Odzyskiwanie kryptowalut: co ofiary oszustw kryptowalutowych mogą zrobić, aby odzyskać pieniądze od oszustów

Szybki rozwój technologii blockchain znacząco wpłynął na nasz świat. Wśród innych korzyści mamy nowe narzędzia płatnicze, z których codziennie korzysta wiele osób. Kryptowaluty są przyszłością sektora finansowego, a ci, którzy to rozumieją, aktywnie inwestują w te cyfrowe aktywa.

Niestety, ten postęp ma też swoje wady. Co roku oszuści kradną dziewięciocyfrowe sumy, korzystając z tradycyjnych, a czasem kreatywnych sposobów. Z uwagi na decentralizację zwrot utraconego majątku może wydawać się niemożliwy, ale to nieprawda. Obecnie istnieje wiele sposobów, aby pomóc ofiarom oszustw kryptowalutowych. Jeśli chcesz być poinformowany lub potrzebujesz pomocy, w tym artykule znajdziesz wiele przydatnych informacji.

Rodzaje oszustw kryptowalutowych

Każdego roku nowe projekty oszustw przyciągają uwagę posiadaczy kryptowalut. Na szczęście w większości przypominają schematy i metody stosowane od lat na giełdzie. Po zapoznaniu się ze znamionami tych schematów będziesz mógł wybierać projekty do inwestycji i ostrożniej unikać nieuczciwych kontrahentów.

Schematy Ponziego

Jedną z najstarszych metod oszustw finansowych są piramidy pieniężne. Nazywa się je również schematami Ponziego. W XX wieku oszuści wykorzystywali je, emitując papiery wartościowe, a dziś schemat ten jest aktywnie wykorzystywany na rynku kryptowalut.

Jego istota jest prosta: inwestorom obiecuje się ogromne zyski, które są płacone kosztem przyszłych inwestorów. Stały przepływ użytkowników daje możliwość wypłaty dywidendy na początkowych etapach projektu. Jednak inwestorów nie jest nieskończona, a programy te zawsze zawodzą.

Kiedy piramida się zawali, organizatorzy wycofują środki i znikają. Schemat Ponziego może przybierać różne formy, co utrudnia jego wykrycie. Często oszuści łączą kilka metod oszukiwania użytkowników, które omówimy poniżej. Chociaż odzyskanie skradzionej kryptowaluty może być trudne, istnieją udane przypadki zwrotu utraconych środków.

Fałszywe ICO

Wprowadzenie nowej kryptowaluty często obiecuje inwestorom dobre zyski. Nowe monety można kupić po niskiej cenie, a po wystawieniu na sprzedaż można je sprzedać znacznie drożej. To prawda, jeśli masz do czynienia z solidnymi projektami, które tworzą prawdziwą wartość. Jednak wiele ICO (początkowych ofert monet) w Internecie to podróbki. Założyciele mogą tworzyć dobrze wyglądające strony internetowe i motywować użytkowników do wpłacania kryptowaluty do swoich osobistych portfeli. Oczywiście nikt później nie otrzymuje żadnych prawdziwych tokenów.

Oszustwo romantyczne

Oszustwa romantyczne istniały zawsze. Niestety ofiar takich manipulacji wciąż jest wiele. Zaufani użytkownicy serwisów randkowych poznają potencjalnych partnerów online i może rozpocząć się romantyczny związek. Korespondencja może trwać długo, ale w końcu oszuści mogą poprosić o pieniądze na niektóre swoje potrzeby (ślub, prezent, bilet lotniczy itp.). Ofiara dokonuje przelewu w kryptowalutach, a oszust znika.

Pompuj i zrzucaj

Schemat ten opiera się na zjawisku FOMO – strachu przed przegapieniem. Oszuści tworzą agresywną kampanię reklamową w Internecie i ogłaszają, że cena niektórych aktywów gwałtownie wzrośnie. Często manipulują faktami, mówią o fałszywych informacjach poufnych lub publikują fałszywe raporty.

Podstawą tej metody jest masowy zakup niektórych monet przez założycieli. Jeśli wielkość tokena jest niewielka, przestępcy mogą znacząco wpłynąć na cenę tokena. Widząc, że zasób rośnie, użytkownicy zaczynają go aktywnie kupować i „pompować” jeszcze bardziej. Gdy tylko to nastąpi, oszuści szybko sprzedają swoje monety, a cena natychmiast spada.

Wędkarstwo

Wędkarstwo polega na tworzeniu fałszywych linków, które wyglądają jak prawdziwe. Oszuści tworzą fałszywe strony internetowe, które dokładnie kopiują wygląd oryginału i wysyłają e-maile w imieniu znanych firm. Użytkownicy mogą skorzystać z linków znajdujących się w tych e-mailach i wprowadzić swoje dane (na przykład klucz do portfela kryptowalutowego). Następnie napastnicy uzyskują dostęp do Twojego konta i przesyłają środki do swoich portfeli.

Rozpoznawanie oszustwa kryptowalutowego

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa kryptograficznego, metody, które opisujemy poniżej, mogą Ci pomóc. Lepiej jednak zapobiegać takim sytuacjom i nie tracić środków. Wybierając projekty inwestycyjne, bądź ostrożny i sceptyczny, zapoznaj się z whitepaperami i dokładnie sprawdź zespół. Następujące czerwone flagi mogą wskazywać na możliwość oszukańczej działalności:

• Obietnica znacznych zysków bez ryzyka. Niedoświadczeni inwestorzy mogą podejmować emocjonalne decyzje, gdy zobaczą, że projekt obiecuje 10X, 30X, 50X lub nawet więcej. Niestety, takie projekty często okazują się oszustwem.
• Brak przejrzystości. Publikowanie szczegółowych raportów na temat swoich działań, informacji o zespole, planów działania i innych szczegółów jest normalną praktyką w przypadku projektów blockchain. Jeśli na stronie nie ma szczegółowych informacji o projekcie, jest to powód, aby dwa razy pomyśleć o inwestycji.
• Wezwanie do podjęcia szybkiej decyzji. Jeśli zobaczysz stwierdzenia dotyczące pilności zakupu i zamknięcia możliwości w ciągu kilku godzin, powinieneś dokładnie ocenić opcję inwestycyjną. Być może jesteś manipulowany.
• Wymóg pozostawienia danych osobowych, co szczególnie dotyczy haseł i kluczy prywatnych.

Jeśli występuje którykolwiek z tych znaków, dokładnie przestudiuj projekt, przejrzyj recenzje i zachowaj szczególną ostrożność przed inwestycją.

Jak odzyskać środki?

Proces zwrotu zasobów cyfrowych może być dość skomplikowany, ale nie należy się poddawać. Pomóc Ci mogą zarówno firmy prywatne, jak i służby rządowe. Chociaż nie ma 100% gwarancji, im szybciej podejmiesz działania, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy. Zastanówmy się, jakie masz opcje.

Skontaktuj się z serwisem doradczym (RSB)

Oszustwa związane z kryptowalutami stworzyły branżę pomagającą ofiarom takich przestępstw. Jednym z najbardziej doświadczonych przedstawicieli w tej dziedzinie jest odzyskiwanie kryptowalut Report Scammed Bitcoin (RSB). Firma świadczy szereg usług dla osób prywatnych i organizacji. Dzięki swoim powiązaniom z agencjami rządowymi, giełdami, prawnikami i instytucjami finansowymi RSB szybko realizuje działania niezbędne do lokalizowania, blokowania i odzyskiwania nielegalnie uzyskanych aktywów.

Główną zaletą tej firmy jest to, że zna wszystkie możliwe scenariusze i zapobiega bezużytecznym, a nawet szkodliwym krokom. Otrzymujesz kompleksową poradę i działasz tak dokładnie i szybko, jak to możliwe, zgodnie ze szczegółami Twojej konkretnej sprawy.

RSB oferuje różne formy współpracy — od bezpłatnych konsultacji po pełne prowadzenie Twojej sprawy. Są gotowi pomóc niezależnie od kwoty skradzionej Ci pieniędzy. Ze specjalistami firmy możesz kontaktować się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zawsze liczyć na fachowe porady.

Skontaktuj się z władzami i doradcami prawnymi

Oczywistym krokiem w konfrontacji z oszustami jest skontaktowanie się z policją lub prawnikiem. Agencje te mają chronić obywateli i muszą przyjąć Twój wniosek. Jednocześnie istotne jest możliwie najdokładniejsze udokumentowanie sprawy i przedstawienie kompleksowych dowodów popełnionego przestępstwa.

Zaletą tej metody jest to, że organy ścigania dysponują bazami danych cyberprzestępców i, jeśli mają szczęście, mogą szybko zidentyfikować oszusta. Kontakt z kancelarią prawną również ma sens. Doświadczeni prawnicy pracujący w tym obszarze znają specyfikę prawną tego typu przestępstw i wiedzą, jak chronić Twoje prawa.

Skontaktuj się z Giełdą

Czasami możliwy jest zwrot skradzionej kryptowaluty bez organów ścigania i postępowania sądowego. Pomocny może być sam kontakt z zespołem wsparcia giełdy, za pośrednictwem której przeprowadzono oszukańczą transakcję. Giełda może zamrozić aktywa do czasu wyjaśnienia okoliczności i dostarczenia pełniejszych informacji o oszustach. Ponadto kontakt z pracownikami giełdy można uzyskać znacznie szybciej – w ciągu kilku minut, natomiast kontakt z organizacjami prywatnymi czy rządowymi trwa znacznie dłużej.

Skorzystaj z narzędzi do analizy Blockchain

Zastosowanie nowoczesnych technologii nie zastępuje powyższych metod, lecz je uzupełnia. Narzędzia analityczne Blockchain mogą pomóc w skutecznym śledzeniu skradzionych środków i identyfikowaniu przestępców. Obecnie prawie niemożliwe jest rozwiązanie problemu przestępstw związanych z zasobami cyfrowymi bez technologii. Dlatego organy ścigania i firmy prywatne aktywnie wykorzystują je do zwalczania oszustw.

Znaczenie prawidłowego dokumentowania sprawy

Niezależnie od tego, którą metodę odzyskiwania wybierzesz, będziesz musiał dokładnie udokumentować swoją sprawę. Każdy szczegół może okazać się istotny i mieć wpływ na efekt końcowy. Jeśli więc natkniesz się na oszustwo, wykonaj następujące czynności:

• Zapisz wszystkie informacje o swoich interakcjach z oszustami (rób zrzuty ekranu korespondencji, transakcji, rachunków itp.).
• Zapisuj e-maile, odwiedzane adresy internetowe i wszelkie identyfikatory, które mogą pomóc w śledzeniu Twoich środków.
• Zapisz czas każdej operacji i utwórz pełny chronologiczny porządek wydarzeń.
• Zapisz odwiedzone strony internetowe – oszuści mogą szybko je usunąć.
• Jeśli osobiście spotkałeś się z oszustami, zbierz dowody tych spotkań, nagrania z kamer wideo itp.

Oczywiście można najpierw skontaktować się z obsługą giełdy, potem napisać SMS do firmy specjalizującej się w zwrocie skradzionych środków i dopiero wtedy przystąpić do zbierania danych. Każda minuta jest ważna, dlatego lepiej nie zwlekać z skontaktowaniem się ze specjalistami. Efektowna teczka z dowodami oszustwa to duży wkład w pomyślne zakończenie Twojej sprawy.

Dolna linia

Z każdym rokiem rośnie liczba ofiar cyberprzestępstw. Na szczęście istnieje możliwość odzyskania utraconych środków. Im szybciej zareagujesz i im więcej informacji o fakcie oszustwa zaoszczędzisz, tym większe prawdopodobieństwo, że kryptowaluta wróci do portfela prawowitego właściciela.

Niezależnie od tego, w jaki sposób zostałeś oszukany, masz kilka możliwości (które jednak można łączyć). Możesz więc skontaktować się z prywatną firmą, aby rozwiązać takie przypadki — Zgłoś oszustwo Bitcoin. Eksperci doradzą i pomogą w dalszych działaniach. Ponadto możesz napisać oświadczenie na policję lub skontaktować się z prawnikiem.

Jeśli na giełdzie kryptowalut miała miejsce fałszywa transakcja, musisz jak najszybciej powiadomić zespół wsparcia i zainicjować blokadę środków. Pomimo anonimowości i decentralizacji wielu kryptowalut, nowoczesne technologie umożliwiają ich zwrot. Aby to zrobić, trzeba działać szybko i współpracować z profesjonalistami.