2024 年从加密骗局中追回资金的最佳方法

已发表: 2024-03-18

加密诈骗是指涉及窃取您的数字货币/加密资产的任何非法计划。这可能是通过虚假投资、网络钓鱼、勒索、庞氏骗局、虚假交易所等实现的。加密货币日益增长的吸引力引起了数字领域诈骗者的注意。

加密货币诈骗者采用网络钓鱼、勒索、庞氏骗局、虚假交易所等非法手段来窃取您的数字资产。事实上，加密货币诈骗者在过去 2 年里成功窃取了 165.7 亿美元的惊人金额。值得庆幸的是， Report Scammed Bitcoin (RSB)等组织正在制止这种金融欺诈/欺诈活动，并帮助加密货币诈骗受害者从加密货币诈骗中追回资金。

2024 年要避免的 4 个常见加密诈骗示例

庞氏骗局：这种加密货币骗局通常以令人信服的宣传开始。它提供了在短时间内赚取巨额利润的机会。但通常情况下，向早期投资者承诺的回报是用新投资者的资金支付的，当新投资者停止流动时，整个计划最终崩溃。

网络钓鱼骗局：这种加密骗局旨在诱骗个人放弃其有价值的信息，例如密码和银行详细信息。他们假装值得信赖。网络钓鱼诈骗可以针对加密货币交易所、钱包甚至个人用户。因此，请始终警惕任何看起来好得令人难以置信的事情，因为加密货币诈骗者不断前进。

云挖矿骗局：这种加密货币骗局通过投资云挖矿业务承诺获得巨额利润来吸引毫无戒心的投资者。你只需从一家公司租用算力来开采加密货币，然后看着利润滚滚而来。然而，其中许多公司只不过是欺诈行为。他们只是等待带着客户来之不易的投资快速逃离。

浪漫骗局：也称为“杀猪”，创建虚假的在线个人资料，冒充他人，通常是有吸引力且富有的人。他们利用这个虚假的个人资料与受害者建立关系，通常会持续一段时间。一旦诈骗者获得了受害者的信任，他们就会开始以各种理由索要加密货币。

RSB 对加密货币市场和加密货币骗局恢复的调查

加密货币转移分析： RSB 通过检查事件的叙述和该计划的时间表来启动加密货币骗局恢复过程。然后，加密恢复专家将分析可用数据并追踪您的虚拟资产。此过程帮助我们通过数字取证调查来识别交易所钱包地址。

数字取证： RSB 将执行开源情报 (OSINT) 来提取数据，并使用数字取证服务从区块链上的数百万个数据点分析所述数据。

识别骗子：加密恢复专家将尝试通过直接攻击骗子的设备来追踪骗子。借助零日漏洞，他们可以追踪自己的 IP、位置和真实身份。

加密恢复流程：加密恢复专家将追捕诈骗者并确保他们将您的数字资产返还给您。您可以依靠 RSB 来找回您丢失的加密货币。如有必要，他们甚至会向执法和监管机构发出警报。

文档：然后将所有内容汇总成正式的调查报告。

如何保护自己免受加密货币诈骗者的侵害？

保护自己免受加密货币诈骗并不是那么困难。不幸的是，大多数投资者没有对加密货币世界的风险和波动性进行足够的研究。及时了解最新的加密货币趋势并了解加密货币市场将帮助您了解新出现的骗局及其危险信号。注意您的加密钱包上的每笔交易，切勿分享您的私钥，并使用强密码来保护您的加密资产免受网络犯罪分子的侵害。

为什么人们在报告诈骗比特币时选择加密货币恢复专家 – RSB 评论

最佳加密货币恢复专家：我们拥有技术精湛的网络安全和区块链调查员，专门从事加密货币诈骗调查和加密钱包恢复。
安全可靠：加密货币恢复专家在全球范围内运营，帮助来自美国、英国、澳大利亚、新加坡、德国、丹麦、香港和世界其他地区的加密货币受害者。从我们的加密恢复服务开始到结束，我们将对您的一切保持透明。
满意的客户和可靠的记录：我们已帮助像您一样被骗的客户追回价值数百万美元的被盗加密货币

加密诈骗恢复的其他方法

除了报告诈骗比特币（RSB）之外，让我们看看其他一些可能的选项，可以探索这些选项以成功恢复加密诈骗

向政府举报诈骗行为

如果您是美国居民或公民，您还可以向几个不同的机构举报诈骗行为，例如：
联邦贸易委员会 (FTC)，网址为 ReportFraud.ftc.gov
商品期货交易委员会 (CFTC)，网址：CFTC.gov/complaint
美国证券交易委员会 (SEC)，网址 sec.gov/tcr
互联网犯罪投诉中心 (IC3)，网址：ic3.gov/Home/ComplaintChoice

向任何涉及的交易所或钱包提供商举报该骗局

如果您使用 Coinbase 等交易所为账户注资，然后将这些资金发送给诈骗者，您应该通知交易所。这些交易中最复杂的可能会寻找模式并能够防止其他人陷入同样的骗局。

Coinbase 要求人们通过以下电子邮件地址就诈骗问题与他们联系：[email protected]

Kraken 发布了一个报告网络钓鱼事件的页面。这可能是举报诈骗的最佳方法。

Paxful 说：“向我们的支持团队报告或者提出争议，以便我们可以立即开始调查，并在有足够证据的情况下追回您的比特币。”

如果您是美国居民或公民，您应该向几个不同的政府机构举报诈骗行为：

发现加密诈骗恢复的重要信息

为了使加密骗局恢复过程取得成功，进行全面分析非常重要。这涉及利用有关加密货币的一些重要且重要的信息，这些信息在恢复过程中将很有用。以下是在资金追回过程中有用的一些重要信息；

归因与关联

区块链智能软件可以收集所有权归属详细信息进行分析。虽然这些信息很少透露个别犯罪者的个人身份，但它可以突出与犯罪组织或欺诈计划的关键关联。

地址簇

集群是由同一用户或组管理的一组加密货币地址。通过扩大调查范围以涵盖多个地址，我们的网络犯罪专家可以收集更多证据以成功恢复加密诈骗。

验证详情

许多 VASP、加密货币交易平台和去中心化金融公司在创建账户时都需要身份验证信息。如果诈骗者使用此类服务进行加密货币交易，则可以通过民事传票或刑事搜查令来访问这些个人数据，以恢复加密货币诈骗。

IP地址

区块链监控系统可以收集元数据来查找与特定支付相关的 IP 地址。 IP 地址可以揭示欺诈者在进行特定交易时的物理位置。

交易量

加密货币交易的总价值可以表明诈骗的规模。由于目标受害者数量众多，更广泛或规模更大的计划可能需要在民事法庭提起集体诉讼，并引起媒体和执法官员的更多关注。

风险概况

先进的算法可用于执行自动风险分析，跟踪加密货币地址的活动。与某些实体的任何交互（例如点对点交换或勒索软件圈）都将被标记。

总地址值

犯罪者的加密货币地址持有的资产数量可能是成功追回的重要信息。高价值地址可能会受到刑事法院的扣押令的约束，或者在民事诉讼中受到冻结或扣押令的约束，以追回加密诈骗。

追踪资产

加密货币追踪的目标是找到您被盗的资产以及诈骗这些资产的犯罪者。尽管区块链交易是匿名的，但犯罪者用于套现的钱包地址却不是。

为了识别加密诈骗恢复的关键信息，我们的调查人员利用追踪软件通过在线交易网络追踪资金。在此过程中，我们将检测可疑趋势、避开诱饵并揭露与犯罪活动的关键关联。这个细致的过程需要大量的时间、资源和能力。

识别加密货币诈骗者

一旦确定了钱包地址，就可以识别其所有者了。一些交易所将满足我们调查人员的要求，分享钱包持有者的身份信息。然而，大多数交易所都要求该请求直接来自警方。因此，您需要要求当地警察局通过电子邮件发送相关的交流信息。

由于这是一种相对较新的犯罪类型，警方的反应可能因管辖区、警察局和警官的不同而有所不同。为了使警方尽可能轻松地完成此过程，我们可以提供请求信草稿。

查看 RSB 加密诈骗恢复流程

如果您成为加密骗局的受害者，请务必了解加密骗局恢复过程始于加密追踪。这确定了区块链技术上的支付路径。这一关键的第一步有助于找到加密资产，以便将其冻结，直到通过加密诈骗恢复来恢复。

专门的恢复过程使用先进的算法和深入的数据分析来跟踪被盗资金在区块链上的动向，从而有可能揭露诈骗者的身份。这种方法依赖于区块链技术的透明性，每笔交易都被记录和追踪。

报告诈骗比特币（RSB）加密货币恢复过程涉及以下 4 个步骤；

在Report Scammed Bitcoin (RSB)网站上举报诈骗
提供有关诈骗的充分信息。例如; 交易 ID、涉及的诈骗者、诈骗是如何开始的等
RSB 利用其技术专业知识和资源来追踪和恢复丢失的加密资产
您追回的资金已安全返还给您，您又开心了