Recuperação de criptografia: o que as vítimas de fraudes criptográficas podem fazer para recuperar seu dinheiro dos golpistas

O rápido desenvolvimento das tecnologias blockchain influenciou significativamente o nosso mundo. Entre outros benefícios, temos novas ferramentas de pagamento que muitas pessoas usam diariamente. As criptomoedas são o futuro do setor financeiro e aqueles que entendem isso estão investindo ativamente nesses ativos digitais.

Infelizmente, este progresso também tem um lado negativo. Todos os anos, os golpistas roubam somas de nove dígitos usando métodos tradicionais e, às vezes, criativos. Devido à descentralização, pode parecer impossível devolver os activos perdidos, mas isso não é verdade. Hoje, existem muitas maneiras de ajudar as vítimas de fraudes criptográficas. Se quiser ser informado ou precisar de ajuda, você encontrará muitas informações úteis neste artigo.

Tipos de fraude criptográfica

Todos os anos, novos projetos fraudulentos atraem a atenção dos detentores de criptomoedas. Felizmente, eles se parecem principalmente com esquemas e métodos usados ​​no mercado de ações há anos. Ao familiarizar-se com os sinais destes esquemas, você poderá selecionar projetos para investimento e evitar contrapartes desonestas com mais cuidado.

Esquemas Ponzi

Um dos métodos mais antigos de fraude financeira são as pirâmides monetárias. Eles também são chamados de esquemas Ponzi. No século 20, os golpistas os utilizavam para emitir títulos e hoje esse esquema é usado ativamente no mercado de criptografia.

A sua essência é simples: são prometidos aos investidores enormes lucros, que são pagos às custas dos futuros investidores. Um fluxo constante de usuários oferece a oportunidade de pagar dividendos nas fases iniciais do projeto. No entanto, os investidores não são infinitos e estes esquemas falham sempre.

Quando a pirâmide desaba, os organizadores retiram fundos e desaparecem. Um esquema Ponzi pode assumir várias formas, tornando-o mais difícil de detectar. Freqüentemente, os golpistas combinam vários métodos para enganar os usuários, que discutiremos a seguir. Embora possa ser um desafio recuperar criptomoedas roubadas, há casos bem-sucedidos de devolução de fundos perdidos.

ICOs falsos

O lançamento de uma nova criptomoeda muitas vezes promete bons lucros aos investidores. Novas moedas podem ser compradas por um preço baixo e depois de listadas podem ser vendidas por muito mais. Isto é verdade se você lida com projetos sólidos que criam valor real. No entanto, muitas ICOs (ofertas iniciais de moedas) na Internet são falsas. Os fundadores podem criar sites bonitos e motivar os usuários a depositar criptomoedas em suas carteiras pessoais. Claro, ninguém recebe tokens reais depois.

Golpe de romance

Golpes românticos sempre existiram. Infelizmente, ainda existem muitas vítimas de tais manipulações. Usuários confiáveis ​​de sites de namoro encontram parceiros em potencial online e um relacionamento romântico pode começar. A correspondência pode durar muito tempo, mas no final, os golpistas podem pedir dinheiro para algumas de suas necessidades (um casamento, um presente, uma passagem aérea, etc.). A vítima faz uma transferência em criptomoeda e o golpista desaparece.

Bombear e descartar

Este esquema é baseado no fenômeno FOMO – medo de perder. Os fraudadores criam uma campanha publicitária agressiva na Internet e anunciam que o preço de alguns ativos aumentará rapidamente. Freqüentemente, eles manipulam fatos, falam sobre informações privilegiadas falsas ou publicam relatórios falsos.

A base deste método é a compra em massa de certas moedas pelos fundadores. Se a capitalização do token for pequena, os criminosos podem influenciar significativamente o preço do token. Vendo que o ativo está crescendo, os usuários começam a comprá-lo ativamente e a “aumentá-lo” ainda mais. Assim que isso acontece, os fraudadores vendem rapidamente suas moedas e o preço cai instantaneamente.

pescaria

Pescar é a criação de links falsos que parecem reais. Os fraudadores constroem sites falsos que copiam exatamente o design do original e enviam e-mails em nome de empresas conhecidas. Os usuários podem seguir os links nesses e-mails e inserir seus dados (por exemplo, uma chave para uma carteira criptografada). Depois disso, os invasores obtêm acesso à sua conta e transferem fundos para suas carteiras.

Reconhecendo fraude criptográfica

Se você foi vítima de um golpe de criptografia, os métodos descritos abaixo podem ajudá-lo. Porém, é melhor prevenir tais situações e não perder seus fundos. Seja cuidadoso e cético ao escolher projetos de investimento, estude white papers e verifique cuidadosamente a equipe. Os seguintes sinais de alerta podem indicar a possibilidade de atividade fraudulenta:

• A promessa de lucros significativos sem risco. Investidores inexperientes podem tomar decisões emocionais ao verem um projeto prometendo 10X, 30X, 50X ou até mais. Infelizmente, esses projetos muitas vezes acabam sendo fraudes.
• Falta de Transparência. É prática normal que projetos de blockchain publiquem relatórios detalhados sobre suas atividades, informações da equipe, roteiros e outros detalhes. Caso o site não possua informações detalhadas sobre o projeto, esse é um motivo para pensar duas vezes antes de investir.
• O chamado para tomar uma decisão rápida. Caso veja declarações sobre a urgência da compra e o fechamento da oportunidade em poucas horas, você deve avaliar cuidadosamente a opção de investimento. Talvez você esteja sendo manipulado.
• A exigência de deixar seus dados pessoais, o que é especialmente verdadeiro para senhas e chaves privadas.

Se algum desses sinais estiver presente, estude cuidadosamente o projeto, leia as avaliações e tenha muito cuidado antes de investir nele.

Como recuperar seus fundos?

O processo de devolução de ativos digitais pode ser bastante complexo, mas você não deve desistir. Tanto empresas privadas quanto serviços governamentais poderão ajudá-lo. Embora não haja 100% de garantia, quanto mais cedo você agir, maiores serão as chances de receber seu dinheiro de volta. Vamos descobrir quais são suas opções.

Entre em contato com um serviço de consultoria (RSB)

Os golpes de criptomoeda geraram uma indústria que ajuda as vítimas de tais crimes. Um dos representantes mais experientes neste campo é a recuperação de criptografia Report Scammed Bitcoin (RSB). Esta empresa fornece uma gama de serviços para indivíduos e organizações. Através de suas conexões com agências governamentais, bolsas, advogados e instituições financeiras, a RSB realiza rapidamente as ações necessárias para localizar, bloquear e recuperar ativos obtidos ilegalmente.

A principal vantagem desta empresa é que conhece todos os cenários possíveis e evita etapas inúteis ou mesmo prejudiciais. Você recebe aconselhamento abrangente e age com a maior precisão e rapidez possível, de acordo com os detalhes do seu caso particular.

A RSB oferece diversas formas de cooperação — desde consultas gratuitas até o gerenciamento completo do seu caso. Eles estão prontos para ajudar, independentemente da quantidade de dinheiro roubado de você. Você pode entrar em contato com os especialistas da empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana e contar sempre com assessoria especializada.

Entrar em contato com autoridades e consultores jurídicos

O passo óbvio quando confrontado com golpistas é entrar em contato com a polícia ou com um advogado. Estas agências devem proteger os cidadãos e devem aceitar o seu pedido. Ao mesmo tempo, é essencial documentar o caso tanto quanto possível e fornecer provas abrangentes da infracção cometida.

A vantagem desse método é que as agências de aplicação da lei possuem bancos de dados de cibercriminosos e, se tiverem sorte, podem identificar rapidamente um fraudador. Entrar em contato com um escritório de advocacia também faz sentido. Advogados experientes que trabalham nesta área conhecem as especificidades jurídicas de tais crimes e sabem como proteger os seus direitos.

Contate a Bolsa

Às vezes, é possível devolver criptomoedas roubadas sem agências de aplicação da lei ou procedimentos legais. O simples contato com a equipe de suporte da bolsa por meio da qual foi realizada a transação fraudulenta pode ajudar. A exchange pode congelar ativos até que as circunstâncias sejam esclarecidas e forneça informações mais completas sobre os fraudadores. Além disso, você pode entrar em contato com os funcionários da bolsa com muito mais rapidez – em alguns minutos, enquanto o contato com organizações privadas ou governamentais leva muito mais tempo.

Use ferramentas de análise Blockchain

A utilização de tecnologias modernas não substitui os métodos acima referidos, mas sim um complemento dos mesmos. As ferramentas de análise Blockchain podem ajudar a rastrear com eficácia os fundos roubados e identificar os criminosos. Hoje, é quase impossível solucionar crimes envolvendo ativos digitais sem tecnologia. É por isso que as agências de aplicação da lei e as empresas privadas os utilizam ativamente para combater a fraude.

A importância da documentação adequada do caso

Qualquer que seja o método de recuperação escolhido, você precisará documentar cuidadosamente o seu caso. Cada detalhe pode se tornar essencial e afetar o resultado final. Então, se você encontrar uma fraude, eis o que você deve fazer:

• Salve todas as informações sobre suas interações com golpistas (faça capturas de tela de correspondências, transações, recibos, etc.).
• Salve e-mails, endereços da web que você acessou e quaisquer identificadores que possam ajudar a rastrear seus fundos.
• Registre o horário de cada operação e crie uma ordem cronológica completa dos eventos.
• Salve os sites que você visitou – os golpistas podem excluí-los rapidamente.
• Se você se encontrou pessoalmente com golpistas, colete evidências dessas reuniões, gravações de câmeras de vídeo, etc.

Claro, você pode primeiro entrar em contato com o serviço de suporte da bolsa, depois enviar uma mensagem para uma empresa especializada na devolução de fundos roubados e só então começar a coletar os dados. Cada minuto é importante, por isso é melhor não atrasar o contato com os profissionais. Uma pasta impressionante com evidências de fraude é uma grande contribuição para a resolução bem-sucedida do seu caso.

Conclusão

Todos os anos, o número de vítimas de crimes cibernéticos aumenta. Felizmente, é possível recuperar os fundos perdidos. Quanto mais rápido você reagir e quanto mais informações você salvar sobre o fato da fraude, maior será a probabilidade de devolver a criptomoeda à carteira do legítimo proprietário.

Independentemente de como você foi enganado, você tem várias opções (que, no entanto, podem ser combinadas). Assim, você pode entrar em contato com uma empresa privada para resolver esses casos – Report Scammed Bitcoin. Especialistas irão aconselhá-lo e ajudá-lo em ações futuras. Além disso, você pode escrever uma declaração à polícia ou entrar em contato com um advogado.

Se ocorrer uma transação fraudulenta em uma exchange de criptomoedas, você deverá notificar a equipe de suporte o mais rápido possível e iniciar o bloqueio dos fundos. Apesar do anonimato e da descentralização de muitas criptomoedas, as tecnologias modernas permitem devolvê-las. Para isso, é preciso agir com rapidez e cooperar com profissionais.