I 3 modi migliori per recuperare denaro da una truffa sulle criptovalute (nel 2024)

Le condizioni tecnologiche per il rapido sviluppo delle criptovalute hanno contribuito alla creazione di mondi unici di finanza decentralizzata (DeFi). Le criptovalute come mezzo di scambio presentano molti vantaggi rispetto alle valute fiat e si stanno rapidamente diffondendo in tutto il mondo. Alcune nuove criptovalute trovano rapidamente supporto nella comunità crittografica, mentre altre non riescono ad attrarre utenti e lasciano rapidamente il mercato.

Tuttavia, una diffusione più attiva delle criptovalute è ostacolata non solo dalla posizione di alcuni stati, ma anche dalle macchinazioni dei truffatori di criptovalute. Anche se potrebbero non sconvolgere radicalmente il mercato delle criptovalute, causano comunque molti problemi e frustrazioni ai detentori di criptovalute. Pertanto, ogni investitore in criptovalute deve sapere come evitare le truffe crittografiche e contrastare i truffatori. Se hai già subito danni a causa di uno schema fraudolento, dovresti sapere come recuperare denaro da una truffa crittografica. Scopri i tre modi più efficaci per recuperare le tue risorse digitali e riconquistare la tua sicurezza nel gestire le criptovalute.

Perché la frode è così comune nella DeFi?

Ci sono diverse ragioni fondamentali per cui il problema delle truffe crittografiche è diventato così doloroso e diffuso.

Redditività del mercato delle criptovalute

I truffatori non deprederanno vittime innocenti se non hanno nulla da cui trarre profitto. Il principale attrattore per i truffatori è la redditività del mercato delle criptovalute.

• Un investitore onesto pensa a come aumentare il proprio patrimonio investendo in un promettente progetto crittografico. Se sono abbastanza intelligenti e reagiscono adeguatamente alla volatilità del mercato, possono realizzare profitti significativi.
• I truffatori si rendono conto di quanto denaro circola in questo mercato e di quanti nuovi investitori stanno arrivando qui. Quindi cercano anche il loro profitto. Tuttavia, vogliono trarre profitto non analizzando le fluttuazioni del mercato e commerciando onestamente, ma promuovendo vari schemi fraudolenti.

Mancanza di regolamentazione

Una delle idee fondamentali alla base dello sviluppo della DeFi è la volontà di sfuggire alla supervisione totale da parte dello Stato e delle banche su tutte le transazioni dei cittadini. Tuttavia, il lato forte delle criptovalute contiene un punto debole. Nel caso della DeFi diventa difficile ricorrere alle autorità governative per tutelare i propri interessi in caso di frode. Pertanto, ci sono due scenari principali per contrastare i truffatori:

• Creazione di un'unica autorità centrale che supervisionerebbe le transazioni crittografiche e preverrebbe le frodi. Tuttavia, ciò mina l’idea stessa di creare progetti crittografici indipendenti.
• Ulteriore sviluppo e auto-organizzazione della comunità crittografica per trovare misure efficaci per identificare e prevenire le truffe. Questo scenario consente di mantenere l’indipendenza e, allo stesso tempo, di tutelare gli interessi degli utenti crypto.

Mancanza di conoscenza

I truffatori prendono di mira principalmente gli investitori alle prime armi o coloro che non hanno una conoscenza approfondita di come funzionano i mercati finanziari. Inoltre, spesso portano avanti gli stessi schemi che funzionano nel mercato delle valute fiat, ma li adattano alle nuove condizioni crittografiche.

• Pertanto, i trader che hanno esperienza in schemi fraudolenti sul mercato delle valute fiat vedranno facilmente i segnali di truffa.
• Quegli utenti di criptovalute che non tengono conto del fattore truffa spesso diventano vittime di truffatori.

È possibile recuperare denaro da una truffa sulle criptovalute?

La questione del recupero dei beni digitali preoccupa le vittime non meno del desiderio di punire i criminali e assicurarsi che non possano continuare a ingannare gli altri. Le prospettive di ripresa oggi sono molto più fiduciose rispetto a solo pochi anni fa. Tuttavia, devi comprendere che la probabilità di una restituzione completa delle criptovalute rubate varierà in base a un gruppo di fattori:

• In quale giurisdizione si è verificato l'incidente fraudolento? La giurisdizione specifica influisce sulla possibilità di un'azione legale.
• Dopo quanto tempo hai segnalato la truffa crittografica? Prima scopri una truffa, maggiore è la possibilità di recuperare i tuoi soldi. L'opzione migliore è rivelare una truffa ancor prima di perdere denaro e aiutare gli altri a scoprire i truffatori.
• Che tipo di schema fraudolento è stato utilizzato? Più lo schema comune è stato applicato nel tuo caso, più efficaci saranno gli strumenti che potrai utilizzare per recuperare i tuoi soldi. Se si tratta di una nuova tecnologia unica, la ricetta per recuperare le criptovalute potrebbe essere sviluppata proprio nel processo. Tuttavia, in questo caso, la sua efficacia sarà difficile da prevedere.

Se sei fortunato e tutti questi fattori giocano a tuo favore, la probabilità di recuperare l’intero importo di crypto è molto alta. Se uno qualsiasi dei fattori è contro di te, ciò non significa che il caso sia senza speranza. Tuttavia, in questo caso, è più probabile che riceverai parte dell'importo perduto. Ma anche questa opzione è molto meglio che accettare semplicemente che le tue criptovalute siano andate a persone disoneste.

Chi può aiutare in caso di perdita di criptovalute a causa di una frode

Segnala Bitcoin truffato (RSB)

Il modo migliore per reagire ai trucchi delle criptovalute è fare appello a una comunità di appassionati di criptovalute specializzati nell'identificazione delle truffe e nella restituzione dei fondi. Una di queste organizzazioni efficaci è Report Scammed Bitcoin (RSB). L'azienda riunisce professionisti in vari settori per indagare su casi fraudolenti e restituire i fondi perduti. RSB avvisa gli utenti interessati dopo aver studiato attentamente tutti i dettagli del caso. Inoltre, RSB mette in contatto i candidati con organizzazioni che possono aiutarli con i loro casi specifici.

Affinché il team RSB possa iniziare a lavorare, è necessario presentare un reclamo, allegando quante più informazioni possibili sul tuo caso. Dopo un attento studio e un'indagine approfondita, ti verrà offerta una soluzione personalizzata che ti aiuterà a recuperare le criptovalute rubate, se non l'intero importo, almeno gran parte di esso.

I servizi di consulenza sono forniti gratuitamente, quindi prima di pagare terzi, saprai quanto è probabile che riavrai indietro le tue criptovalute e quale parte dell'importo rubato ti verrà restituita.

Azioni legali

Puoi avviare una causa civile per chiedere un risarcimento a una persona fisica o giuridica che ti ha causato un danno durante gli accordi di criptovaluta. Questa opzione può anche rivelarsi vincente, ma rivolgersi al sistema giudiziario in caso di truffa presenta diversi limiti:

• Gli onorari degli avvocati e le spese legali potrebbero essere così elevati che potrebbe essere più facile per te accettare il furto.
• Il contenzioso può essere molto lungo e lasciarti con poca fiducia nei futuri accordi crittografici nel frattempo.
• La possibilità di rivendicazioni relative alla criptovaluta dipende dalla presenza di norme procedurali di base nella legislazione. Se la giurisdizione non li fornisce, semplicemente non sarai in grado di avviare un'azione legale.

Organizzazioni per la tutela dei consumatori

Esistono molte altre organizzazioni, sia governative che non governative, a cui puoi fare appello in caso di truffe.

• Se preferisci contattare le agenzie governative, potrebbe trattarsi del difensore civico finanziario locale o nazionale.
• Se preferisci la cooperazione con le organizzazioni della società civile, scegli i gruppi senza scopo di lucro. Possono fornire assistenza sia nell'informare gli utenti di criptovalute su possibili schemi fraudolenti sia nella preparazione di ricorsi alle forze dell'ordine. Tali organizzazioni senza scopo di lucro svolgono una funzione educativa essenziale in relazione al ritorno delle criptovalute. Tuttavia, agiscono piuttosto come intermediari, fornendo servizi di mediazione.

Anche se non sei stato vittima di una frode, vale la pena contattare gruppi no-profit per ricevere materiale didattico su come proteggersi dalle frodi. Tali materiali vengono forniti gratuitamente, ma il loro effetto è significativo nel garantire la sicurezza durante la conduzione di affari crittografici.

Quale metodo di recupero cripto scegliere

Il sostegno dei professionisti in una situazione così difficile come la frode è necessario non solo dal punto di vista finanziario ma anche da quello psicologico. Se non hai mai dovuto chiedere aiuto per quanto riguarda il recupero delle truffe crittografiche, il posto migliore da cui iniziare è consultare gli specialisti. Soprattutto se la consulenza è gratuita, come nel caso di Report Scammed Bitcoin (RSB).

Gli specialisti RSB studieranno attentamente il tuo problema sulla base delle informazioni fornite e ti consiglieranno l'opzione che garantisce il recupero più completo possibile. Potrai anche stimare quanto dovrai spendere per restituire la criptovaluta rubata e quanto tempo potrebbe richiedere il processo. Avendo tutte le informazioni, farai una scelta a favore del metodo di recupero più conveniente.

Conclusione: prospettive per la lotta alle frodi legate alle criptovalute

Poiché il problema di frodi crittografiche possibili o già avvenute preoccupa molti utenti, viene svolto un intenso lavoro su questo problema in diverse direzioni:

• Rafforzare la coesione della comunità crittografica per identificare e prevenire schemi fraudolenti. Gli appassionati di crittografia informano attivamente gli altri sulle potenziali minacce e sulla sequenza delle azioni in caso di rilevamento di truffatori.
• Realizzare riforme legislative che terranno conto delle realtà dell’era digitale e delle nuove forme di criminalità quando si conducono accordi con le criptovalute.
• Sviluppo e utilizzo dell’intelligenza artificiale per risolvere problemi legati alla sicurezza informatica. L'intelligenza artificiale aiuterà a identificare con precisione le catene di azioni dei criminali e porterà a quegli utenti che hanno commesso crimini.
• Inoltre, a causa della crescente domanda di servizi di recupero criptovalute, aumenterà il numero di aziende che li forniranno. Il lavoro dei professionisti aiuterà le vittime delle frodi crittografiche non solo a recuperare i fondi persi, ma anche a imparare a identificare potenziali minacce. Contattare tali società per ricevere consulenza può diventare una necessità per trader e investitori inesperti. Dopo aver ricevuto informazioni complete sulle potenziali minacce, impareranno a distinguerle ed evitarle quando effettuano transazioni nel mercato delle criptovalute.