la policía: informe la estafa de inversión a la policía. Puede hacerlo visitando la comisaría de policía local en persona o presentando una denuncia policial en línea a través del sitio web oficial de la policía.

3. Utilice el sitio web de alerta de estafas: la mayoría de los gobiernos tienen un sitio web de alerta de estafas donde puede denunciar estafas y obtener información sobre las estafas actuales. Visite el sitio web y siga las instrucciones para denunciar la estafa de inversión.

Report Scammed Bitcoin (RSB) ofrece la mejor solución para recuperar activos robados. Realizan la debida diligencia haciendo uso de las mejores herramientas y técnicas de la tecnología blockchain para la recuperación de criptoactivos.