FCA ของสหราชอาณาจักรขึ้นบัญชีดำโบรกเกอร์ crypto และ forex มากขึ้น

การทำธุรกิจประเภทใดก็ตามทางอินเทอร์เน็ตได้นำพาอันตรายจากการหลอกลวงประเภทต่างๆ มาเป็นเวลานาน หากคุณใช้เงินเพื่อเปลี่ยนมือ ทั้งคู่ที่แย่งชิงไปจากคุณอาจเป็นของศิลปินสมทบบางประเภทก็ได้ เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร หรือ Financial Conduct Authority (FCA) ได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ฉ้อโกงเหล่านี้บางราย และได้ออกคำเตือนใหม่ 10 ฉบับต่อบริษัทต่างๆ นี่คือรายละเอียดของบริษัทเหล่านี้ ซึ่งสรุปตามประเภทการหลอกลวงที่พวกเขาดำเนินการอยู่:

โบรกเกอร์ Forex ที่ไม่มีใบอนุญาตและบริษัทโคลน

หากคุณรู้สิ่งแรกเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex คุณจะรู้ว่ากฎระเบียบมีความสำคัญเพียงใด นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องตรวจสอบเพื่อดูว่าโบรกเกอร์ forex ในสหราชอาณาจักรที่คุณติดต่อด้วยนั้นได้รับอนุญาตจาก FCA หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นหรือไม่ หากอย่างหลังเป็นความจริง คุณมักจะติดต่อกับนายหน้าในต่างประเทศหรือการหลอกลวง และบริษัทดังกล่าวมักอยู่ในรายการเตือนของหน่วยงานกำกับดูแล วันที่ผ่านมาไม่มีข้อยกเว้น – บริษัทที่เรียกตัวเองว่า TradingSpace ได้รับคำเตือนสำหรับการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA นอกจากนี้ ETHProfit ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตอีกรายได้ค้นพบทางไปยังรายการคำเตือนของ FCA

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ทั้งหมด – บางครั้งนักต้มตุ๋นเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอ้างว่าดำเนินการในสหราชอาณาจักรเล็กน้อย ในกรณีเหล่านี้ พวกเขานำข้อมูลจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตมาปลอมแปลงเป็นองค์กรโดยตรง สิ่งที่พวกเขามักจะใช้คือแบรนด์ของบริษัท หมายเลขใบอนุญาต และบางครั้งแม้แต่ข้อมูลติดต่อ สิ่งที่เรียกว่า “บริษัทโคลน” เหล่านี้ยังถูกสังเกตเห็นว่าฉ้อโกงเว็บไซต์ของบริษัทค้าส่ง วิธีเดียวที่จะป้องกันตัวเองจากพวกเขาคือไปที่รายชื่อบริษัทที่ได้รับการควบคุมที่ FCA ดำเนินการและตรวจสอบว่าโดเมนที่ระบุไว้นั้นตรงกับหนึ่งในโบรกเกอร์ที่คุณกำลังติดต่อด้วยหรือไม่ ในคำเตือนชุดล่าสุดนี้ บริษัทโคลนแห่งหนึ่งที่อ้างว่าเป็นนายหน้าซื้อขาย Forex ถูกเปิดเผย – Martyn Services Limited

คำเตือนเกี่ยวกับ MetaQuotes – FCA ผิดพลาดหรือไม่?

สิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับคำเตือนในปัจจุบันคือ MetaQuotes ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ซื้อขายมาตรฐานอุตสาหกรรม Metatrader 4 และ Metatrader 5 ตัวต่อจากนี้ ได้รับคำเตือนแล้ว เราพบว่าสิ่งนี้แปลก เพราะตัวบริษัทเองไม่ได้ให้บริการด้านการลงทุนใดๆ หรือเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้อยู่เบื้องหลังได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าบนเว็บไซต์ของบริษัท ผ่านการปฏิเสธความรับผิดชอบว่าไม่มีการเข้าถึงบริการทางการเงิน โมเดลธุรกิจของพวกเขาประกอบด้วยการขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับโบรกเกอร์ต่างๆ ดังนั้นบริษัทจึงควรอยู่นอกเขตอำนาจของ FCA เพื่อขึ้นบัญชีดำ

เป็นเรื่องแปลกที่ FCA จะขึ้นบัญชีดำ Misquotes หลังจากที่บริษัทกลายเป็นชื่อที่เป็นที่ยอมรับในตลาด – ได้ให้บริการแพลตฟอร์มแก่โบรกเกอร์และผู้ค้าที่เรากล่าวถึงมานานกว่าทศวรรษ ณ จุดนี้โดยไม่มีการโต้เถียงใดๆ

Crypto และการฉ้อโกงการลงทุน

มีความสนใจอย่างต่อเนื่องในตลาดคริปโตจากนักลงทุน ผู้ค้า และอื่นๆ ทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ตลาดและสินทรัพย์ที่ซื้อขายกันนั้นค่อนข้างซับซ้อน อย่างน้อยก็สำหรับคนทั่วไป ทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปได้สำหรับพวกเขา และ crypto มีภาพลักษณ์ของสินทรัพย์ที่สามารถทำกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ สิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของนักต้มตุ๋นที่พยายามหลอกลวงลูกค้ากล่าวว่าลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนอย่างไม่น่าเชื่อจากการลงทุนคริปโต บริษัทล่าสุดที่ FCA เปิดเผยการหลอกลวง aa ซึ่งทำอย่างนั้น จริงๆ คือ Hash Miner

การหลอกลวงทั่วไปอีกประเภทหนึ่งที่มักพบเข้าไปในบัญชีดำของ FCA คือการหลอกลวงด้านการลงทุน นี่คือบรรพบุรุษของการหลอกลวง crypto ที่เรากล่าวถึงซึ่งเป็นบริษัทที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนที่ลามกอนาจารแก่ลูกค้าจากการลงทุนของพวกเขา หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยการฉ้อโกงทั้งสองประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่ – และคำเตือนในปัจจุบันยืนยันว่ามี บริษัท ที่เรียกว่า NCAP Savings เพิ่มเข้าไป อัตราดอกเบี้ยที่เสนอโครงการลงทุนที่ไม่มีใบอนุญาตนี้มีมากกว่า 6% ทว่าโครงการฉ้อโกงการลงทุนอื่น ๆ ที่เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้เรียกว่า Lorikeet Private Technologies Limited เสนออัตราสูงถึง 180% ต่อปี แน่นอน ทั้งสองบริษัทหลอกลวง คุณจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ทั้งสองบริษัทในปริมาณที่พอเหมาะ หลักการง่ายๆ ที่ควรทำเมื่อคุณพยายามดูว่าบริษัทเสนออัตราผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลหรือไม่คือสุภาษิตที่ว่า “ถ้ามันดูดีเกินกว่าจะเป็นจริง ก็ไม่เป็นเช่นนั้น” แน่นอนว่าวิธีการที่เชื่อถือได้มากกว่ามากในการพิจารณาว่าบริษัทหนึ่งๆ นั้นคุ้มค่าหรือไม่ก็แค่ตรวจสอบกับทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่ดูแลตลาด!

เงินกู้ปลอมและการหลอกลวงอื่น ๆ

ในที่สุด FCA ได้เปิดเผยบริษัทนับไม่ถ้วนที่เสนอสินเชื่อในขณะที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างสมบูรณ์ บริษัทเหล่านี้อันตรายอย่างเหลือเชื่อ และคุณไม่ควรยืมเงินจากพวกเขา! ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า FCA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เปิดเผยบริษัทเหล่านี้มากกว่าบริษัทอื่น ดูเหมือนว่าบริษัทเหล่านี้จะแพร่หลายอย่างมากในสหราชอาณาจักร ล่าสุดมีบริษัทชื่อ Flamingo Loans ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชื่อที่ดูไร้เดียงสานี้ปกปิดตัวตนที่เป็นอันตรายได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือบริษัทที่ดำเนินการโดย Lenders List ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งดูเหมือนว่าจะนำไปยังเว็บไซต์ของผู้ฉ้อโกงเหล่านี้มากขึ้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรระดับสูงเช่นนี้

บริษัทที่สิบและบริษัทสุดท้ายที่ FCA ได้เพิ่มลงในรายการการหลอกลวงนั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อย – ไม่ได้อ้างว่าเป็นบริการด้านการลงทุน นายหน้าซื้อขาย Forex และไม่ใช่แม้แต่ฉลามเงินกู้ นิติบุคคลนี้เรียกว่า FundsBack LTD ซึ่งอ้างว่าเป็นวิธีที่คุณสามารถกู้คืนเงินของคุณได้หากคุณถูกหลอกลวง สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับมันคือความจริงที่ว่ามันฉีกโลโก้ FCA โดยแสร้งทำเป็นว่าเชื่อมต่อกับตัวควบคุม หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง คุณควรรู้ว่าบริษัทเรียกเงินคืนปลอมเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามาก – คุณสามารถยืนหยัดที่จะสูญเสียเงินมากขึ้นหากไม่ระวัง!