10 个需要警惕的加密骗局

加密货币市场是一个革命性的前沿，但新颖性也带来了不确定性和潜在的操纵。 与完善的传统金融体系不同，加密货币对于用户和监管机构来说仍然相对较新。 不幸的是，缺乏明确的规则手册使他们容易遭受各种形式的欺诈。 数字资产的惊人普及也使其成为诈骗者的主要目标。 令人惊讶的是，联邦贸易委员会 (FTC) 收到了超过 46,000 名个人的报告，他们在 2021 年 1 月至 2022 年 6 月期间因加密货币诈骗损失了超过 10 亿美元——请注意，这个数字仅代表那些自愿向当局披露其经历的人。

泵和转储方案

在拉高抛售计划中，诈骗者主要通过社交媒体渠道进行炒作，采用策略来操纵加密货币的价格。 这些欺诈者通常传播虚假或欺骗性信息以引发购买狂潮，导致加密货币的价格被人为“推高”。 一旦骗子成功抬高价格，他们就会以抬高的价格出售自己的股票，这种策略被称为“抛售”股票。 不幸的是，当欺诈者停止炒作股票时，价格通常会暴跌，从而导致投资者蒙受经济损失。

有关公司股价的虚假或误导性信息可能通过多种来源传播，包括社交媒体平台、投资研究网站、投资通讯、在线广告、电子邮件、互联网聊天室、直邮、报纸、杂志和广播。 值得注意的是，诈骗者不断设计新方法，最近的一个例子就是通过“错误号码”骗局启动拉高抛售计划。 受害者在答录机上收到一条消息，其中提供了所谓的热门股票提示，其目的是让收件人相信该消息是错误发送的。

地毯拉骗局

与“拉高抛售”计划类似，拉高诈骗涉及加密货币开发商所采用的欺骗策略，这些开发商吸引了早期投资者，然后放弃了该项目。 这可以通过携带项目资金潜逃或出售其预先开采的资产来完成，明确意图耗尽所有投资者资金。 简单来说，诈骗者人为抬高新项目、NFT 或代币的价值，以吸引投资。 这些诈骗在 NFT 等非传统资产领域尤其普遍。

去年， Frosties创始人 Ethan Nguyen（又名“Frostie”）和 Andre Llacuna（又名“heyandre”）因参与诈骗而被美国司法部 (DOJ) 指控。串谋实施欺诈和洗钱活动。 此案标志着 DOJ 首次成功打击 NFT 拉动行为。

赠品骗局

赠品诈骗数量惊人增加，尤其是在 Twitter 和 Instagram 等社交媒体平台上。 在这些骗局中，诈骗者冒充名人或有影响力的人，以承诺免费金钱或有价值的奖品来引诱毫无戒心的个人。 诈骗者经常伪装成埃隆·马斯克等知名人物。 当遇到要求您发送加密货币或提供个人信息以换取奖品的计划时，务必要小心谨慎，因为它们很可能是欺诈性的。

以下是这些骗局如何展开的典型场景：欺诈者创建了一个看似合法的社交媒体帐户，该帐户要么代表知名的加密货币交易所，要么代表加密行业的知名人士。 然后，他们发布帖子，宣布赠送加密货币、奢侈品或其他高价值奖品。 该帖子通常包含有关如何参与的说明，例如参与帖子或填写包含个人详细信息的表格。

一旦人们开始参与赠品，欺诈者可能会直接与他们联系，索取私钥、钱包地址或其他敏感信息。 或者，他们可能会以支付交易费或其他与获奖相关的费用为幌子，要求支付小额款项。 一旦诈骗者获得受害人的私人信息或付款，他们就会消失，让受害人空手而归，上当受骗。 简而言之，切记永远不要为赠品付费，这一点至关重要。

勒索和勒索诈骗

加密勒索通过要求付款和利用对声誉损害的恐惧来构成重大威胁。 这些诈骗的运作方式与其他形式的勒索类似，遵守要求有望防止破坏性信息的泄露。 然而，加密勒索的不同之处在于，特别要求以加密货币进行付款。 采用了各种策略，例如来自涉嫌暗杀者的电子邮件、声称恶意软件损害个人数据、密码泄露的警告，甚至包含秘密信息的物理邮件。 重要的是要记住，大多数诈骗者缺乏实施威胁的手段，而忽略他们的消息是最好的行动方案。 通过拒绝参与、谈判或付款，个人可以挫败这些犯罪分子，并迫使他们在其他地方寻找更容易的目标。

虚假加密工作

谨防旨在欺骗在加密行业寻求就业的毫无戒心的个人的加密工作骗局。 欺诈者采用欺骗手段，例如创建虚假职位列表或主动发送工作机会，所有这些都是为了欺骗受害者。 这些骗子不遗余力，甚至冒充招聘人员，以窃取求职者的加密货币和个人信息。 他们专门针对那些在网上分享简历的人，以启动职业培训为幌子，要求付款。 他们的“工作机会”通常看起来很有说服力，附有录取通知书和对机密个人信息的要求。

冒充诈骗

在冒充诈骗中，诈骗者冒充政府官员、执法人员或知名公司代表等权威人士的身份来获取可信度。 他们利用受害者的信任，操纵个人发送加密货币来解决捏造的问题。 在收到未经请求的通信时，保持怀疑并通过官方渠道验证发件人的真实性至关重要。

投资骗局

谨防不熟悉的投资经理，他们提供看似难以置信的投资加密货币的机会，经常迫使受害​​者做出仓促的决定。 这些诈骗会促使受害者将加密货币发送到诈骗者的帐户或下载限制资金访问的应用程序。 在投资之前，请优先考虑彻底的研究，并对需要立即采取行动或收取过高提款费用的投资保持谨慎。 欺诈者以可观的比特币利润的诱人承诺来吸引投资者，但这些骗局通常涉及预付款，而这些预付款只是被骗子窃取的。 他们还可能以付款处理为幌子索取个人身份信息，使受害者面临身份盗用的风险。

网络钓鱼诈骗

网络钓鱼诈骗涉及通过电子邮件或消息冒充信誉良好的实体，旨在获取敏感信息，包括加密钱包密钥。 诈骗者利用看似真实的通信来欺骗受害者共享私人数据。 为避免成为网络钓鱼诈骗的受害者，请保持警惕，验证电子邮件的真实性并避免点击可疑链接。

金字塔或庞氏骗局

加密庞氏骗局通过以异常高的投资回报来吸引毫无戒心的投资者。 这些不诚实的人推广各种投资策略，例如质押、自动加密货币交易或加密货币套利交易。 然而，他们的基本策略是利用新投资者的资金来支付早期投资者的资金，从而制造出盈利能力的假象。 加密货币庞氏骗局的一个著名的现实例子是BitConnect的案例，该案例于 2016 年至 2018 年运营。BitConnect 通过贷款计划和自己的加密货币 BitConnect Coin (BCC) 承诺提供高收益投资机会来吸引投资者。 该计划的组织者夸大其回报率，有时高达每天 1%，吸引了许多个人进行投资。 然而，当该计划崩溃时，其真实本质就暴露无遗，导致参与 BitConnect 的投资者遭受重大财务损失。

虚假应用程序和虚假加密货币交易所

根据联邦调查局最新的欺诈报告，欺诈者一直在使用虚假的加密货币应用程序来欺骗毫无戒心的加密货币投资者，造成重大财务损失。 例如，美国投资者报告称，这些欺诈性应用程序造成了约 4270 万美元的损失。 这些骗局涉及骗子通过不存在的交易所承诺非凡的加密货币回报来吸引投资者。 遗憾的是，受害者在不知不觉中将资金存入这些欺骗性平台，等到意识到损失时为时已晚。 重要的是要意识到，欺诈者会创建与合法的加密相关应用程序极为相似的虚假应用程序，欺骗投资者，让他们相信他们正在使用值得信赖的平台。 尽管当局最终识别并删除了这些假冒应用程序，但它们仍然可能对毫无戒心的用户造成重大伤害。

加密货币市场提供了巨大的机会，但它也吸引了那些想要利用毫无戒心的投资者的骗子。 通过了解这些常见的加密货币骗局，您可以保护自己并做出明智的决定。 请记住进行彻底的研究，在与未知个人或投资机会打交道时保持谨慎，并始终验证沟通和平台的真实性。 随时了解情况，保持警惕，保护您辛苦赚来的加密资产免遭欺诈。

总之，了解与加密货币市场相关的风险对于保护自己免受各种诈骗至关重要。 虽然图表模式和新闻交易等基本面和技术分析可以帮助您在市场中获得优势并赚取可观的收入，但了解行业中普遍存在的骗局和欺诈活动非常重要。 从拉高抛售计划到赠品诈骗，加密货币诈骗的范围非常广泛且不断演变。 通过及时了解情况、进行彻底研究并验证报价和通信的真实性，个人可以降低成为这些骗局受害者的风险。 此外，监管机构和行业利益相关者应共同努力，制定明确的指导方针和法规，以保护投资者并培育更安全的加密生态系统。 随着加密货币市场的不断发展和成熟，每个参与者都必须优先考虑教育、意识和警惕性​​，以确保所有参与者有一个安全和值得信赖的环境。