10 การหลอกลวง Crypto ที่ต้องระวัง

ตลาด cryptocurrency เป็นพรมแดนแห่งการปฏิวัติ แต่ด้วยความแปลกใหม่มาพร้อมกับความไม่แน่นอนและการจัดการที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่มีการสร้างมาอย่างดี สกุลเงินดิจิทัลยังคงค่อนข้างใหม่ ทั้งสำหรับผู้ใช้และหน่วยงานกำกับดูแล โชคไม่ดีที่การขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ความนิยมอย่างล้นหลามของสินทรัพย์ดิจิทัลยังทำให้พวกเขากลายเป็นเป้าหมายหลักของนักต้มตุ๋น น่าประหลาดใจที่ Federal Trade Commission (FTC) ได้รับ รายงาน จากบุคคลมากกว่า 46,000 รายที่สูญเสียเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงด้วยการเข้ารหัสลับระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 โปรดทราบว่าตัวเลขนี้แสดงถึงผู้ที่สมัครใจเปิดเผยประสบการณ์ของตนต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น

แบบแผนปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล

ในรูปแบบปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล นักต้มตุ๋นใช้กลวิธีเพื่อควบคุมราคาของสกุลเงินดิจิทัลโดยสร้างโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก นักต้มตุ๋นเหล่านี้มักเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงเพื่อสร้างความคลั่งไคล้ในการซื้อ ทำให้ราคาของสกุลเงินดิจิทัลถูก "สูบฉีด" ขึ้น เมื่อมิจฉาชีพเพิ่มราคาได้สำเร็จ พวกเขาจะดำเนินการขายหุ้นของตนเองในราคาที่สูงเกินจริง ซึ่งเป็นกลอุบายที่เรียกว่า “การทุ่มตลาด” หุ้น น่าเสียดายที่เมื่อมิจฉาชีพยุติความพยายามในการโปรโมตหุ้น ราคามักจะดิ่งลง ส่งผลให้นักลงทุนขาดทุนทางการเงิน

การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทสามารถเกิดขึ้นได้จากแหล่งต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์วิจัยการลงทุน จดหมายข่าวการลงทุน โฆษณาออนไลน์ อีเมล ห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต จดหมายโดยตรง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สแกมเมอร์ยังคงคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ดังที่เห็นในตัวอย่างล่าสุดที่แผนการปั๊มและทิ้งเริ่มต้นขึ้นผ่านการหลอกลวง "หมายเลขผิด" เหยื่อได้รับข้อความบนเครื่องตอบรับอัตโนมัติซึ่งให้ทิปหุ้นด่วน ซึ่งจงใจให้ผู้รับเชื่อว่าข้อความถูกส่งโดยไม่ได้ตั้งใจ

หลอกลวงดึงพรม

ในลักษณะเดียวกันกับแผนการ “ปั๊มและทิ้ง” การหลอกลวงแบบ rug pull เกี่ยวข้องกับกลวิธีหลอกลวงที่ใช้โดยนักพัฒนา crypto ที่ดึงดูดนักลงทุนรายแรก ๆ แล้วละทิ้งโครงการ ซึ่งสามารถทำได้โดยการถอนเงินจากโครงการหรือขายการถือครองก่อนการขุด โดยมีเจตนาที่ชัดเจนในการระบายเงินทุนของนักลงทุนทั้งหมด พูดง่ายๆ ก็คือ พวกสแกมเมอร์จะเพิ่มมูลค่าของโครงการใหม่, NFT หรือเหรียญปลอมเพื่อล่อลวงการลงทุน การหลอกลวงเหล่านี้แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในขอบเขตของทรัพย์สินที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น NFT

กรณีที่โดดเด่นของการหลอกลวงแบบดึงพรมเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว Ethan Nguyen ผู้ก่อตั้ง Frosties (หรือที่รู้จักในชื่อ “Frostie”) และ Andre Llacuna (หรือที่รู้จักในชื่อ “heyandre”) ถูกกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ตั้งข้อหา เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานฉ้อโกงและฟอกเงิน กรณีนี้นับเป็นความสำเร็จครั้งแรกของ DOJ ในการปราบปรามการดึงพรม NFT

หลอกลวงแจก

การหลอกลวงแจกของรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter และ Instagram ในการหลอกลวงเหล่านี้ นักต้มตุ๋นจะปลอมตัวเป็นคนดังหรือผู้มีอิทธิพลเพื่อล่อลวงบุคคลที่ไม่สงสัยด้วยสัญญาว่าจะให้เงินฟรีหรือรางวัลที่มีค่า พวก มิจฉาชีพมักจะปลอมตัวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Elon Musk สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อพบกับแผนการที่กำหนดให้คุณต้องส่ง crypto หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับรางวัล เนื่องจากมีแนวโน้มสูงที่จะหลอกลวง

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ทั่วไปของการหลอกลวงเหล่านี้: ผู้หลอกลวงสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ จากนั้นพวกเขาโพสต์ประกาศการแจกเงินดิจิทัล สินค้าฟุ่มเฟือย หรือรางวัลมูลค่าสูงอื่นๆ โพสต์มักจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วม เช่น การมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือการกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดส่วนตัว

เมื่อผู้คนเริ่มเข้าร่วมการแจกของรางวัล ผู้หลอกลวงอาจติดต่อพวกเขาโดยตรง ขอคีย์ส่วนตัว ที่อยู่กระเป๋าเงิน หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ อีกทางหนึ่ง พวกเขาอาจขอชำระเงินเล็กน้อยภายใต้หน้ากากของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรางวัล ทันทีที่มิจฉาชีพได้รับข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อหรือการชำระเงิน พวกเขาก็จะหายตัวไป ปล่อยให้เหยื่อมือเปล่าและถูกหลอก สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอย่าจ่ายเงินเพื่อของสมนาคุณ

กลโกงแบล็กเมล์และการขู่กรรโชก

การแบล็กเมล์ Crypto นำเสนอภัยคุกคามที่สำคัญโดยการเรียกร้องการชำระเงินและใช้ประโยชน์จากความกลัวต่อความเสียหายต่อชื่อเสียง การหลอกลวงเหล่านี้ดำเนินการคล้ายกับการขู่กรรโชกในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่สร้างความเสียหาย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้การแบล็กเมล์ของ crypto แตกต่างออกไปคือการชำระเงินนั้นต้องการการชำระเงินเป็น cryptocurrency โดยเฉพาะ มีการใช้กลวิธีต่างๆ เช่น อีเมลจากผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลอบสังหาร การอ้างว่ามัลแวร์โจมตีข้อมูลส่วนบุคคล คำเตือนรหัสผ่านรั่ว หรือแม้แต่จดหมายจริงที่มีข้อมูลลับ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านักต้มตุ๋นเหล่านี้ส่วนใหญ่ขาดวิธีการดำเนินการคุกคาม และการเพิกเฉยต่อข้อความของพวกเขาคือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วม เจรจา หรือชำระเงิน บุคคลสามารถขัดขวางอาชญากรเหล่านี้และบังคับให้พวกเขาแสวงหาเป้าหมายที่ง่ายกว่าที่อื่น

งาน Crypto ปลอม

ระวังการหลอกลวงงาน crypto ที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงบุคคลที่ไม่สงสัยที่กำลังมองหางานในอุตสาหกรรม crypto มิจฉาชีพใช้กลวิธีหลอกลวง เช่น สร้างรายชื่องานปลอมหรือส่งข้อเสนองานที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อหลอกลวงเหยื่อ นักต้มตุ๋นเหล่านี้ใช้ความพยายามอย่างมาก แม้กระทั่งปลอมตัวเป็นนายหน้าเพื่อขโมยเงินดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้หางาน พวกเขาเจาะจงไปที่บุคคลที่แบ่งปันเรซูเม่ทางออนไลน์ ติดต่อและเรียกร้องการชำระเงินภายใต้หน้ากากของการเริ่มการฝึกอบรมงาน “ข้อเสนองาน” ของพวกเขามักจะดูน่าเชื่อถือ พร้อมด้วยจดหมายตอบรับและคำขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ

กลโกงการแอบอ้างบุคคลอื่น

ในการแอบอ้างเป็นกลโกง นักต้มตุ๋นจะใช้ตัวตนของบุคคลที่มีอำนาจ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือตัวแทนของบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือ ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจของเหยื่อ พวกเขาหลอกล่อบุคคลให้ส่ง crypto เพื่อแก้ไขปัญหาที่คาดคะเน เมื่อได้รับการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความสงสัยและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ส่งผ่านทางช่องทางที่เป็นทางการ

กลโกงการลงทุน

ระวังผู้จัดการการลงทุนที่ไม่คุ้นเคยซึ่งนำเสนอโอกาสที่น่าเหลือเชื่อในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมักกดดันให้เหยื่อตัดสินใจอย่างเร่งรีบ การหลอกลวงเหล่านี้กระตุ้นให้เหยื่อส่ง crypto ไปยังบัญชีของนักต้มตุ๋นหรือดาวน์โหลดแอปที่จำกัดการเข้าถึงเงิน ก่อนลงทุน ให้จัดลำดับความสำคัญของการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน และระมัดระวังการลงทุนที่ต้องดำเนินการทันทีหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่สูงเกินไป นักต้มตุ๋นล่อลวงนักลงทุนด้วยคำสัญญาที่ล่อลวงถึงผลกำไร Bitcoin จำนวนมาก แต่การหลอกลวงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการชำระเงินล่วงหน้าที่นักต้มตุ๋นขโมยไป พวกเขาอาจขอข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลภายใต้หน้ากากของการประมวลผลการชำระเงิน ทำให้เหยื่อเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลประจำตัว

การหลอกลวงแบบฟิชชิง

การหลอกลวงแบบฟิชชิงเกี่ยวข้องกับการปลอมตัวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านทางอีเมลหรือข้อความ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน รวมถึงคีย์กระเป๋าเงินดิจิทัล สแกมเมอร์ใช้การสื่อสารที่ดูสมจริงเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงแบบฟิชชิง ให้ระมัดระวังโดยการตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลและงดเว้นจากการคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย

แบบแผนปิรามิดหรือ Ponzi

แผนการ Crypto Ponzi ดึงดูดนักลงทุนที่ไม่สงสัยด้วยการล่อลวงพวกเขาด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงผิดปกติ บุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์เหล่านี้ส่งเสริมกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ เช่น stake การซื้อขาย crypto อัตโนมัติ หรือการซื้อขาย crypto arbitrage อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์พื้นฐานของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า ซึ่งสร้างส่วนหน้าของการทำกำไรที่ผิดพลาด ตัวอย่างหนึ่งในชีวิตจริงที่โดดเด่นของโครงการ crypto Ponzi คือกรณีของ BitConnect ซึ่งดำเนินการระหว่างปี 2559 ถึง 2561 BitConnect ล่อลวงนักลงทุนด้วยคำสัญญาถึงโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผ่านโปรแกรมให้ยืมและสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง BitConnect Coin (BCC) . ผู้จัดการโครงการเรียกร้องผลตอบแทนมหาศาล บางครั้งอาจสูงถึง 1% ต่อวัน ทำให้บุคคลจำนวนมากหันมาลงทุน อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่แท้จริงของโครงการนั้นชัดเจนเมื่อมันพังทลาย ส่งผลให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ BitConnect สูญเสียทางการเงินจำนวนมาก

แอพปลอม & การแลกเปลี่ยน Crypto ปลอม

ตามรายงานการฉ้อโกงล่าสุดของ FBI ผู้ฉ้อโกงได้ใช้แอพ crypto ปลอมเพื่อหลอกลวงนักลงทุน crypto ที่ไม่สงสัย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น นักลงทุนชาวอเมริกันได้รายงานผลขาดทุนประมาณ 42.7 ล้านดอลลาร์เนื่องจากแอปหลอกลวงเหล่านี้ การหลอกลวงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับนักต้มตุ๋นที่ล่อลวงนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะได้ผลตอบแทนจากสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ธรรมดาผ่านการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีอยู่จริง น่าเสียใจที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อฝากเงินของตนลงในแพลตฟอร์มหลอกลวงเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว และจะรู้ตัวว่าสูญเสียเมื่อสายเกินไปเท่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องระวังว่ามิจฉาชีพสร้างแอปปลอมที่เลียนแบบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด หลอกลวงนักลงทุนให้เชื่อว่าพวกเขากำลังใช้แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ แม้ว่าทางการจะระบุและนำแอปปลอมเหล่านี้ออกในที่สุด แอปเหล่านี้ก็ยังสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อผู้ใช้ที่ไม่สงสัย

ตลาด cryptocurrency นำเสนอโอกาสที่ดี แต่ก็ยังดึงดูดนักต้มตุ๋นที่ต้องการแสวงประโยชน์จากนักลงทุนที่ไม่สงสัย เมื่อตระหนักถึงการหลอกลวง crypto ทั่วไปเหล่านี้ คุณสามารถป้องกันตัวเองและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด อย่าลืมดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด ใช้ความระมัดระวังเมื่อติดต่อกับบุคคลที่ไม่รู้จักหรือโอกาสในการลงทุน และตรวจสอบความถูกต้องของการสื่อสารและแพลตฟอร์มอยู่เสมอ รับทราบข้อมูล เฝ้าระวัง และปกป้องสินทรัพย์ crypto ที่หามาได้ยากของคุณจากแผนการฉ้อโกง

โดยสรุป การทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาด cryptocurrency เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันตนเองจากการหลอกลวงต่างๆ แม้ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค เช่น รูปแบบแผนภูมิ และการเทรดตามข่าวสามารถช่วยให้คุณได้เปรียบในตลาดและสร้างรายได้จำนวนมาก สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงกลโกงและกิจกรรมฉ้อฉลที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้ ตั้งแต่แผนปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลไปจนถึงการหลอกลวงแบบแจกของรางวัล การหลอกลวง crypto นั้นมีมากมายและมีการพัฒนาตลอดเวลา ดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอและการสื่อสาร บุคคลสามารถลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเหล่านี้ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมควรทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางและข้อบังคับที่ชัดเจนเพื่อปกป้องนักลงทุนและส่งเสริมระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะที่ตลาด cryptocurrency ยังคงเติบโตและเติบโตขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญของการศึกษา การรับรู้ และการระแวดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน