加密货币诈骗的受害者现在如何从诈骗者那里追回资金

去年，一场长达一年的骗局造成了 25 万美元的损失并导致家庭关系破裂，莎朗·道蒂和她的父母无法举办一年一度的圣诞晚宴。

“这对我们影响很大，不仅在经济上，而且在情感上，”42 岁的道蒂在接受 SUI 采访时说道。

“我们的家庭动态将永远改变。”

2022 年 8 月，道蒂表示，她 74 岁的母亲曾被加密货币诈骗者找到过。 在她的家人不知情的情况下，她的母亲在四个月的时间里继续投资了 80,000 美元，所有这些资金都来自信贷额度、信用卡和清算的退休资产。

道蒂说，骗子与她的妈妈建立了关系，并向她展示了虚假的账户余额，让她相信她的投资正在带来可观的回报。 SUI 同意隐瞒道蒂父母的身份，他们的公开调查仍在进行中。

2022 年 12 月，道蒂说她妈妈试图提取她的钱，但没有成功。 道蒂说，就在那时，她的妈妈成为了所谓的恢复骗局的受害者，即受害者在损失金钱后被其他人联系，然后提出付费取回。 警方表示，这通常是同一名骗子冒充另一个人。

“我把它归因于老虎机，”道蒂谈到她妈妈的康复尝试时说道。 “她只是不断地投入资金，因为她认为自己终于能拿到钱了，但事实并非如此，因为钱根本不存在，对吗？”

总而言之，她妈妈在两年内损失了 25 万美元。

直到 2023 年 4 月，当警察到达这家人的家时，道蒂、她的兄弟和父亲才得知了这个骗局。 道蒂说，诈骗者不仅拿走了资金，而且还完全控制了她妈妈的设备，并利用她的银行账户洗钱。

“这非常令人震惊，”她说。 “真让人心烦意乱。”

自 2 月份以来欺诈损失达 2 亿美元

在家人和警察的帮助下，道蒂的妈妈重新控制了她的账户。 但她还没有收回一美元。 警方表示，尚未逮捕此案中的任何人。 不过警方表示，像道蒂这样的故事太常见了。

在同一地区，今年迄今为止，警方的网络支持服务已收到 37 起加密货币诈骗报告，报告损失约为 700 万美元。

仅在美国的一个城市，仅 1 月至 5 月期间就有 200 起加密货币诈骗报告，损失总额达 8000 万美元。 警方表示，这些数字仅反映了所报告的情况。 实际数字可能高出 90% 至 95%。

Det 表示，当受害者的资金通过加密诈骗或投资欺诈被骗时，几乎不可能追回。 金融犯罪部门的戴夫·科菲 (Dave Koffey)。

当谈到投资欺诈和加密货币诈骗时，科菲表示，受害者本质上是通过互联网将现金匿名交给某人。 这些资金最终可能流向世界任何地方。

“一旦这笔钱存入……收到后，就无法取回，”他告诉 SUI。

“这真的非常非常困难，”科菲说。 他表示，虽然执法部门有多种方法可以追回资金，但最终还是要由受害者首先意识到自己被骗了。

意识到自己被骗了

科菲说，一旦有人意识到自己被骗了，最好的办法就是立即联系他们的金融机构，看看他们是否可以停止任何正在进行的付款。他说，尽快提交报告很重要，这样诈骗就可以被标记出来。并调查..

“加密货币不是黑洞，”他说。

“我们可以通过多种方式进行追踪，并且我们已经成功地从加密货币诈骗中追回了资金。”

一旦警方提交了初步报告，科菲建议受害者要求银行在他们的账户上设置标记，因为他们可能在不知情的情况下提供了允许欺诈者访问受害者账户的信息。

受害者还应该联系两家主要信用机构 TransUnion 和 Equifax，以发出欺诈警报。 这些机构从银行和其他金融机构收集有关人们信用记录的信息。 通过发出警报，如果有人试图以受害者的名义获得信贷，债权人或贷方可以联系受害者。

最后，科菲表示，人们不应该指望互联网上的任何人来追回他们的资金，因为只有执法部门和金融机构才有“任何机会”拿回资金。

“这是悲剧，因为人们失去了所有这些钱，他们绝望了，欺诈者知道他们绝望了。 然后他们伸出手来，他们只是想要更多，”他说。

“他们永远不会满足。”

追回骗子偷走的钱的 3 种方法

有时可以收回资金，但及时报告欺诈行为是关键。

从犯罪分子手中追回钱财的情况很少见。 但执法官员、银行、支付应用程序和礼品卡公司的新努力正在追回因各种诈骗而损失的部分资金。

以下是追回被骗资金的最新努力：

1.) 加密货币。 据报道，2022 年，受害者在加密货币投资欺诈中损失了超过 25 亿美元。 执法团队正试图反击：自去年 12 月以来，已为加州加密货币投资骗局的受害者扣押了超过 250 万美元，这些骗局一次又一次地诱骗受害者进行投资。 加密货币联盟是一个于 2022 年秋季启动的全国性执法网络，在 40 个州拥有 1,000 多名成员，他们开始部署相同的调查技术和法律来成功追回资金。

举报提示：向Report Scammed Bitcoin (RSB)举报加密货币诈骗。

2.) 点对点应用程序。 此前，只有当犯罪分子接管账户时，诈骗受害者才能追回未经授权的 Zelle 交易中损失的资金。

举报提示：如果您使用 Zelle 向诈骗者付款，您可以在事件发生后 120 天内向您拥有 Zelle 账户的银行或信用合作社举报。 但对于银行调查人员来说越早越好。 美国另外两个最大的 P2P 应用程序 Venmo 和 CashApp 建议用户如果遭遇诈骗，请联系客户服务。 但他们表示，大多数时候，向犯罪分子支付的款项无法取消。

3.) 礼品卡。 如果您迅速采取行动，礼品卡公司可能能够收回通过礼品卡号码发送给骗子的部分或全部资金。报告诈骗比特币（RSB）在最近的警报中指出，一些公司现在正在标记欺诈交易并冻结被盗的礼品卡资金所以犯罪分子无法访问它。

报告提示： “卡背面应该有一个 1-800 号码，请拨打该号码，”韦弗说。 a€œ一些礼品卡发行商可能有处理欺诈索赔的特定程序，因此请务必遵循他们的说明。 如果卡上没有 1-800 号码，请访问该公司网站并联系客户服务。

结论：让 RSB 帮助您恢复丢失的加密货币

向 RSB 举报该骗局，追回您被盗的资金。 当您向Report Scammed Bitcoin (RSB)举报诈骗时，您很有可能从骗子手中追回资金。