암호화폐 사기 피해자가 이제 사기꾼으로부터 돈을 회수하는 방법

작년에 Sharon Doughty와 그녀의 부모는 1년 동안 계속된 사기로 인해 250,000달러의 피해가 발생하고 가족 관계가 깨진 후 연례 크리스마스 저녁 식사를 열 수 없었습니다.

SUI와의 인터뷰에서 42세의 Doughty는 "금전적으로뿐만 아니라 정서적으로도 우리에게 큰 영향을 미쳤습니다"라고 말했습니다.

“우리 가족의 역동성은 영원히 바뀔 것입니다.”

2022년 8월, Doughty는 74세의 어머니에게 암호화폐 사기꾼들이 접근했다고 말했습니다. 그녀의 가족은 모르는 사이에 그녀의 엄마는 4개월에 걸쳐 80,000달러를 투자했는데, 이 돈은 모두 신용한도, 신용카드, 퇴직연금에서 빼낸 것이었습니다.

Doughty는 사기꾼들이 그녀의 엄마와 관계를 발전시켰고 그녀의 투자가 상당한 수익을 올리고 있다고 믿게 만드는 가짜 계좌 잔고를 보여주었다고 말했습니다. SUI는 아직 공개 조사가 진행 중인 Doughty의 부모의 신원을 공개하지 않기로 동의했습니다.

2022년 12월, 다우티는 엄마가 돈을 인출하려 했으나 실패했다고 말했습니다. 그때 Doughty는 피해자가 돈을 잃은 후 다른 사람이 연락해 수수료를 받고 돌려주겠다고 제안했을 때 흔히 회복 사기라고 알려진 피해를 입었다고 Doughty가 말했습니다. 경찰은 이 사람이 일반적으로 다른 사람을 사칭하는 동일한 사기꾼이라고 밝혔습니다.

Doughty는 엄마의 회복 시도에 대해 “나는 그것이 슬롯머신 때문이라고 생각합니다.”라고 말했습니다. “그녀는 마침내 돈을 벌게 될 것이라고 생각하기 때문에 계속 돈을 넣습니다. 하지만 그녀는 그렇지 않습니다. 왜냐하면 돈이 존재하지 않기 때문입니다. 그렇죠?”

그녀의 엄마는 2년 안에 25만 달러를 잃었습니다.

2023년 4월 경찰이 가족의 집에 도착했을 때야 그녀의 오빠이자 아버지인 Doughty는 사기 사실을 알게 되었습니다. Doughty는 사기꾼들이 자금을 탈취했을 뿐만 아니라 엄마의 장치를 완전히 통제하고 돈 세탁을 위해 엄마의 은행 계좌를 사용했다고 말했습니다.

“꽤 충격적이에요.” 그녀가 말했다. “정말 속상해요.”

2월 이후 사기로 인해 2억 달러 손실

가족과 경찰의 도움으로 Doughty의 엄마는 자신의 계정에 대한 통제권을 되찾았습니다. 그러나 그녀는 아직 1달러도 회수하지 못했습니다. 경찰은 이번 사건과 관련해 체포된 사람은 없다고 밝혔다. 경찰은 Doughty와 같은 이야기가 너무 흔하다고 말합니다.

같은 지역에서는 올해 들어 지금까지 경찰 사이버 지원 서비스에 37건의 암호화폐 사기 신고가 접수됐고, 신고된 손실액은 약 700만 달러에 이른다.

미국의 한 도시에서만 1월부터 5월까지 암호화폐 사기에 대한 신고가 200건 접수되어 총 8천만 달러의 손실을 입었습니다. 경찰은 이 수치가 보도된 내용만을 반영한 것이라고 밝혔습니다. 실제 수치는 90~95% 더 높을 가능성이 높습니다.

피해자의 자금이 암호화폐 사기나 투자 사기로 사기를 당하면 복구가 거의 불가능하다고 Det는 말합니다. 금융 범죄 부서의 Dave Koffey입니다.

투자 사기와 암호화폐 사기의 경우, 피해자는 본질적으로 인터넷을 통해 익명으로 누군가에게 현금을 전달하는 것이라고 Koffey는 말했습니다. 그 자금은 세계 어느 곳에나 있을 수 있습니다.

“일단 돈을 입금하고 나면 돌려받을 방법이 없습니다.”라고 그는 SUI에 말했습니다.

Koffey는 “정말 정말 어렵습니다.”라고 말했습니다. 그리고 법 집행 기관이 자금을 회수할 수 있는 방법이 있지만, 애초에 사기를 당했다는 사실을 깨닫는 것은 궁극적으로 피해자의 몫이라고 그는 말했습니다.

사기를 당한 것을 인지한 경우

누군가가 사기를 당했다는 사실을 알게 되면 가장 좋은 방법은 즉시 금융 기관에 연락하여 진행 중인 결제를 중단할 수 있는지 확인하는 것이라고 Koffey는 말합니다. 그는 사기를 신고할 수 있도록 가능한 한 빨리 신고하는 것이 중요하다고 말합니다. 그리고 조사..

그는 “암호화폐는 블랙홀이 아니다”라고 말했다.

“추적할 수 있는 방법이 있으며 암호화폐 사기로부터 자금을 회수하는 데 성공했습니다.”

초기 경찰 신고가 접수되면 Koffey는 사기꾼이 피해자의 계좌에 접근할 수 있는 정보를 무의식적으로 제공했을 수 있으므로 피해자에게 은행에 계좌에 플래그를 표시하도록 요청할 것을 권장합니다.

피해자는 또한 주요 신용 기관인 TransUnion과 Equifax에 연락하여 사기 경보를 발령해야 합니다. 이들 기관은 은행 및 기타 금융 기관으로부터 사람들의 신용 기록에 관한 정보를 수집합니다. 누군가가 자신의 이름으로 신용을 얻으려고 시도하는 경우 채권자나 대출 기관은 경고를 보내 피해자에게 연락할 수 있습니다.

마지막으로 Koffey는 법 집행 기관과 금융 기관만이 돈을 돌려받을 수 있는 “기회”가 있기 때문에 사람들은 인터넷상의 어느 누구에게도 자금을 회수할 것이라고 기대해서는 안 된다고 말했습니다.

“사람들이 이 모든 돈을 잃고 절망에 빠졌기 때문에 비극적입니다. 사기꾼들은 자신들이 절망적이라는 것을 알고 있습니다. 그러다가 그들은 손을 내밀고 더 많은 것을 원합니다.”라고 그는 말했습니다.

"그들은 결코 만족하지 않습니다."

사기꾼이 훔친 돈을 되찾을 수 있는 3가지 방법

때로는 자금 회수가 가능하지만 사기 행위를 즉시 신고하는 것이 중요합니다.

범죄자로부터 돈을 돌려받는 경우는 거의 없습니다. 그러나 법 집행관, 은행, 결제 앱 및 기프트 카드 회사의 새로운 노력은 다양한 사기로 인해 손실된 일부 자금을 회수하고 있습니다.

사기당한 돈을 되찾기 위한 최신 노력은 다음과 같습니다.

1.) 암호화폐 . 보고서에 따르면 2022년 피해자들은 암호화폐 투자 사기로 25억 달러 이상의 손실을 입었다고 보고했습니다. 법집행팀은 반격에 나섰습니다. 지난 12월부터 법 집행팀은 암호화폐 투자 사기로 인해 캘리포니아 피해자들에게 250만 달러 이상을 압수했으며, 피해자들은 계속해서 투자를 유도했습니다. 2022년 가을에 시작된 전국적인 법 집행 네트워크인 암호화폐 연합(Crypto Coalition)은 40개 주에 1,000명 이상의 회원을 보유하고 있으며, 이들은 자금을 성공적으로 회수하기 위해 동일한 조사 기술과 법률을 적용하기 시작했습니다.

신고 팁: 암호화폐 사기를 신고하려면 사기 비트코인(RSB)을 신고 하세요.

2.) P2P 앱. 이전에는 사기 피해자가 무단 Zelle 거래에서 손실된 돈을 범죄자가 계정을 탈취한 경우에만 복구할 수 있었습니다.

신고 팁: Zelle을 사용하여 사기꾼에게 돈을 지불한 경우 사건 발생 후 최대 120일 이내에 Zelle 계정을 보유하고 있는 은행이나 신용조합에 신고할 수 있습니다. 그러나 은행 조사관에게는 빠를수록 좋습니다. 국내 최대 P2P 앱인 Venmo와 CashApp은 사용자가 사기를 당한 경우 고객 서비스에 문의할 것을 권장합니다. 하지만 대부분의 경우 범죄자에게 지급한 금액은 취소할 수 없다고 합니다.

3.) 기프트 카드. 신속하게 조치를 취하면 기프트 카드 회사는 기프트 카드 번호를 통해 사기꾼에게 보낸 금액의 일부 또는 전부를 복구할 수 있습니다. 최근 경고에서 일부 회사가 사기 거래를 신고하고 도난당한 기프트 카드 금액을 동결하고 있다는 RSB(사기 비트코인) 신고 범죄자들이 접근할 수 없도록 말이죠.

보고 요령: 카드 뒷면에 1-800 번호가 있어야 합니다. Weaver는 그 번호로 전화를 겁니다. a€œ일부 기프트 카드 발급업체는 사기 청구 처리를 위한 특정 절차를 갖고 있을 수 있으므로 반드시 해당 지침을 따르십시오. 카드에 1-800 번호가 없는 경우 해당 회사 웹사이트에 접속하여 고객 서비스에 문의하세요.

결론: RSB가 잃어버린 암호화폐 복구를 도와드리겠습니다

RSB에 사기를 신고하여 도난당한 자금을 되찾으세요. RSB(Report Scammed Bitcoin) 에 사기를 신고하면 사기꾼으로부터 돈을 회수할 가능성이 매우 높습니다.