仮想通貨詐欺の被害者が詐欺師から資金を取り戻す方法
公開: 2024-05-03昨年、シャロン・ダウティさんと両親は、1年に渡る詐欺により25万ドルの損害が発生し、家族の絆が壊れたため、毎年恒例のクリスマスディナーを開催できなかった。
42歳のダウティさんはSUIとのインタビューで、「経済面だけでなく、精神的にも大きな影響を受けた」と語った。
「私たちの家族関係は永遠に変わるでしょう。」
2022年8月、74歳の母親が仮想通貨詐欺師に接近されたとダウティさんは語った。 家族には知られていないが、母親は 4 か月間で 80,000 ドルの投資を続け、そのすべては信用枠、クレジット カード、および清算された退職資産から取られました。
ダウティさんによると、詐欺師らは母親と関係を築き、偽の口座残高を見せたため、彼女の投資が多額の収益を上げていると信じ込まされたという。 SUIはドーティ君の両親の身元を明らかにしないことに同意したが、両親は現在も公開捜査を行っている。
2022年12月、ダウティさんは母親がお金を引き出そうとしたが失敗したと語った。 そのとき、ダウティさんは、彼女の母親が、お金を失った後に別の人から連絡を受け、お金を払って取り戻そうと持ちかける、いわゆる回収詐欺の被害に遭ったと語った。 警察によれば、これは通常、同一の詐欺師が別人を装って行うものであるという。
「スロットマシンのせいだと思います」とドーティさんは母親の回復の試みについて語った。 「彼女は、ようやくお金を手に入れられると思っているので、ただお金を注ぎ続けていますが、実際にはそうではありません。なぜなら、お金は存在しないからですよね？」
合計すると、彼女の母親は 2 年間で 25 万ドルを失いました。
ダウティさん、兄、父親が詐欺のことを知ったのは、2023年4月に警察が家族の家に到着したときだった。 ドーティ氏によると、詐欺師らは資金を奪っただけでなく、母親のデバイスを完全に制御し、母親の銀行口座を資金洗浄に利用していたという。
「それはかなり衝撃的です」と彼女は言いました。 「本当に腹立たしいです。」
2月以降、詐欺により2億ドルが失われた
家族と警察の助けにより、ダウティさんの母親はアカウントの管理を取り戻しました。 しかし、彼女はまだ一ドルも回収できていない。 警察はこの事件で逮捕者は出ていないとしている。 しかし警察は、ダウティのような話はあまりにも一般的だと述べている。
同地域では今年これまでに警察のサイバーサポートサービスに37件の仮想通貨詐欺の通報があり、約700万ドルの損失が報告されている。
米国のわずか1つの都市では、1月から5月だけで暗号通貨スキームの報告が200件あり、損失総額は8000万ドルに上る。 警察は、これらの数字は報告された内容を反映しているだけだと述べている。 実際の数値はおそらく 90 ～ 95% 高いでしょう。
仮想通貨詐欺や投資詐欺によって被害者の資金がだまし取られた場合、それを取り戻すのはほぼ不可能だとデット氏は言う。 金融犯罪対策課のデイブ・コフィー氏。
投資詐欺や仮想通貨詐欺に関しては、被害者は基本的にインターネットを通じて匿名で誰かに現金を渡しているとコフィー氏は語った。 これらの資金は世界中のどこにでも行き着く可能性があります。
「そのお金は一度預けられると…受け取ってしまうと、取り戻す方法はありません」と彼はSUIに語った。
「それは本当に、本当に難しいことです」とコフィー氏は語った。 また、法執行機関が資金を回収する方法はあるものの、最初に詐欺に遭っていることに気づくかどうかは最終的には被害者次第だと同氏は言う。
詐欺に遭ったことを認識する
コフィー氏は、誰かが詐欺に遭っていることに気づいたら、すぐに金融機関に連絡して、進行中の支払いを停止できるかどうかを確認するのが最善の策であると述べ、詐欺にフラグを立てることができるように、できるだけ早く報告を提出することが重要であると述べていますそして調べました。
「暗号通貨はブラックホールではありません」と彼は言いました。
「追跡できる方法はあり、仮想通貨詐欺から資金を回収することに成功しています。」
コフィー氏は、警察に最初の報告書が提出されたら、詐欺師が被害者の口座にアクセスできるようにする情報を知らずに提供してしまった可能性があるため、被害者に対し銀行に自分の口座にフラグを立てるよう依頼するよう勧めている。
被害者は、2 つの主要な信用機関、TransUnion と Equifax にも連絡して、詐欺の警告を発する必要があります。 これらの機関は、銀行やその他の金融機関から人々の信用履歴に関する情報を収集します。 アラートを設定することで、誰かが自分の名前で信用を得ようとした場合、債権者または貸し手は被害者に連絡することができます。
最後にコフィー氏は、資金を取り戻す「チャンス」があるのは法執行機関と金融機関だけであるため、人々はインターネット上の誰かに資金を取り戻してもらうべきではないと主張する。
「人々はこれだけのお金を失い、絶望しており、詐欺師たちは彼らが絶望していることを知っているので、これは悲劇的です。 そして彼らは手を差し伸べて、もっと欲しがるのです」と彼は語った。
「彼らは決して満足しないのです。」
詐欺師に盗まれたお金を取り戻す 3 つの方法
資金を取り戻すことが可能な場合もありますが、不正行為を迅速に報告することが重要です。
犯罪者からお金を取り戻すことは稀です。 しかし、法執行当局、銀行、決済アプリ、ギフトカード会社による新たな取り組みにより、さまざまな詐欺で失われた資金の一部が取り戻されつつある。
詐欺にあったお金を取り戻すための最新の取り組みは次のとおりです。
1.) 暗号通貨。 報道によると、2022年に被害者は仮想通貨投資詐欺で25億ドル以上を失ったと報告している。 法執行チームは反撃に努めている。昨年12月以来、被害者が何度も投資に誘導されるカリフォルニア州の仮想通貨投資詐欺の被害者のために250万ドル以上を押収している。 2022 年の秋に発足した全国的な法執行ネットワークである Crypto Coalition には、40 州に 1,000 人以上のメンバーがおり、資金回収を成功させるために同じ捜査手法と法律を導入し始めています。
報告のヒント:暗号通貨詐欺をReport Scammed Bitcoin (RSB)に報告してください。
2.) ピアツーピア アプリ。 これまで、詐欺被害者は、犯罪者がアカウントを乗っ取った場合にのみ、不正な Zelle 取引で失われたお金を取り戻すことができました。
報告のヒント: Zelle を使用して詐欺師に支払いを行った場合は、事件発生後 120 日以内であれば、Zelle アカウントを持っている銀行または信用組合に報告できます。 しかし、銀行調査員にとっては早い方が良いのです。 国内の他の 2 つの最大手 P2P アプリ、Venmo と CashApp は、詐欺に遭った場合はカスタマー サービスに連絡することをユーザーに推奨しています。 しかし、犯罪者への支払いはほとんどの場合キャンセルできないという。
3.) ギフトカード。 ギフトカード会社は、迅速に行動すれば、ギフトカード番号を介して詐欺師に送金された金額の一部または全額を取り戻すことができる可能性があります詐欺ビットコイン（RSB）を報告する 最近の警告では、一部の企業が詐欺取引にフラグを立て、盗まれたギフトカードのお金を凍結していることが指摘されていますしたがって、犯罪者はアクセスできません。
報告のヒント: 「カードの裏に 1 ～ 800 の番号があり、その番号に電話する必要があります」とウィーバー氏は言います。 a 一部のギフトカード発行会社では、不正請求への対応について特別な手順を定めている場合がありますので、必ずその指示に従ってください。 カードに 1 ～ 800 の番号がない場合は、会社の Web サイトにアクセスし、カスタマー サービスにお問い合わせください。
結論: RSB に失われた暗号通貨の回復を手伝ってもらいましょう
RSB に詐欺を報告して、盗まれた資金を取り戻します。 Report Scammed Bitcoin (RSB)に詐欺を報告すると、詐欺師からお金を取り戻せる可能性が非常に高くなります。