英国のFCAは、より多くの暗号および外国為替ブローカーをブラックリストに載せています

公開: 2022-08-27

インターネットを介してあらゆる種類のビジネスを行うことは、長い間、さまざまな種類の詐欺の危険を伴います。あなたのお金が手を変えることである場合、あなたからそれを奪うペアは、ある種の詐欺師に属している可能性が非常に高い. 最近、英国の規制機関である Financial Conduct Authority (FCA) は、これらの詐欺師の一部に対して断固たる措置を取り、さまざまな企業に対して 10 の新しい警告を発しました。これらの企業の詳細は、彼らが実行している特定の種類の詐欺に基づいてまとめられています。

無認可の外国為替ブローカーとクローン会社

外国為替取引について最初に知っているなら、規制がいかに重要かを知っています。そのため、取引している英国の外国為替ブローカーが現地の規制機関 FCA によって認可されているかどうかを確認する必要があります。後者の場合は、オフショアブローカーまたは詐欺に対処している可能性が高いです。そして、そのような企業は定期的に規制当局の警告リストに載っています。過去数日間も例外ではありませんでした.TradingSpaceと名乗る会社は、FCAの許可なしにサービスを提供したことで警告を受けました. さらに、別の無認可ブローカーであるETHProfitは、FCA の警告リストへの道を見つけました。

ただし、それだけではありません。これらの詐欺師は、英国で活動していると主張するよりも少しクリエイティブになることがあります。このような場合、ライセンスを受けた企業から情報を取得して、その企業そのものになりすます。彼らは通常、会社のブランド、ライセンス番号、時には連絡先情報を入手します。これらのいわゆる「クローン企業」は、卸売企業のウェブサイトを盗用することも知られています。それらから身を守る唯一の方法は、FCA が運営する規制対象企業のリストにアクセスし、そこにリストされているドメインが、取引しているブローカーのドメインに対応しているかどうかを確認することです。この最新の一連の警告では、外国為替ブローカーであると主張する 1 つのクローン会社、 Martyn Services Limitedが暴露されました。

MetaQuotes に関する警告 – FCA は失敗しましたか?

現在の一連の警告で興味深いのは、業界標準の取引ソフトウェア Metatrader 4 とその後継である Metatrader 5 の開発者であるMetaQuotesが警告を受けていることです。同社自体はいかなる種類の投資サービスも提供しておらず、証券会社でもないため、これは奇妙に思えます。その背後にいる人々は、金融サービスへのアクセスを提供しないという免責事項を介して、そのウェブサイトで明示的に言及しています. 彼らのビジネスモデルは、ソフトウェアのライセンスをさまざまな仲介業者に販売するだけです。したがって、会社はFCAの管轄外にあり、ブラックリストに載せるべきです。

同社が市場で確立された名前になった後、FCA が Misquotes をブラックリストに載せるのも奇妙です。

仮想通貨と投資詐欺

あらゆる種類の投資家、トレーダーなどから、暗号市場に多くの継続的な関心が寄せられています。しかし、市場とそこで取引される資産は、少なくとも平均的な人にとっては非常に複雑です。彼らにはすべてが可能であり、仮想通貨は単純に非常識な利益を達成できる資産クラスのイメージを少し持っています。これにより、暗号投資に対する信じられないほどの利益を約束して、クライアントをだまそうとする詐欺師が急増しています。 FCA がまさにそれを行った詐欺を暴露した最新の企業はHash Miner です。

FCA のブラックリストに載っていることが多いもう 1 つの一般的な詐欺の種類は、投資詐欺です。これは、私たちが言及した仮想通貨詐欺の前身であり、投資に対してわいせつな収益率をクライアントに与えることができると思われる会社です. 規制機関は主にこれら 2 種類の詐欺を暴露しており、現在の一連の警告がそれを裏付けており、 NCAP Savingsという会社がそれに追加されています。この無認可の投資スキームが提供する金利は 6% 以上です。しかし、最近暴露された他の投資詐欺スキームは、 Lorikeet Private Technologies Limitedと呼ばれ、年間 180% 以上のレートを提供しています。もちろん、どちらの会社も詐欺師です。企業が現実的な収益率を提供しているかどうかを確認しようとするときの経験則は、「本当であるには良すぎると思われる場合、そうではありません」ということわざです。もちろん、企業が価値があるかどうかを判断するはるかに信頼できる方法は、市場を監督するそれぞれの規制機関の登録簿をチェックすることです!

偽のローンやその他の詐欺

最後に、FCA は、完全に無認可でローンを提供している無数の企業を暴露しました。これらの会社は非常に危険であり、絶対にお金を借りてはいけません! さらに、FCA が同業他社よりも多くの企業を公開している規制当局であることは注目に値します。これらの企業は英国では非常に広まっているようです。その中で最新のものは、 Flamingo Loansという会社です。この一見無害な名前には、間違いなく危険な存在が隠されています。

さらに懸念されるのは、英国の Lenders List に登録されている会社です。これは、これらの詐欺師の Web サイトに誘導しているように見える別の無許可のエンティティです。そのような組織が存在することは憂慮すべきことです。

FCA が詐欺のリストに追加した 10 番目で最後の会社は少し異なります。投資サービス、外国為替ブローカーであると主張しておらず、高利貸しでさえありません。このエンティティは FundsBack LTD と呼ばれ、詐欺にあった場合にお金を取り戻す方法であると主張しています。それについて注目に値するのは、レギュレーターに何らかの形で接続されているふりをして、FCA のロゴをはぎ取っているという事実です。詐欺の被害に遭った場合は、これらの偽のチャージバック会社も非常に一般的であることを知っておく必要があります。注意しないと、さらに多くのお金を失う可能性があります。