조심해야 할 10가지 암호화 사기

암호화폐 시장은 혁명적인 개척지이지만 참신함과 함께 불확실성과 잠재적인 조작이 뒤따릅니다. 잘 확립된 전통적인 금융 시스템과 달리 암호 화폐는 여전히 사용자와 규제 기관 모두에게 상대적으로 새로운 것입니다. 안타깝게도 명확한 규정집이 없기 때문에 다양한 형태의 사기에 취약합니다. 디지털 자산의 놀라운 인기로 인해 사기꾼의 주요 대상이 되기도 합니다. 놀랍게도 FTC(Federal Trade Commission)는 2021년 1월부터 2022년 6월 사이에 암호화 사기로 10억 달러 이상을 잃은 46,000명 이상의 개인으로부터 보고를 받았습니다. 이 수치는 당국에 자신의 경험을 자발적으로 공개한 사람들만을 나타냅니다 .

펌프 및 덤프 체계

펌프 앤 덤프 계획에서 사기꾼은 주로 소셜 미디어 채널을 통해 과대 광고를 만들어 암호 화폐 가격을 조작하는 전술을 사용합니다. 이러한 사기꾼은 일반적으로 허위 또는 기만적인 정보를 유포하여 구매 열풍을 일으키고 암호화폐의 가격을 인위적으로 "상승"시킵니다. 사기꾼이 성공적으로 가격을 부풀리면, 그들은 자신의 주식을 부풀려진 가격으로 판매하는 "덤핑"주식으로 알려진 책략을 진행합니다. 불행하게도, 사기꾼들이 주식을 과대 광고하려는 노력을 중단하면 일반적으로 가격이 폭락하여 투자자에게 금전적 손실을 입힙니다.

회사의 주가에 관한 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보의 유포는 소셜 미디어 플랫폼, 투자 리서치 웹사이트, 투자 뉴스레터, 온라인 광고, 이메일, 인터넷 채팅방, 다이렉트 메일, 신문, 잡지, 라디오 방송 등 다양한 출처를 통해 발생할 수 있습니다. 특히 "잘못된 번호" 사기를 통해 펌프 앤 덤프 방식이 시작된 최근 사례에서 볼 수 있듯이 사기꾼들은 계속해서 새로운 방법을 고안합니다. 피해자는 수신자가 메시지가 실수로 전송된 것으로 믿게 하도록 의도적으로 고안된 핫 스톡 팁을 제공하는 메시지를 자동 응답기로 받았습니다.

러그 당기기 사기

"펌프 앤 덤프(pump and dump)" 계획과 유사한 맥락에서 러그 풀 사기는 초기 투자자를 유치한 다음 프로젝트를 포기하는 암호화 개발자가 사용하는 기만적인 전술을 포함합니다. 이것은 프로젝트 자금을 포기하거나 모든 투자자 자금을 고갈시키려는 명시적인 의도로 미리 채굴된 자산을 매각함으로써 수행될 수 있습니다. 쉽게 말해 사기꾼들은 투자를 유인하기 위해 새로운 프로젝트나 NFT, 코인의 가치를 인위적으로 부풀립니다. 이러한 사기는 NFT와 같은 비전통적 자산 영역에서 특히 만연합니다.

지난해 Frosties 설립자 Ethan Nguyen("Frostie"라고도 함)과 Andre Llacuna("heyandre"라고도 함)가 연루된 혐의로 법무부(DOJ)에 의해 기소된 러그 풀 사기의 주목할 만한 사례가 작년에 발생했습니다. 사기 및 돈세탁을 저지르는 음모에. 이 사건은 NFT 러그 풀에 대한 DOJ의 첫 번째 성공적인 단속이었습니다.

경품 사기

경품 사기는 특히 Twitter 및 Instagram과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 놀라울 정도로 증가했습니다. 이러한 사기에서 사기꾼은 유명인이나 인플루언서를 사칭하여 공짜 돈이나 값진 상품을 약속하며 순진한 개인을 유인합니다. 사기꾼들은 종종 Elon Musk와 같은 잘 알려진 인물로 가장합니다 . 경품을 받는 대가로 암호화폐를 보내거나 개인 정보를 제공하도록 요구하는 계획을 접할 때는 사기일 가능성이 높으므로 주의해야 합니다.

이러한 사기가 어떻게 전개되는지에 대한 일반적인 시나리오는 다음과 같습니다. 사기꾼은 유명한 암호화폐 거래소 또는 암호화 업계의 저명한 개인을 대표하여 합법적으로 보이는 소셜 미디어 계정을 만듭니다. 그런 다음 암호화폐, 명품 또는 기타 고가 상품을 증정한다고 알리는 게시물을 작성합니다. 게시물에는 일반적으로 게시물에 참여하거나 개인 정보로 양식을 작성하는 것과 같은 참여 방법에 대한 지침이 포함됩니다.

사람들이 경품 행사에 참여하기 시작하면 사기꾼이 직접 연락하여 개인 키, 지갑 주소 또는 기타 민감한 정보를 요청할 수 있습니다. 또는 거래 수수료나 기타 상품 수령 관련 비용을 충당하는 것처럼 가장하여 소액의 지불을 요구할 수 있습니다. 사기꾼은 피해자의 개인정보나 돈을 훔치는 순간 사라져 피해자는 빈손으로 속고 속는다. 간단히 말해서, 경품에 대해 절대 돈을 지불하지 않는 것을 기억하는 것이 중요합니다.

협박 및 갈취 사기

크립토 협박은 지불을 요구하고 평판 손상에 대한 두려움을 악용하여 심각한 위협을 나타냅니다. 이러한 사기는 다른 형태의 협박과 유사하게 작동하며 요구 사항을 준수하면 피해를 주는 정보의 공개를 방지할 것으로 예상됩니다. 그러나 암호 협박을 구별하는 것은 지불이 암호 화폐로 특별히 요구된다는 것입니다. 암살 혐의자의 이메일, 개인 데이터를 손상시키는 맬웨어 주장, 비밀번호 유출 경고 또는 비밀 정보가 포함된 물리적 메일과 같은 다양한 전술이 사용됩니다. 이러한 사기꾼의 대부분은 위협을 수행할 수단이 부족하며 메시지를 무시하는 것이 최선의 조치라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 참여, 협상 또는 지불을 거부함으로써 개인은 이러한 범죄자를 방해하고 다른 곳에서 더 쉬운 목표를 찾도록 강요할 수 있습니다.

가짜 암호화 작업

암호 산업에서 일자리를 구하는 순진한 개인을 속이기 위해 고안된 암호 직업 사기를 조심하십시오. 사기범은 피해자를 속일 목적으로 가짜 채용 공고를 작성하거나 요청하지 않은 구인 제안을 보내는 등의 기만적인 전술을 사용합니다. 이 사기꾼들은 구직자로부터 암호 화폐와 개인 정보를 훔치기 위해 채용 담당자를 사칭하는 등 많은 노력을 기울입니다. 그들은 특히 자신의 이력서를 온라인으로 공유하고 직업 훈련을 시작하는 것처럼 가장하여 연락하고 지불을 요구하는 개인을 대상으로 합니다. 그들의 "구인 제안"은 종종 제안서와 기밀 개인 정보에 대한 요청이 포함된 설득력 있는 것처럼 보입니다.

사칭 사기

사칭 사기에서 사기꾼은 정부 관리, 법 집행관 또는 평판이 좋은 회사의 대표와 같은 권위 있는 인물의 신원을 가장하여 신뢰를 얻습니다. 피해자의 신뢰를 악용하여 조작된 문제를 해결하기 위해 암호화폐를 보내도록 개인을 조작합니다. 요청하지 않은 통신을 수신할 때 의심을 행사하고 공식 채널을 통해 발신자의 진위를 확인하는 것이 중요합니다.

투자 사기

암호 화폐에 투자할 수 있는 놀라운 기회를 제시하고 종종 피해자에게 성급한 결정을 내리도록 압력을 가하는 익숙하지 않은 투자 관리자를 조심하십시오. 이러한 사기는 피해자에게 사기꾼의 계정으로 암호화폐를 보내거나 자금에 대한 액세스를 제한하는 앱을 다운로드하도록 유도합니다. 투자하기 전에 철저한 조사를 우선시하고 즉각적인 조치를 요구하거나 과도한 인출 수수료를 부과하는 투자에 주의하십시오. 사기꾼은 상당한 비트코인 ​​수익에 대한 유혹적인 약속으로 투자자를 유인하지만 이러한 사기는 일반적으로 사기꾼이 단순히 훔친 선지급을 포함합니다. 또한 지불 처리를 가장하여 개인 신원 정보를 요청할 수 있어 피해자를 신원 도용의 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.

피싱 사기

피싱 사기는 암호화폐 지갑 키를 비롯한 민감한 정보를 얻기 위해 이메일이나 메시지를 통해 평판이 좋은 법인을 사칭하는 것입니다. 사기꾼은 진짜처럼 보이는 커뮤니케이션을 사용하여 피해자를 속여 개인 데이터를 공유하도록 합니다. 피싱 사기의 피해자가 되지 않으려면 이메일의 진위를 확인하고 의심스러운 링크를 클릭하지 않도록 주의하십시오.

피라미드 또는 폰지 사기

Crypto Ponzi 사기는 비정상적으로 높은 투자 수익으로 투자자를 유인하여 순진한 투자자를 끌어들입니다. 이러한 부정직한 개인은 스테이킹, 자동화된 암호 거래 또는 암호 차익 거래와 같은 다양한 투자 전략을 조장합니다. 그러나 그들의 기본 전략은 새로운 투자자의 자금을 사용하여 이전 투자자에게 지불하여 수익성에 대한 잘못된 외관을 만드는 것입니다. 암호화 폰지 사기의 주목할만한 실제 사례는 2016년에서 2018년 사이에 운영된 BitConnect의 경우입니다. BitConnect는 대출 프로그램과 자체 암호화폐인 BitConnect 코인(BCC)을 통해 고수익 투자 기회를 약속하며 투자자를 유혹했습니다 . . 이 계획의 조직자들은 때때로 하루에 1%에 달하는 상당한 수익을 거둔다고 주장하여 많은 개인들이 투자하도록 이끌었습니다. 그러나 이 계획의 진정한 본질은 그것이 붕괴되었을 때 명백해졌고, 그 결과 BitConnect와 관련된 투자자들에게 상당한 재정적 손실이 발생했습니다.

가짜 앱 및 가짜 암호화폐 거래소

최신 FBI 사기 보고서에 따르면 사기꾼들은 의심하지 않는 암호화폐 투자자를 사기 위해 가짜 암호화폐 앱을 사용해 상당한 재정적 손실을 입었습니다. 예를 들어, 미국 투자자들은 이러한 사기성 앱으로 인해 약 4,270만 달러의 손실을 보고했습니다. 이러한 사기에는 존재하지 않는 거래소를 통해 놀라운 암호화폐 수익을 약속하며 투자자를 유인하는 사기꾼이 포함됩니다. 유감스럽게도 피해자는 자신도 모르게 이러한 사기성 플랫폼에 자금을 입금하고 너무 늦어서야 손실을 깨닫습니다. 사기꾼은 합법적인 암호화 관련 응용 프로그램을 거의 모방하여 투자자가 신뢰할 수 있는 플랫폼을 사용하고 있다고 믿도록 속이는 가짜 응용 프로그램을 생성한다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 당국은 궁극적으로 이러한 가짜 앱을 식별하고 제거하지만 의심하지 않는 사용자에게 여전히 심각한 피해를 줄 수 있습니다.

암호화폐 시장은 엄청난 기회를 제공하지만 순진한 투자자를 착취하려는 사기꾼도 끌어들입니다. 이러한 일반적인 암호화 사기에 대해 알고 있으면 자신을 보호하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 철저한 조사를 수행하고 알려지지 않은 개인이나 투자 기회를 다룰 때는 주의를 기울이고 항상 통신 및 플랫폼의 진위를 확인하십시오. 최신 정보를 유지하고 경계를 유지하며 힘들게 번 암호화폐 자산을 사기 행위로부터 보호하십시오.

결론적으로 암호화폐 시장과 관련된 위험을 이해하는 것은 다양한 사기로부터 자신을 보호하는 데 필수적입니다. 차트 패턴 및 뉴스 거래 와 같은 기본 및 기술 분석은 시장에서 우위를 점하고 상당한 수입을 얻는 데 도움이 될 수 있지만 업계에서 만연한 사기 및 사기 행위를 인식하는 것이 매우 중요합니다. 펌프 및 덤프 계획에서 경품 사기에 이르기까지 암호화 사기의 범위는 방대하고 끊임없이 진화합니다. 최신 정보를 유지하고, 철저한 조사를 수행하고, 제안 및 커뮤니케이션의 진위를 확인함으로써 개인은 이러한 사기의 피해자가 될 위험을 완화할 수 있습니다. 또한 규제 기관과 업계 이해 관계자는 협력하여 투자자를 보호하고 더 안전한 암호화폐 생태계를 육성하는 명확한 지침과 규정을 수립해야 합니다. 암호화폐 시장이 계속해서 성장하고 성숙함에 따라 관련된 모든 사람이 교육, 인식 및 경계를 우선시하여 모든 참가자에게 안전하고 신뢰할 수 있는 환경을 보장하는 것이 중요합니다.