Ofiary są największą nadzieją na pomyślne odzyskanie kryptowalut

Osoby prywatne i firmy coraz częściej zwracają się w stronę transakcji typu blockchain. Możliwość zbadania wszelkich nieprawidłowości zarówno w publicznych, jak i prywatnych blockchainach nigdy nie była bardziej krytyczna. Co mogą zrobić inwestorzy, gdy padną ofiarą oszustwa kryptowalutowego?

Czy istnieją jakieś formy odwołania się do prawa dla osób, które straciły pieniądze w wyniku oszustw związanych z kryptowalutami obejmujących inwestycje w kryptowaluty i inne transakcje na aktywach cyfrowych? Czy możemy wykorzystać narzędzia kryminalistyczne lub algorytmy kryptowalut do śledzenia i śledzenia skradzionych lub zagubionych kryptowalut?

Dołącz do nas, gdy będziemy omawiać różne rodzaje oszustw związanych z kryptowalutami oraz to, jak ofiary oszustw mogą odzyskać skradzione i utracone kryptowaluty od oszustów. Jak sądy międzynarodowe rozpatrują takie sprawy. Niektóre ze sposobów śledzenia, zamrażania i odzyskiwania skradzionych zasobów cyfrowych przez firmy i osoby prywatne.

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące odzyskiwania kryptowalut

Pomyślne odzyskanie utraconego krypto zaczyna się od właściwych pytań. Dobra wiadomość jest taka, że ​​przestrzeń kryptograficzna oferuje renomowane usługi odzyskiwania kryptowalut, które pomagają ofiarom. Udzielimy odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań. Badając, w jaki sposób najnowsze narzędzia kryminalistyczne blockchain są wykorzystywane do analizowania, identyfikowania i odzyskiwania danych po przestępstwach kryptograficznych.

Czy można odzyskać oszukane kryptowaluty?

Tak, możliwe jest odzyskanie oszukanej kryptowaluty na drodze prawnej. Należy jednak pamiętać, że usługi odzyskiwania danych po oszustwach związanych z kryptowalutami nie są objęte śledzeniem kryptowalut, które ma na celu jedynie identyfikację ścieżek płatności w łańcuchu bloków.

Czy usługi odzyskiwania kryptowalut działają?

Usługi odzyskiwania kryptowalut działają. Pamiętajmy jednak, że oszustwa związane z usługą odzyskiwania kryptowalut są dość powszechne. Aby uniknąć oszustwa, zwróć uwagę na następujące czerwone flagi. Nie ufaj firmom, które proszą o opłatę przed udzieleniem pomocy – żadna poważna firma windykacyjna nie poprosi o pieniądze, zanim nie będzie wiedziała, że ​​Ci pomoże.

Czy są jakieś legalne firmy zajmujące się odzyskiwaniem kryptowalut?

Legalne firmy zajmujące się odzyskiwaniem kryptowalut działają dzięki połączeniu wiedzy technicznej i wyrafinowanych narzędzi programowych, koncentrując się na odzyskiwaniu utraconych zasobów cyfrowych bez uciekania się do zbyt technicznego żargonu.

Kroki, które należy podjąć jako ofiara oszustwa kryptograficznego

Wiele osób pada ofiarą klasycznych oszustw zaktualizowanych na potrzeby ery Web3: schematy inwestycji w kryptowaluty promowane przez fałszywych influencerów lub oszustów zajmujących się ubojem świń/romansów, którzy chcą sięgnąć do Twojego portfela kryptograficznego lub podszywający się pod kryptowaluty oszuści, giełdy kryptowalut/instytucje finansowe, oferujące możliwości inwestycyjne .

Inne nowe rodzaje włamań, kradzieży lub oszustw koncentrują się na ciągłym rozwoju zdecentralizowanych finansów, w ramach których przestępcy próbują wykorzystać zdecentralizowany system, łańcuch bloków lub inteligentny kontakt.

Chociaż nieodłączna przejrzystość transakcji kryptowalutowych pomaga w pewnym stopniu w śledzeniu zagubionej monety, mozaika przepisów regulujących przestrzeń i brak wiedzy specjalistycznej w zakresie tego rodzaju oszustw finansowych to tylko niektóre z czynników utrudniających odzyskanie skradzionej monety. kryptowaluta.

Być może konieczne będzie zwrócenie się do renomowanego śledczego, który będzie współpracował z organami ścigania i który podejmie próbę odzyskania skradzionych środków, ale nigdy tego nie zagwarantuje.

Z drugiej strony zawsze należy zachować czujność w przypadku oszustów, którzy chcą odzyskać środki, zwłaszcza jeśli proszą o uiszczenie opłat z góry. Jeśli jednak padłeś ofiarą oszustwa związanego z kryptowalutami, oto cztery kluczowe kroki, które powinieneś podjąć:

1. Zachowaj identyfikatory transakcji

Zanim śledczy będą mogli rozpocząć śledzenie Twoich aktywów, będą potrzebować wszystkich identyfikatorów transakcji identyfikujących środki przesłane oszustom. Te identyfikatory transakcji pozwolą śledczym „śledzić pieniądze” i dokładnie zobaczyć, dokąd przemieszczają się Twoje monety. Chociaż nadal możliwe jest prowadzenie dochodzeń bez identyfikatorów transakcji, wiedza o nich przyspieszy wszelkie dochodzenie i zmniejszy potencjalne komplikacje.

Co to jest identyfikator transakcji ?

W większości łańcuchów bloków identyfikator transakcji (TXID) to unikalny ciąg liter i cyfr, który reprezentuje zapis przepływu kryptowaluty z jednego adresu na drugi. Można to czasami nazwać skrótem transakcji. Ten skrót identyfikuje datę/godzinę, adresy wysyłkowe, adresy odbiorcze, kwoty transakcji, opłaty i inne. Na przykład skrót transakcji Bitcoin jest wyświetlany jako 65-cyfrowa liczba szesnastkowa.

Gdzie znaleźć TXID?

Używając bitcoina jako przykładu, zacznij od zlokalizowania adresu, na który wysłałeś bitcoiny, i wklej go w pasku wyszukiwania dowolnego eksploratora blockchain o otwartym kodzie źródłowym. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich transakcji przychodzących i wychodzących do i z tego adresu. Aby zlokalizować swój TXID, poszukaj daty/godziny i wysłanej kwoty. Jeśli data/godzina i otrzymana kwota odpowiadają Twojej transakcji, możesz zidentyfikować swój identyfikator TXID, lokalizując skrót powiązany z transakcją.

Nie wszystkie giełdy i portfele udostępniają identyfikatory TXID. W zależności od giełdy lub portfela, którego używasz, może być konieczne głębsze sprawdzenie informacji o transakcji, aby znaleźć identyfikator transakcji. Ponieważ większość łańcuchów bloków jest publiczna, powinieneś być w stanie znaleźć je samodzielnie za pomocą dowolnego eksploratora łańcuchów bloków typu open source.

2. Opowiedz swoją historię

Czysta i zwięzła opowieść o zdarzeniu pomoże nadać sprawie koloryt i pomóc śledczemu w zrozumieniu przepływu środków. Ważne informacje, które należy uwzględnić w swojej narracji, obejmują:

3. Udowodnij, że kryptowaluta należy do Ciebie

Organy ścigania zazwyczaj będą wymagać dowodu własności pierwotnego źródła środków. Upewnij się, że nadal masz dostęp do wszystkich kont, z których początkowo wysyłałeś pieniądze oszustom.

Niezawodnym sposobem potwierdzenia własności portfela jest podpisanie określonej wiadomości kluczem prywatnym. Możliwe jest również wysłanie mikrotransakcji (kilka Satoshi) na wcześniej zdefiniowany adres kryptograficzny.

4. Zgłoś się do odpowiedniego organu w celu odzyskania

Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś, kogo znasz, padliście ofiarą oszustwa, ważne jest, aby powiadomić odpowiednie organy ścigania lub agencję rządową. Mechanizmy zgłaszania cyberprzestępstw, takich jak oszustwa związane z kryptowalutami, mogą różnić się w zależności od kraju.

Najlepsza opcja skutecznego odzyskiwania oszustw kryptograficznych Â

Proces ten może być trudny, czasochłonny i nie zawsze gwarantuje odzyskanie utraconych środków. Czasami ludzie po prostu nie odzyskają swoich kryptowalut.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w raporcie z czerwca 2022 r. podkreślił niektóre z tych wyzwań: szybkość i transgraniczny charakter transakcji na aktywach cyfrowych; różnice w sposobie, w jaki różne zagraniczne organy ścigania klasyfikują zasoby cyfrowe, platformy i dostawców usług zasobów wirtualnych (VASP).

Brak specjalistycznych umiejętności i wiedzy specjalistycznej w zakresie zasobów cyfrowych; oraz brak dostępu do skutecznej analizy blockchain i narzędzi do badania kryptowalut. Niemniej jednak złożenie skargi do rządu federalnego zwiększy Twoje szanse na odzyskanie mienia, jeśli kiedykolwiek zostanie wszczęte szersze dochodzenie przeciwko Twojemu oszustowi.

Prawdopodobieństwo pomyślnego odzyskania aktywów zależy również od dodatkowych czynników, w tym utraconej kwoty, zastosowanych technik zaciemniania oraz tego, czy środki przeszły na regulowaną giełdę, co ułatwia organom ścigania ujawnienie tożsamości adresu odbiorcy za pośrednictwem wezwanie sądowe.

Zgłoś oszustwo Bitcoin (RSB) Profesjonalne usługi odzyskiwania oszustw związanych z kryptowalutami mogą pomóc Ci w każdym aspekcie odzyskiwania danych, od dochodzenia, poprzez pomoc organom ścigania w pisaniu wezwań do składania zeznań na poparcie naszej analizy. W przypadku większych strat przekraczających 1 milion dolarów możesz wysłać e-mail bezpośrednio na adres: [email protected] .

Fakty na temat odzyskiwania oszustw Crypto

Jeśli chcesz zgłosić oszustwo inwestycyjne, możesz to zrobić, wykonując następujące czynności:

1. Złóż raport w RSB: Zgłoś oszustwo Bitcoin (RSB) bada przestępstwa finansowe (w tym oszustwa inwestycyjne) na całym świecie. Możesz złożyć raport do RSB, podając szczegóły oszustwa i wszelkie posiadane dowody.

2. Skontaktuj się z policją: Zgłoś oszustwo inwestycyjne Policji. Możesz to zrobić, odwiedzając osobiście lokalny komisariat policji lub składając raport policyjny online za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej policji.

3. Skorzystaj z witryny ostrzegającej o oszustwach: Większość instytucji rządowych posiada witrynę internetową ostrzegającą o oszustwach, na której można zgłaszać oszustwa i uzyskać informacje na temat bieżących oszustw. Odwiedź witrynę i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zgłosić oszustwo inwestycyjne.

Zgłoś oszustwo Bitcoin (RSB) oferuje najlepsze rozwiązanie w zakresie odzyskiwania skradzionych aktywów. Dokonują należytej staranności, korzystając z najlepszych narzędzi i technik technologii blockchain do odzyskiwania aktywów kryptograficznych.