3 Esempi di truffatori telefonici e furto di identità online

Tutti abbiamo già ricevuto chiamate da estranei. Di solito, possiamo dire abbastanza rapidamente che stanno cercando di truffarci. Ma a volte, questi truffatori possono essere abbastanza convincenti!

Anche se può sembrare che ci siano più strumenti che mai per proteggerci dal furto di identità nel mondo di oggi, i truffatori trovano sempre nuovi modi per trarre vantaggio dalle persone. Ecco tre esempi di recenti truffe che coinvolgono telefonate e furto di identità online:

1. Aaron Laws - Ha rubato più di $ 500.000 da vittime di furti di identità

Il furto di identità online può essere devastante e, in alcuni casi, può portare al furto di milioni di dollari. Aaron Laws ne è un perfetto esempio.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Aaron Laws è stato condannato a 3 anni di carcere per aver rubato più di $ 500.000 alle sue vittime attraverso il furto di identità online. Dal 2017 fino alla sua accusa nel 2020, Laws ha acquistato i dati della carta di credito dal "dark web" e li ha utilizzati per effettuare acquisti fraudolenti. Stava usando uno schema complicato che prevedeva vari mezzi per riciclare il denaro che aveva rubato. L'acquisto di oggetti costosi con la carta di credito di qualcun altro e la successiva vendita in contanti consentivano alle leggi di evitare il rilevamento per molto tempo.

Dai telefoni masterizzatori alle criptovalute, Laws ha fatto di tutto per coprire le sue tracce e rubare più soldi possibile. Ma grazie al duro lavoro delle forze dell'ordine, alla fine è stato catturato e assicurato alla giustizia.

Anche durante il suo arresto nel 2017, Laws stava ancora cercando di truffare le persone acquistando informazioni sulla carta di credito online. Chiaramente, era un maestro del furto di identità online e l'ha fatto franca per anni!

Come evitare di diventare vittima di un furto di identità online?

Sii sempre vigile su dove stai inviando le tue informazioni personali online. Prestare particolare attenzione a fornire il numero di previdenza sociale, la data di nascita o le informazioni finanziarie. E non fare mai clic sui collegamenti nelle e-mail di persone che non conosci: potrebbero essere tentativi di phishing!

2. Hitesh Madhubhai Patel – Un vero truffatore telefonico IRS

Hitesh Madhubhai Patel è un perfetto esempio di truffatore telefonico. Nel 2018 è stato condannato a 20 anni di carcere per il suo ruolo in una truffa telefonica dell'IRS.

Secondo Forbes, Patel faceva parte di una massiccia truffa dell'IRS e gestiva un enorme call center ad Ahmedabad, in India. Dal 2013 al 2016, lui e i suoi co-cospiratori hanno truffato innumerevoli americani per decine di milioni di dollari.

La truffa di Patel era relativamente semplice: lui ei suoi soci chiamavano persone negli Stati Uniti, fingendo di essere funzionari dell'IRS. Avrebbero detto alle loro vittime che dovevano arretrare le tasse e dovevano pagare immediatamente, altrimenti sarebbero state arrestate. Molte persone si sono innamorate di questa truffa, credendo di parlare con un rappresentante legittimo dell'IRS.

Stavano effettuando chiamate VoIP dall'India per falsificare il loro ID chiamante e far sembrare che stessero chiamando dall'IRS. Sarebbero persino arrivati ​​a minacciare l'arresto delle loro vittime se non avessero pagato!

Stavano anche usando nomi americanizzati e numeri di badge IRS falsi per cercare di legittimare la loro truffa e farla sembrare più credibile.

Patel e i suoi co-cospiratori hanno guadagnato milioni di dollari dalla loro truffa. E mentre Patel è stato assicurato alla giustizia, è probabile che molti altri truffatori siano ancora là fuori che cercano di rubare i sudati soldi delle persone.

Come puoi proteggerti dalle truffe telefoniche IRS?

Il modo migliore per proteggersi dalle truffe telefoniche IRS è sapere cosa cercare. Fai attenzione ai segnali che qualcuno sta cercando di truffarti, come comportamenti aggressivi o minacciosi, chiamate non richieste e ID chiamante falsificato. Se non sei sicuro che una chiamata sia legittima, riattacca e chiama direttamente l'IRS per chiedere informazioni sul presunto debito.

3. Joel Ortiz - Il truffatore che scambia la SIM

Joel Ortiz è un ottimo esempio di truffatore che scambia SIM. Nel 2019 è stato condannato a 10 anni di carcere per il suo ruolo in un programma di scambio di SIM.

Lo scambio di SIM è un tipo di furto di identità che comporta l'acquisizione del numero di cellulare di qualcuno. Questo può essere fatto ottenendo la scheda SIM della vittima attraverso tattiche di phishing o rubando il telefono.

Una volta che il truffatore ha il controllo del numero di telefono della vittima, può reimpostare la password su tutti i suoi account online, inclusi e-mail, conti bancari e profili sui social media. Tutte le informazioni sensibili della vittima saranno quindi nelle mani del truffatore, comprese le chiamate e i messaggi che vengono deviati al truffatore.

Secondo Mercury News, Ortiz ha avuto particolarmente successo con questa truffa: è riuscito a rubare oltre $ 7,5 milioni in criptovaluta dalle sue 40 vittime e si ritiene che abbia tentato scambi di SIM su molte più persone. È riuscito a rubare a un imprenditore di criptovaluta di Cupertino $ 5,2 milioni da solo con questa truffa.

Una volta che Ortiz avesse avuto il controllo del numero di telefono della sua vittima, lo avrebbe usato per reimpostare la password per il suo account di posta elettronica, account di social media e altri account online. Ciò gli darebbe accesso a tutte le loro informazioni personali, comprese password, informazioni sul conto bancario e numeri di carta di credito.

Avrebbe quindi utilizzato queste informazioni per svuotare i loro conti bancari, trasferire denaro dai loro portafogli di criptovaluta ed effettuare acquisti a loro nome.

Ortiz è stato finalmente catturato quando gli investigatori hanno iniziato a tracciare l'attività della scheda SIM dell'hacker collegata ai numeri di telefono delle sue vittime. È stato assicurato alla giustizia nel 2019 e trascorrerà i prossimi dieci anni in prigione.

Sebbene Ortiz sia stata la prima persona ad essere condannata per scambio di SIM, è probabile che non sarà l'ultimo. Questa è una forma crescente di furto di identità e sempre più criminali stanno iniziando a utilizzarla per rubare denaro e informazioni sensibili alle persone.

Come puoi proteggerti dalle truffe dello scambio di SIM?

Il modo migliore per proteggersi dalle truffe dello scambio di SIM è essere consapevoli dei pericoli. Diffida delle chiamate e delle e-mail non richieste e non fornire mai le tue informazioni personali o password a meno che tu non sia sicuro al 100% che la chiamata o l'e-mail siano legittime.

È anche una buona idea utilizzare l'autenticazione a due fattori su tutti i tuoi account importanti e assicurarti di disporre di password complesse difficili da indovinare.

Parole finali

Nessuno è al sicuro dalle truffe, non importa quanto intelligenti o esperti possano essere. I truffatori escogitano costantemente nuovi modi per rubare denaro e informazioni sensibili delle persone e può essere difficile tenere il passo con tutte le ultime truffe.

Ecco perché è importante essere consapevoli dei pericoli e sapere cosa cercare. Se non sei sicuro di una chiamata o di un'e-mail, non esitare a riagganciare o eliminarla. E se pensi di essere stato vittima di una truffa, assicurati di contattare subito le autorità.