Cara Terbaik Memulihkan Dana dari Penipuan Kripto pada tahun 2024

Penipuan kripto adalah skema ilegal apa pun yang melibatkan pencurian mata uang digital/aset kripto Anda. Hal ini bisa melalui investasi palsu, phishing, pemerasan, skema Ponzi, bursa palsu, dan sebagainya. Meningkatnya daya tarik cryptocurrency telah menarik perhatian para penipu di ranah digital.

Penipu kripto menggunakan skema ilegal seperti phishing, pemerasan, skema Ponzi, pertukaran palsu, dan lainnya untuk mencuri aset digital Anda. Faktanya, penipu kripto berhasil mencuri $16,57 miliar dalam 2 tahun terakhir. Untungnya, organisasi seperti Report Scammed Bitcoin (RSB) mengakhiri penipuan keuangan/aktivitas penipuan ini dan membantu korban penipuan kripto untuk memulihkan dana dari penipuan mata uang kripto.

4 Contoh Umum Penipuan Kripto yang Harus Dihindari di Tahun 2024

Skema Ponzi: Penipuan kripto ini biasanya dimulai dengan nada yang meyakinkan. Ini menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun biasanya, imbal hasil yang dijanjikan kepada investor awal dibayarkan menggunakan dana investor baru, dan keseluruhan skema pada akhirnya gagal ketika aliran investor baru berhenti.

Penipuan Phishing: Penipuan kripto ini adalah tentang menipu individu agar memberikan informasi berharga mereka, seperti kata sandi dan detail bank. Mereka berpura-pura dapat dipercaya. Penipuan phishing dapat menargetkan pertukaran kripto, dompet, atau bahkan pengguna individu. Jadi selalu waspada terhadap apa pun yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, karena penipu kripto terus berkembang pesat.

Penipuan Penambangan Awan: Penipuan kripto ini memikat investor yang tidak curiga dengan janji keuntungan besar dengan berinvestasi dalam operasi penambangan awan. Anda cukup menyewa tenaga penambangan dari sebuah perusahaan untuk menambang mata uang kripto dan melihat keuntungannya mengalir. Namun, banyak dari perusahaan-perusahaan ini tidak lebih dari penipuan. Mereka hanya menunggu untuk segera pergi bersama klien mereka—investasi yang diperoleh dengan susah payah.

Penipuan Romantis: Juga dikenal sebagai “Pembantaian Babi” membuat profil online palsu untuk berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya, biasanya seseorang yang menarik dan kaya. Mereka menggunakan profil palsu ini untuk membangun hubungan dengan korban, seringkali dalam jangka waktu tertentu. Setelah penipu mendapatkan kepercayaan korban, mereka akan mulai meminta kripto karena berbagai alasan.

Investigasi RSB ke Pasar Kripto dan Pemulihan Penipuan Kripto

Analisis Transfer Kripto: RSB memulai proses pemulihan penipuan mata uang kripto dengan memeriksa narasi peristiwa dan garis waktu skema. Kemudian, pakar pemulihan kripto akan menganalisis data yang tersedia & melacak aset virtual Anda. Proses ini membantu kami mengidentifikasi alamat dompet pertukaran dengan penyelidikan forensik digital.

Forensik Digital: RSB akan melakukan intelijen sumber terbuka (OSINT) untuk mengekstrak data, dan menganalisis data tersebut menggunakan layanan forensik digital dari jutaan titik data di Blockchain.

Mengidentifikasi Penipu: Para ahli pemulihan kripto akan mencoba melacak para penipu dengan menyerang perangkat mereka secara langsung. Dengan bantuan kerentanan zero-day, Mereka dapat melacak IP, lokasi, dan identitas aslinya.

Proses Pemulihan Kripto: Pakar Pemulihan Kripto akan memburu para penipu dan memastikan mereka mengembalikan aset digital Anda kepada Anda. Anda dapat mengandalkan RSB untuk memulihkan mata uang kripto Anda yang hilang. Mereka bahkan akan memperingatkan penegak hukum dan badan pengatur jika diperlukan.

Dokumentasi: Semuanya kemudian dirangkum menjadi laporan investigasi formal.

Bagaimana cara melindungi diri saya agar tidak menjadi korban penipu kripto?

Melindungi diri Anda dari penipuan kripto tidaklah sulit. Sayangnya, sebagian besar investor tidak melakukan penelitian yang cukup mengenai risiko dan volatilitas dunia mata uang kripto. Terus mengikuti perkembangan tren mata uang kripto terkini dan mempelajari pasar kripto akan membantu Anda mewaspadai penipuan yang muncul dan tanda bahayanya. Perhatikan setiap transaksi di dompet kripto Anda, jangan pernah membagikan kunci pribadi Anda, dan gunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi aset kripto Anda dari penjahat dunia maya.

Mengapa Orang Memilih Pakar Pemulihan Kripto di Laporan Penipuan Bitcoin – RSB Ditinjau

• Pakar Pemulihan Kripto Terbaik: Kami memiliki penyelidik keamanan siber & blockchain yang sangat terampil yang berspesialisasi hanya dalam investigasi penipuan mata uang kripto dan pemulihan dompet kripto.
• Aman dan Terjamin: Pakar Pemulihan Kripto beroperasi secara global, membantu korban kripto dari AS, Inggris, Australia, Singapura, Jerman, Denmark, Hong Kong, dan belahan dunia lainnya. Kami akan transparan dengan Anda tentang segala hal mulai dari awal hingga akhir layanan pemulihan kripto kami.
• Klien yang Puas dan Rekam Jejak yang Terbukti: Kami telah membantu memulihkan mata uang kripto yang dicuri senilai jutaan dolar untuk klien yang ditipu seperti Anda

Cara Lain Pemulihan Penipuan Kripto

• Selain Laporkan Bitcoin Penipuan (RSB), mari kita lihat beberapa kemungkinan opsi lain yang dapat dieksplorasi agar pemulihan penipuan kripto berhasil

Laporkan Penipuan kepada Pemerintah

• Jika Anda adalah penduduk atau warga negara AS, Anda juga dapat melaporkan penipuan tersebut ke beberapa lembaga berbeda seperti;
• Komisi Perdagangan Federal (FTC) di ReportFraud.ftc.gov
• Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) di CFTC.gov/complaint
• Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) di sec.gov/tcr
• Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) di ic3.gov/Home/ComplaintChoice

Laporkan penipuan ini ke Bursa atau Penyedia Dompet mana pun yang Terlibat

Jika Anda menggunakan bursa, seperti Coinbase, untuk mendanai akun dan kemudian mengirimkan dana tersebut ke penipu, Anda harus memberi tahu bursa tersebut. Pertukaran yang paling canggih mungkin mencari pola dan mampu mencegah orang lain jatuh ke dalam penipuan yang sama.

Coinbase telah meminta agar orang-orang menghubungi mereka tentang penipuan di alamat email ini: [email protected]

Kraken telah menerbitkan halaman untuk melaporkan insiden phishing. Ini mungkin pendekatan terbaik Anda untuk melaporkan penipuan.

Paxful mengatakan: “laporkan ke tim dukungan kami atau ajukan sengketa sehingga kami dapat segera memulai penyelidikan dan memulihkan Bitcoin Anda jika terdapat cukup bukti.”

Jika Anda adalah penduduk atau warga negara AS, Anda harus melaporkan penipuan ini ke beberapa lembaga pemerintah yang berbeda:

Temukan informasi penting untuk pemulihan penipuan kripto

Agar proses pemulihan penipuan kripto berhasil, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif. Hal ini melibatkan pemanfaatan beberapa informasi penting dan vital tentang kripto, yang akan berguna selama proses pemulihan. Berikut adalah beberapa informasi penting yang berguna selama proses pemulihan dana;

Atribusi & asosiasi

Perangkat lunak intelijen Blockchain dapat mengumpulkan rincian atribusi kepemilikan untuk dianalisis. Meskipun informasi ini jarang mengungkapkan identitas pribadi pelaku, informasi ini dapat menyoroti hubungan penting dengan organisasi kriminal atau skema penipuan.

Cluster alamat

Cluster adalah sekumpulan alamat mata uang kripto yang dikelola oleh pengguna atau grup yang sama. Dengan memperluas penyelidikan hingga mencakup beberapa alamat, spesialis kejahatan dunia maya kami dapat mengumpulkan lebih banyak bukti keberhasilan pemulihan penipuan kripto.

Detail verifikasi

Banyak VASP, platform pertukaran mata uang kripto, dan perusahaan keuangan terdesentralisasi memerlukan informasi verifikasi identitas saat membuat akun. Jika penipu telah menggunakan layanan tersebut untuk transaksi mata uang kripto, data pribadi ini dapat diakses dengan panggilan pengadilan perdata atau surat perintah pidana dengan tujuan pemulihan penipuan kripto.

alamat IP

Sistem pengawasan Blockchain dapat mengumpulkan metadata untuk mencari alamat IP yang terkait dengan pembayaran tertentu. Alamat IP dapat menjelaskan lokasi fisik penipu ketika transaksi tertentu dilakukan.

Volume transaksi

Nilai total transaksi mata uang kripto dapat menunjukkan skala penipuan. Karena jumlah korban yang ditargetkan, skema yang lebih luas atau lebih besar mungkin memerlukan gugatan class action di Pengadilan sipil, serta mendapatkan lebih banyak perhatian dari media dan aparat penegak hukum.

Profil risiko

Algoritme tingkat lanjut dapat digunakan untuk melakukan pembuatan profil risiko otomatis yang melacak aktivitas alamat mata uang kripto. Setiap interaksi dengan entitas tertentu, seperti pertukaran peer-to-peer atau jaringan ransomware, akan ditandai.

Nilai alamat total

Jumlah aset yang dimiliki oleh alamat mata uang kripto pelaku dapat menjadi informasi penting untuk keberhasilan pemulihan. Alamat bernilai tinggi mungkin dikenakan surat perintah penyitaan di Pengadilan pidana atau Perintah Pembekuan atau Garnishee dalam proses perdata untuk pemulihan penipuan kripto.

Melacak aset

Tujuan pelacakan mata uang kripto adalah untuk menemukan aset Anda yang dicuri dan pelaku yang menipunya. Meskipun transaksi blockchain bersifat anonim, alamat dompet yang digunakan oleh pelaku untuk menguangkannya tidak anonim.

Untuk mengidentifikasi informasi penting untuk pemulihan penipuan kripto, penyelidik kami memanfaatkan perangkat lunak pelacakan untuk melacak dana melalui web transaksi online. Sepanjang proses tersebut, kami akan mendeteksi tren yang mencurigakan, menghindari umpan, dan mengungkap kaitan utama dengan operasi kriminal. Proses yang teliti ini memerlukan banyak waktu, sumber daya, dan kecakapan.

Mengidentifikasi penipu mata uang kripto

Setelah kami menentukan alamat dompet, sekarang saatnya mengidentifikasi pemiliknya. Beberapa bursa akan memenuhi permintaan penyelidik kami untuk membagikan identifikasi pemegang dompet. Namun, sebagian besar bursa mengharuskan permintaan ini datang langsung dari polisi. Oleh karena itu, Anda perlu meminta kantor polisi setempat untuk mengirim email ke bursa terkait.

Karena ini adalah jenis kejahatan yang relatif muda, tanggapan polisi dapat berbeda berdasarkan yurisdiksi, kantor, dan petugas. Untuk mempermudah proses ini bagi polisi, kami dapat memberikan rancangan surat permohonan.

Lihat Proses Pemulihan Penipuan Kripto RSB di Tempat Kerja

Jika Anda menjadi korban penipuan kripto, penting untuk dipahami bahwa proses pemulihan penipuan kripto dimulai dengan penelusuran kripto. Ini mengidentifikasi jalur pembayaran pada teknologi blockchain. Langkah pertama yang penting ini membantu menemukan lokasi aset kripto sehingga dapat dibekukan hingga dipulihkan melalui pemulihan penipuan kripto.

Proses pemulihan khusus menggunakan algoritme canggih dan analisis data mendalam untuk melacak pergerakan dana curian di blockchain, yang berpotensi mengungkap identitas penipu. Metode ini mengandalkan sifat transparan dari teknologi blockchain, dimana setiap transaksi dicatat dan dapat dilacak.

Proses pemulihan kripto Laporkan Penipuan Bitcoin (RSB) melibatkan 4 langkah berikut;

1. Laporkan penipuan di situs web Laporkan Penipuan Bitcoin (RSB).
2. Berikan informasi yang memadai tentang penipuan tersebut. Seperti; ID transaksi, penipu yang terlibat, bagaimana penipuan dimulai, dll
3. RSB menggunakan keahlian teknis dan sumber dayanya untuk melacak dan memulihkan aset kripto yang hilang
4. Dana Anda yang telah dipulihkan dikembalikan dengan aman kepada Anda, dan Anda bahagia kembali