Recupero criptovalute: cosa possono fare le vittime delle truffe crittografiche per recuperare i loro soldi dai truffatori

Il rapido sviluppo delle tecnologie blockchain ha influenzato in modo significativo il nostro mondo. Tra gli altri vantaggi, abbiamo nuovi strumenti di pagamento che molte persone utilizzano quotidianamente. Le criptovalute sono il futuro del settore finanziario e coloro che lo capiscono investono attivamente in queste risorse digitali.

Sfortunatamente, questo progresso ha anche uno svantaggio. Ogni anno i truffatori rubano somme a nove cifre utilizzando metodi tradizionali e talvolta creativi. A causa della decentralizzazione può sembrare impossibile restituire i beni perduti, ma non è vero. Oggi esistono molti modi per aiutare le vittime delle truffe crittografiche. Se vuoi essere informato o hai bisogno di aiuto, troverai molte informazioni utili in questo articolo.

Tipi di truffe crittografiche

Ogni anno, nuovi progetti di truffa attirano l'attenzione dei possessori di criptovaluta. Fortunatamente, assomigliano per lo più a schemi e metodi utilizzati da anni nel mercato azionario. Avendo acquisito familiarità con i segni di questi schemi, sarai in grado di selezionare con maggiore attenzione i progetti di investimento ed evitare controparti disoneste.

Schemi Ponzi

Uno dei metodi più antichi di frode finanziaria sono le piramidi monetarie. Sono anche chiamati schemi Ponzi. Nel 20° secolo, i truffatori li utilizzavano emettendo titoli e oggi questo schema viene utilizzato attivamente nel mercato delle criptovalute.

La sua essenza è semplice: agli investitori vengono promessi enormi profitti, che vengono pagati a spese dei futuri investitori. Un flusso costante di utenti offre l'opportunità di pagare i dividendi nelle fasi iniziali del progetto. Tuttavia, gli investitori non sono infiniti e questi schemi falliscono sempre.

Quando la piramide crolla, gli organizzatori ritirano i fondi e scompaiono. Uno schema Ponzi può assumere molte forme, rendendolo più difficile da individuare. Spesso i truffatori combinano diversi metodi per ingannare gli utenti, di cui parleremo di seguito. Anche se può essere difficile recuperare la criptovaluta rubata, ci sono casi di successo in cui vengono restituiti i fondi perduti.

ICO false

Il lancio di una nuova criptovaluta promette spesso agli investitori buoni profitti. Le nuove monete possono essere acquistate a un prezzo basso e dopo la quotazione possono essere vendute a un prezzo molto più alto. Questo è vero se si affrontano progetti solidi che creano valore reale. Tuttavia, molte ICO (offerte iniziali di monete) su Internet sono false. I fondatori possono creare siti Web di bell'aspetto e motivare gli utenti a depositare criptovaluta nei loro portafogli personali. Naturalmente, nessuno riceve dei veri gettoni in seguito.

Truffa romantica

Le truffe romantiche sono sempre esistite. Purtroppo sono ancora molte le vittime di tali manipolazioni. Gli utenti fidati dei siti di incontri incontrano potenziali partner online e può iniziare una relazione romantica. La corrispondenza può durare a lungo, ma alla fine i truffatori possono chiedere denaro per alcune loro esigenze (un matrimonio, un regalo, un biglietto aereo, ecc.). La vittima effettua un trasferimento in criptovaluta e il truffatore scompare.

Pompa e scarica

Questo schema si basa sul fenomeno della FOMO: paura di perdere qualcosa. I truffatori creano una campagna pubblicitaria aggressiva su Internet e annunciano che il prezzo di alcuni beni aumenterà rapidamente. Spesso manipolano i fatti, parlano di false informazioni privilegiate o pubblicano rapporti falsi.

La base di questo metodo è l'acquisto in massa di determinate monete da parte dei fondatori. Se la capitalizzazione del token è piccola, i criminali possono influenzare in modo significativo il prezzo del token. Vedendo che la risorsa sta crescendo, gli utenti iniziano ad acquistarla attivamente e a “pomparla” ancora di più. Non appena ciò accade, i truffatori vendono rapidamente le loro monete e il prezzo scende immediatamente.

Pesca

La pesca è la creazione di collegamenti falsi che sembrano reali. I truffatori creano siti Web falsi che copiano esattamente il design dell'originale e inviano e-mail per conto di aziende rinomate. Gli utenti possono seguire i collegamenti presenti in queste e-mail e inserire i propri dettagli (ad esempio, una chiave per un portafoglio crittografico). Successivamente, gli aggressori ottengono l'accesso al tuo account e trasferiscono fondi nei loro portafogli.

Riconoscere la truffa delle criptovalute

Se sei diventato vittima di una truffa crittografica, i metodi che descriviamo di seguito possono aiutarti. Tuttavia, è meglio prevenire tali situazioni e non perdere i propri fondi. Sii attento e scettico quando scegli i progetti di investimento, studia i white paper e controlla attentamente il team. I seguenti segnali d'allarme possono indicare la possibilità di attività fraudolente:

• La promessa di profitti significativi senza rischi. Gli investitori inesperti possono prendere decisioni emotive quando vedono un progetto che promette 10X, 30X, 50X o anche di più. Sfortunatamente, tali progetti spesso si rivelano truffe.
• Mancanza di trasparenza. È prassi normale che i progetti blockchain pubblichino rapporti dettagliati sulle loro attività, informazioni sul team, road map e altri dettagli. Se il sito non contiene informazioni dettagliate sul progetto, questo è un motivo per pensarci due volte prima di investire.
• La chiamata a prendere una decisione rapida. Se vedete dichiarazioni sull'urgenza dell'acquisto e sulla chiusura dell'opportunità entro poche ore, dovreste valutare attentamente l'opzione di investimento. Forse vieni manipolato.
• L'obbligo di lasciare i propri dati personali, che è particolarmente vero per password e chiavi private.

Se è presente uno qualsiasi di questi segnali, studia attentamente il progetto, guarda le recensioni e fai molta attenzione prima di investire in esso.

Come recuperare i tuoi fondi?

Il processo di restituzione delle risorse digitali può essere piuttosto complesso, ma non dovresti arrenderti. Sia le aziende private che i servizi governativi potranno aiutarti. Anche se non esiste una garanzia al 100%, prima agisci, maggiori sono le possibilità di recuperare i tuoi soldi. Scopriamo quali sono le tue opzioni.

Contatta un servizio di consulenza (RSB)

Le truffe sulle criptovalute hanno generato un settore che aiuta le vittime di tali crimini. Uno dei rappresentanti più esperti in questo campo è il recupero criptovaluta Report Scammed Bitcoin (RSB). Questa azienda fornisce una gamma di servizi a privati ​​e organizzazioni. Attraverso i suoi collegamenti con agenzie governative, borse, avvocati e istituzioni finanziarie, RSB esegue rapidamente le azioni necessarie per individuare, bloccare e recuperare beni ottenuti illegalmente.

Il vantaggio principale di questa azienda è che conosce tutti gli scenari possibili e previene passaggi inutili o addirittura dannosi. Riceverete una consulenza completa e agite nel modo più accurato e rapido possibile, in conformità con i dettagli del vostro caso specifico.

RSB offre varie forme di collaborazione: dalle consulenze gratuite alla gestione completa del tuo caso. Sono pronti ad aiutarti indipendentemente dalla quantità di denaro che ti è stato rubato. Puoi contattare gli specialisti dell'azienda 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e contare sempre sulla consulenza di esperti.

Contatta le autorità e i consulenti legali

Il passo più ovvio quando si affrontano i truffatori è contattare la polizia o un avvocato. Queste agenzie dovrebbero proteggere i cittadini e devono accettare la tua richiesta. Allo stesso tempo, è fondamentale documentare il più possibile il caso e fornire prove esaustive del reato commesso.

Il vantaggio di questo metodo è che le forze dell'ordine dispongono di database di criminali informatici e, se fortunati, possono identificare rapidamente un truffatore. Anche rivolgersi ad uno studio legale ha senso. Gli avvocati esperti che lavorano in questo settore conoscono le specificità legali di tali crimini e sanno come proteggere i tuoi diritti.

Contatta l'Exchange

A volte è possibile restituire la criptovaluta rubata senza l'intervento delle forze dell'ordine o di procedimenti legali. Può essere d’aiuto semplicemente contattare il team di supporto dell’exchange attraverso il quale è stata effettuata la transazione fraudolenta. L'exchange può congelare i beni fino a quando le circostanze non saranno chiarite e fornirà informazioni più complete sui truffatori. Inoltre, puoi contattare i dipendenti dello scambio molto più velocemente – entro un paio di minuti, mentre contattare organizzazioni private o governative richiede molto più tempo.

Utilizza gli strumenti di analisi Blockchain

L'uso delle moderne tecnologie non sostituisce i metodi sopra indicati ma li integra. Gli strumenti di analisi blockchain possono aiutare a tracciare efficacemente i fondi rubati e identificare i criminali. Oggi è quasi impossibile risolvere i crimini legati alle risorse digitali senza la tecnologia. Ecco perché le forze dell'ordine e le aziende private li utilizzano attivamente per combattere le frodi.

L'importanza di documentare adeguatamente il caso

Qualunque sia il metodo di recupero che sceglierai, dovrai documentare attentamente il tuo caso. Ogni dettaglio può diventare essenziale e influenzare il risultato finale. Quindi, se ti imbatti in una truffa, ecco cosa dovresti fare:

• Salva tutte le informazioni sulle tue interazioni con i truffatori (acquisisci screenshot di corrispondenza, transazioni, ricevute, ecc.).
• Salva le email, gli indirizzi web visitati e qualsiasi identificatore che possa aiutarti a tenere traccia dei tuoi fondi.
• Registra l'ora di ogni operazione e crea un ordine cronologico completo degli eventi.
• Salva i siti web che hai visitato: i truffatori possono eliminarli rapidamente.
• Se hai incontrato dei truffatori di persona, raccogli le prove di questi incontri, le registrazioni delle videocamere, ecc.

Naturalmente, puoi prima contattare il servizio di supporto allo scambio, quindi inviare un messaggio a un'azienda specializzata nella restituzione dei fondi rubati e solo dopo iniziare a raccogliere i dati. Ogni minuto è importante, quindi è meglio non ritardare a contattare i professionisti. Una cartella impressionante con prove di frode è un grande contributo alla risoluzione positiva del tuo caso.

Linea di fondo

Ogni anno cresce il numero delle vittime dei crimini informatici. Fortunatamente, è possibile recuperare i fondi perduti. Quanto più velocemente reagisci e quante più informazioni salvi sul fatto di frode, maggiore è la probabilità che la criptovaluta venga restituita al portafoglio del legittimo proprietario.

Indipendentemente da come sei stato ingannato, hai diverse opzioni (che, tuttavia, possono essere combinate). Quindi, puoi contattare un'azienda privata per risolvere questi casi: Segnala Bitcoin truffato. Gli esperti ti consiglieranno e ti aiuteranno con ulteriori azioni. Inoltre, puoi scrivere una dichiarazione alla polizia o contattare un avvocato.

Se si è verificata una transazione fraudolenta su uno scambio di criptovalute, è necessario avvisare il team di supporto il prima possibile e avviare il blocco dei fondi. Nonostante l'anonimato e la decentralizzazione di molte criptovalute, le moderne tecnologie consentono di restituirle. Per fare ciò, è necessario agire rapidamente e collaborare con i professionisti.