2024'te Kripto Dolandırıcılığından Fon Kurtarmanın En İyi Yolları

Kripto dolandırıcılığı, dijital para birimlerinizin/kripto varlıklarınızın çalınmasını içeren herhangi bir yasa dışı plandır. Bu, sahte yatırım, kimlik avı, şantaj, Ponzi şemaları, sahte takaslar vb. yoluyla olabilir. Kripto para biriminin artan cazibesi, dijital alandaki dolandırıcıların dikkatini çekti.

Kripto dolandırıcıları, dijital varlıklarınızı çalmak için kimlik avı, şantaj, saadet zinciri düzenleri, sahte takaslar ve daha fazlası gibi yasa dışı planlara başvurur. Aslında, kripto dolandırıcıları son 2 yılda şaşırtıcı bir şekilde 16,57 milyar dolar çalmayı başardılar. Neyse ki, Dolandırıcılığı Bildirin Bitcoin (RSB) gibi kuruluşlar bu mali dolandırıcılık/dolandırıcılık faaliyetlerine son veriyor ve kripto dolandırıcılığı mağdurlarının kripto para dolandırıcılıklarından fonları kurtarmalarına yardımcı oluyor.

2024'te Kaçınılması Gereken 4 Yaygın Kripto Dolandırıcılığı Örneği

Ponzi Planı: Bu kripto dolandırıcılığı genellikle ikna edici bir konuşmayla başlar. Kısa sürede büyük kazançlar elde etme fırsatı sunuyor. Ancak genellikle erken yatırımcılara vaat edilen getiriler, yeni yatırımcıların fonları kullanılarak ödenir ve yeni yatırımcıların akışı durduğunda tüm plan en sonunda çöker.

Kimlik Avı Dolandırıcılığı: Bu kripto dolandırıcılığının amacı, bireyleri şifreleri ve banka bilgileri gibi değerli bilgilerini vermeleri için kandırmaktır. Güvenilirmiş gibi davranıyorlar. Kimlik avı dolandırıcılıkları kripto para borsalarını, cüzdanları ve hatta bireysel kullanıcıları hedef alabilir. Kripto dolandırıcıları ilerlemeye devam ettiğinden, gerçek olamayacak kadar iyi görünen her şeye karşı daima tetikte olun.

Bulut Madenciliği Dolandırıcılığı: Bu kripto dolandırıcılığı, şüphelenmeyen yatırımcıları bulut madenciliği operasyonlarına yatırım yaparak büyük kar vaatleriyle cezbeder. Kripto para madenciliği yapmak için bir şirketten madencilik gücü kiralarsınız ve elde edilen kârı izlersiniz. Ancak bu şirketlerin çoğu dolandırıcılıktan başka bir şey değildir. Müşterilerinin zor kazanılmış yatırımlarıyla hızlı bir kaçış yapmak için bekliyorlar.

Romantik Dolandırıcılık: "Domuz Kasaplığı" olarak da bilinen sahte çevrimiçi profiller, olmadıkları biri, genellikle çekici ve zengin biri gibi davranan sahte çevrimiçi profiller oluşturur. Bu sahte profili, kurbanla genellikle belirli bir süre boyunca ilişki kurmak için kullanırlar. Dolandırıcı, kurbanın güvenini kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle kripto istemeye başlayacaktır.

RSB'nin Kripto Piyasası ve Kripto Dolandırıcılığının İyileştirilmesine İlişkin Araştırması

Kripto Transfer Analizi: RSB, olayların anlatımını ve planın zaman çizelgesini inceleyerek kripto para dolandırıcılığı kurtarma sürecini başlatır. Ardından kripto kurtarma uzmanları mevcut verileri analiz edecek ve sanal varlıklarınızı izleyecektir. Bu süreç, dijital adli incelemeyle borsa cüzdan adresini belirlememize yardımcı olur.

Dijital Adli Tıp: RSB, verileri çıkarmak ve söz konusu verileri Blockchain üzerindeki milyonlarca veri noktasından dijital adli hizmetleri kullanarak analiz etmek için açık kaynak istihbaratı (OSINT) gerçekleştirecek.

Dolandırıcının Belirlenmesi: Kripto kurtarma uzmanları, cihazlarına doğrudan saldırarak dolandırıcıların izini sürmeye çalışacaktır. Sıfır gün güvenlik açığının yardımıyla IP'lerini, konumlarını ve gerçek kimliklerini takip edebilirler.

Kripto Kurtarma Süreci: Kripto Kurtarma Uzmanı dolandırıcıların peşine düşecek ve dijital varlıklarınızı size iade etmelerini sağlayacaktır. Kayıp kripto paranızı kurtarmak için RSB'ye güvenebilirsiniz. Gerekirse kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumları bile uyaracaklar.

Belgeleme: Daha sonra her şey resmi bir araştırma raporunda özetlenir.

Kendimi kripto dolandırıcılarının kurbanı olmaktan nasıl korurum?

Kendinizi bir kripto dolandırıcılığından korumak o kadar da zor değil. Ne yazık ki çoğu yatırımcı kripto para dünyasının riskleri ve oynaklıkları hakkında yeterli araştırma yapmıyor. En son kripto para birimi trendlerinden haberdar olmak ve kripto piyasası hakkında bilgi edinmek, ortaya çıkan dolandırıcılıklardan ve bunların tehlike işaretlerinden haberdar olmanıza yardımcı olacaktır. Kripto cüzdanınızdaki her işleme dikkat edin, özel anahtarınızı asla paylaşmayın ve kripto varlıklarınızı siber suçlulardan korumak için güçlü şifreler kullanın.

İnsanlar Dolandırıcı Bitcoin Raporunda Neden Kripto Kurtarma Uzmanlarını Seçiyor - RSB İncelendi

• En İyi Kripto Kurtarma Uzmanları: Yalnızca kripto para dolandırıcılığı soruşturması ve kripto cüzdan kurtarma konusunda uzmanlaşmış yüksek vasıflı siber güvenlik ve blockchain araştırmacılarımız var.
• Güvenli ve Emniyetli: Kripto Kurtarma Uzmanı dünya çapında faaliyet göstererek ABD, İngiltere, Avustralya, Singapur, Almanya, Danimarka, Hong Kong ve dünyanın diğer yerlerindeki kripto mağdurlarına yardımcı oluyor. Kripto kurtarma hizmetlerimizin başlangıcından sonuna kadar her konuda size karşı şeffaf olacağız.
• Memnun Müşteriler ve Kanıtlanmış Takip Kayıtları: Sizin gibi dolandırılan müşteriler için milyonlarca dolar değerinde çalınan kripto para biriminin kurtarılmasına yardımcı olduk

Kripto Dolandırıcılığını Kurtarmanın Diğer Yolları

• Dolandırıcı Bitcoin'i (RSB) Bildir'e ek olarak, başarılı bir kripto dolandırıcılığı kurtarma için araştırılabilecek diğer olası seçeneklere de bir göz atalım.

Dolandırıcılığı Hükümete Bildirin

• ABD'de ikamet ediyorsanız veya vatandaşıysanız, dolandırıcılığı aşağıdakiler gibi birkaç farklı kuruma da bildirebilirsiniz:
• ReportFraud.ftc.gov adresindeki Federal Ticaret Komisyonu (FTC)
• CFTC.gov/complaint adresindeki Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC)
• ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) sec.gov/tcr adresinde
• ic3.gov/Home/ComplaintChoice adresindeki İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3)

Dolandırıcılığı ilgili tüm Borsalara veya Cüzdan Sağlayıcılarına bildirin

Bir hesaba fon sağlamak için Coinbase gibi bir borsa kullandıysanız ve daha sonra bu fonları bir dolandırıcıya gönderdiyseniz borsayı bilgilendirmeniz gerekir. Bu alışverişlerin en gelişmişleri kalıplar arayabilir ve diğer insanların aynı dolandırıcılıklara kanmasını önleyebilir.

Coinbase, insanların dolandırıcılık konusunda kendileriyle şu e-posta adresinden iletişime geçmelerini talep etti: [email protected]

Kraken, kimlik avı olaylarını bildirmek için bir sayfa yayınladı. Bu muhtemelen bir dolandırıcılığı bildirmek için en iyi yaklaşımınızdır.

Paxful şöyle diyor: "bunu destek ekibimize bildirin veya Bir anlaşmazlık bildirin, böylece soruşturmayı hemen başlatabilir ve yeterli kanıt varsa Bitcoin'inizi kurtarabiliriz.

ABD'de ikamet ediyorsanız veya vatandaşıysanız, dolandırıcılığı birkaç farklı devlet kurumuna bildirmelisiniz:

Kripto dolandırıcılığının kurtarılması için hayati bilgileri keşfedin

Kripto dolandırıcılığı kurtarma sürecinin başarılı olması için kapsamlı bir analiz yapılması önemlidir. Bu, kripto hakkında kurtarma sürecinde faydalı olabilecek bazı önemli ve hayati bilgilerin kullanılmasını içerir. Fon kurtarma sürecinde işinize yarayacak önemli bilgilerden bazıları aşağıda verilmiştir;

Atıflar ve ilişkilendirmeler

Blockchain istihbarat yazılımı, analiz için sahiplik ilişkilendirme ayrıntılarını toplayabilir. Bu bilgiler bireysel suçluların kişisel kimliklerini nadiren ortaya çıkarsa da, suç örgütleriyle veya dolandırıcılık planlarıyla olan önemli bağlantıları vurgulayabilir.

Adres kümeleri

Küme, aynı kullanıcı veya grup tarafından yönetilen bir dizi kripto para birimi adresidir. Siber suç uzmanlarımız, soruşturmayı birden fazla adresi kapsayacak şekilde genişleterek, başarılı kripto dolandırıcılığı kurtarma için daha fazla kanıt toplayabilir.

Doğrulama ayrıntıları

Birçok VASP, kripto para birimi değişim platformu ve merkezi olmayan finans firması, hesap oluştururken kimlik doğrulama bilgileri talep eder. Bir dolandırıcı bu tür hizmetleri kripto para ticareti için kullanmışsa, bu kişisel verilere, kripto dolandırıcılığının kurtarılması amacıyla bir hukuki mahkeme celbi veya cezai emir ile erişilebilir.

IP adresleri

Blockchain gözetim sistemleri, belirli ödemelerle bağlantılı IP adreslerini aramak için meta veriler toplayabilir. Bir IP adresi, belirli bir işlem yapıldığında dolandırıcının fiziksel konumuna ışık tutabilir.

İşlem hacimleri

Kripto para birimi işlemlerinin toplam değeri, bir dolandırıcılığın boyutunu gösterebilir. Hedeflenen mağdurların sayısı nedeniyle, daha kapsamlı veya daha büyük planlar, hukuk mahkemesinde toplu dava açılmasını gerektirebilir ve ayrıca medyanın ve kolluk kuvvetlerinin daha fazla ilgisini çekebilir.

Risk profilleri

Bir kripto para birimi adresinin etkinliğini izleyen otomatik risk profili oluşturmak için gelişmiş algoritmalar kullanılabilir. Eşler arası alışverişler veya fidye yazılımı halkaları gibi belirli varlıklarla olan tüm etkileşimler işaretlenecektir.

Toplam adres değerleri

Suçlunun kripto para birimi adresinin elinde bulunan varlıkların miktarı, başarılı bir kurtarma için hayati bir bilgi parçası olabilir. Yüksek değere sahip bir adres, ceza mahkemesinde el koyma emrine veya kripto dolandırıcılığının kurtarılmasına yönelik hukuk davalarında Dondurma veya Haciz Kararına tabi olabilir.

Varlıkların takibi

Kripto para takibinin amacı, çalınan varlıklarınızı ve onları dolandıran suçluları bulmaktır. Blockchain işlemleri anonim olmasına rağmen, suçlunun para çekmek için kullandığı cüzdan adresi anonim değildir.

Kripto dolandırıcılığının kurtarılmasına yönelik bu önemli bilgiyi belirlemek amacıyla araştırmacılarımız, fonları çevrimiçi işlemlerden oluşan bir ağ üzerinden takip etmek için izleme yazılımından yararlanıyor. Yol boyunca şüpheli eğilimleri tespit edeceğiz, tuzaklardan kaçınacağız ve suç operasyonlarıyla olan önemli bağlantıları ortaya çıkaracağız. Bu titiz süreç önemli miktarda zaman, kaynak ve beceri gerektirir.

Kripto para dolandırıcılarını tespit etme

Cüzdan adresini belirledikten sonra sıra sahibini belirlemeye gelir. Bazı borsalar, araştırmacılarımızın cüzdan sahibinin kimliğini paylaşma talebini yerine getirecektir. Ancak çoğu borsa bu talebin doğrudan polisten gelmesini gerektiriyor. Bu nedenle, yerel polis karakolunuzdan ilgili santrale e-posta göndermesini istemeniz gerekecektir.

Bu nispeten yeni bir suç türü olduğundan, polisin tepkileri yargı yetkisine, karakola ve memura göre farklılık gösterebilir. Bu süreci polis için mümkün olduğunca zahmetsiz hale getirmek amacıyla bir talep mektubu taslağı sunabiliriz.

İşyerindeki RSB Kripto Dolandırıcılığını Kurtarma Sürecini Görün

Bir kripto dolandırıcılığının kurbanı olduysanız, kripto dolandırıcılığından kurtarma sürecinin kripto takibiyle başladığını anlamanız önemlidir. Bu, blockchain teknolojisindeki ödeme yollarını tanımlar. Bu kritik ilk adım, kripto varlıklarının, kripto dolandırıcılığı kurtarma yoluyla kurtarılana kadar dondurulabilmesi için bulunmasına yardımcı olur.

Özel kurtarma süreci, çalınan fonların blockchain üzerindeki hareketini takip etmek için gelişmiş algoritmalar ve derinlemesine veri analizi kullanıyor ve potansiyel olarak dolandırıcının kimliğini açığa çıkarıyor. Bu yöntem, her işlemin kaydedildiği ve izlenebilir olduğu blockchain teknolojisinin şeffaf doğasına dayanır.

Dolandırıcılığı Bildirin Bitcoin (RSB) kripto kurtarma işlemi aşağıdaki 4 adımı içerir;

1. Dolandırıcılığı, Dolandırıcılığı Bildir Bitcoin (RSB) web sitesinde bildirin
2. Dolandırıcılık hakkında yeterli bilgi sağlayın. Örneğin; işlem kimliği, dahil olan dolandırıcılar, dolandırıcılığın nasıl başladığı vb.
3. RSB, kaybolan kripto varlıklarını takip etmek ve kurtarmak için teknik uzmanlığını ve kaynaklarını kullanıyor
4. Geri kazanılan paranız güvenli bir şekilde size iade edilir ve yeniden mutlu olursunuz