영국의 FCA가 더 많은 암호화폐 및 외환 중개인을 블랙리스트에 올립니다.

인터넷을 통해 모든 종류의 비즈니스를 수행하는 것은 오랫동안 다양한 종류의 사기 위험을 수반했습니다. 당신의 돈이 손을 바꾸는 것이라면, 당신에게서 그것을 빼앗는 쌍은 일종의 사기꾼에 속할 수 있습니다. 최근 영국의 규제 기관인 FCA(Financial Conduct Authority)는 이러한 사기꾼 중 일부에 대해 단호한 조치를 취했으며 여러 회사에 대해 10개의 새로운 경고를 내렸습니다. 다음은 이러한 회사에 대한 세부 정보이며 그들이 실행하는 특정 유형의 사기를 기반으로 요약됩니다.

무면허 Forex 중개인 및 복제 회사

Forex 거래에 대해 가장 먼저 알면 규제가 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. 그렇기 때문에 거래하고 있는 영국 외환 브로커가 현지 규제 기관인 FCA의 허가를 받았는지 또는 그렇지 않은지 확인해야 합니다. 후자가 사실이라면 해외 중개인이나 사기를 다룰 가능성이 큽니다. 그리고 그러한 회사는 규제 기관의 경고 목록에 정기적으로 올라갑니다. 지난 날도 예외는 아니었습니다. TradingSpace 라고 하는 회사는 FCA의 승인 없이 서비스를 제공한 것에 대해 경고를 받았습니다. 또한, 또 다른 무면허 브로커인 ETHProfit 이 FCA의 경고 목록에 올라왔습니다.

그러나 그것이 전부는 아닙니다. 때때로 이러한 사기꾼들은 영국에서 활동한다고 주장하는 것보다 좀 더 창의적입니다. 이러한 경우, 그들은 라이센스 회사로부터 정보를 받아 회사 자체를 가장합니다. 그들이 일반적으로 취하는 것은 회사의 브랜드, 라이센스 번호 및 때로는 연락처 정보입니다. 이러한 소위 "복제 회사"는 또한 회사의 웹사이트를 도매로 도용하는 것으로 나타났습니다. 그들로부터 자신을 보호하는 유일한 방법은 FCA가 운영하는 규제 대상 회사 목록으로 이동하여 거기에 나열된 도메인이 거래 중인 브로커 중 하나와 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 최신 경고 시리즈에서 Forex 중개인이라고 주장하는 복제 회사인 Martyn Services Limited 가 노출되었습니다.

MetaQuotes에 대한 경고 – FCA가 오작동을 일으켰습니까?

현재 일련의 경고에 대해 궁금한 점은 업계 표준 거래 소프트웨어 Metatrader 4와 그 후속 제품인 Metatrader 5의 개발자인 MetaQuotes 가 스스로 경고를 받았다는 것입니다. 회사 자체가 어떤 종류의 투자 서비스도 제공하지 않으며 중개도 하지 않기 때문에 우리는 이것이 이상하다고 생각합니다. 그 뒤에있는 사람들은 웹 사이트에서 면책 조항을 통해 금융 서비스에 대한 액세스를 제공하지 않는다고 명시 적으로 언급했습니다. 그들의 비즈니스 모델은 단순히 소프트웨어 라이선스를 다양한 중개업체에 판매하는 것으로 구성되어 있습니다. 따라서 회사는 블랙리스트에 FCA의 관할권 밖에 있어야 합니다.

FCA가 회사가 시장에서 확고한 이름이 된 후 Misquotes를 블랙리스트에 올리는 것도 이상한 일입니다. 이 시점에서 10년 이상 논쟁 없이 중개인과 거래자에게 우리가 언급한 플랫폼을 제공하고 있습니다.

암호화폐 및 투자 사기

모든 종류의 투자자, 거래자 등으로부터 암호화 시장에 대한 많은 지속적인 관심이 있었습니다. 그러나 상기 시장과 그곳에서 거래되는 자산은 적어도 평균적인 사람에게는 상당히 복잡합니다. 그들에게는 모든 것이 가능한 것처럼 보이며 암호는 단순히 미친 수익을 얻을 수 있는 자산 클래스의 이미지를 가지고 있습니다. 이로 인해 크립토 투자에 대한 놀라운 수익을 약속하는 고객을 속이려는 사기꾼이 급증했습니다. FCA가 정확히 그 일을 한 사기를 폭로한 가장 최근의 회사는 Hash Miner입니다.

FCA의 블랙리스트에 자주 포함되는 또 다른 일반적인 사기 유형은 투자 사기입니다. 이것은 우리가 언급한 암호화폐 사기의 전신이며, 고객에게 투자에 대한 외설적인 수익률을 부여할 수 있는 회사입니다. 규제 기관은 주로 이 두 가지 유형의 사기를 폭로하고 있으며, 현재의 경고 행진은 NCAP Savings 라는 회사가 추가되면서 이를 확인시켜줍니다. 이 무허가 투자 계획이 제공하는 이자율은 6% 이상입니다. 그러나 최근에 노출된 다른 투자 사기 수법인 Lorikeet Private Technologies Limited 는 연간 180% 이상의 비율을 제공합니다. 물론 두 회사 모두 사기를 치고 있습니다. 두 회사 중 더 적은 금액을 얻기 위해 고군분투할 것입니다. 회사가 현실적인 수익률을 제공하는지 확인하려고 할 때 따라야 하는 좋은 경험 법칙은 "If it is too good to true, it is not"이라는 속담입니다. 물론, 기업이 가치가 있는지 여부를 결정하는 훨씬 더 신뢰할 수 있는 방법은 시장을 감독하는 해당 규제 기관의 등록부에 확인하는 것입니다!

가짜 대출 및 기타 사기

마지막으로, FCA는 완전히 무면허 상태에서 대출을 제공하는 수많은 회사를 노출했습니다. 이 회사는 믿을 수 없을 정도로 위험하며 절대로 돈을 빌리면 안됩니다! 더욱이 FCA가 동종 기업보다 이러한 기업을 더 많이 노출시키는 규제 기관이라는 점은 주목할 만합니다. 이는 영국에서 매우 널리 퍼져 있는 것 같습니다. 그 중 가장 최근의 회사는 Flamingo Loans 라는 회사입니다. 이 겉보기에 순진한 이름은 의심할 여지 없이 위험한 존재를 숨기고 있습니다.

더욱 우려되는 것은 영국의 Lenders List에 있는 회사입니다. 이 회사는 더 많은 사기꾼의 웹사이트로 연결되는 것으로 보이는 또 다른 무허가 단체입니다. 그들 사이에 그런 높은 수준의 조직이 존재한다는 것이 우려스럽다.

FCA가 사기 목록에 추가한 열 번째이자 마지막 회사는 약간 다릅니다. 이 회사는 투자 서비스, Forex 중개인이라고 주장하지 않으며 대출 상어도 아닙니다. 이 법인을 FundsBack LTD라고 합니다. 사기를 당했을 때 돈을 회수할 수 있는 방법이라고 주장합니다. 주목할만한 점은 FCA 로고를 뜯어내고 마치 레귤레이터에 연결된 것처럼 가장한다는 것입니다. 사기의 피해를 입었다면 이러한 가짜 지불 거절 회사도 매우 흔하다는 것을 알아야 합니다. 조심하지 않으면 더 많은 돈을 잃을 수 있습니다!