英国的 FCA 将更多加密货币和外汇经纪商列入黑名单

已发表: 2022-08-27

长期以来，通过互联网开展任何类型的业务都伴随着各种诈骗的危险。如果你的钱要转手，那么从你那里拿走它的那对很可能属于某种骗子。最近，英国监管机构金融行为监管局 (FCA) 对其中一些欺诈者采取了果断行动，并对不同公司提出了十项新警告。以下是这些公司的详细信息，根据他们运行的特定类型的骗局进行了总结：

未经许可的外汇经纪商和克隆公司

如果您首先了解外汇交易，您就会知道监管的重要性。这就是为什么您需要检查您正在处理的英国外汇经纪商是否获得当地监管机构 FCA 的许可，或者是否没有。如果后者是真的，那么您很可能是在与离岸经纪人或骗局打交道。此类公司经常会出现在监管机构的警告名单上。过去几天也不例外——一家自称为TradingSpace的公司因未经 FCA 授权而提供服务而受到警告。此外，另一家无牌经纪人ETHProfit已进入 FCA 的警告名单。

然而，这还不是全部——有时这些骗子比声称在英国经营更有创意。在这些情况下，他们直接从持牌公司获取信息，假装是公司本身。他们通常采用的是公司的品牌、许可证号，有时甚至是联系信息。这些所谓的“克隆公司”也被注意到在批发公司的网站上进行盗窃。保护自己免受他们侵害的唯一方法是前往 FCA 运营的受监管公司列表，并检查其中列出的域是否与您正在处理的经纪人相对应。在这最新的一系列警告中，一家自称是外汇经纪商的克隆公司被曝光——Martyn Services Limited 。

MetaQuotes 上的警告——FCA 是否失灵？

对当前一连串警告感到好奇的是，行业标准交易软件 Metatrader 4 及其继任者 Metatrader 5 的开发商MetaQuotes已经为自己赢得了警告。我们觉得这很奇怪，因为该公司本身不提供任何投资服务，也不是经纪公司。它背后的人在其网站上通过免责声明明确提到它不提供金融服务的访问权限。他们的商业模式仅仅包括向各种经纪商出售他们的软件许可证。因此，该公司应在 FCA 的管辖范围之外列入黑名单。

同样奇怪的是，在该公司成为市场上的知名品牌之后，FCA 将 Misquotes 列入黑名单——它已经为经纪人和交易员提供了十多年来我们提到的平台，没有任何争议。

加密和投资欺诈

各种各样的投资者、交易员等一直对加密货币市场产生了浓厚的兴趣。然而，上述市场和在那里交易的资产相当复杂，至少对于普通人来说是这样。对他们来说，一切似乎都是可能的，而加密货币有一种资产类别的形象，可以简单地获得疯狂的利润。这导致试图欺骗客户的骗子激增，他们疯狂地承诺会在加密货币投资中获得令人难以置信的回报。 FCA 揭露的最新骗局就是Hash Miner。

另一种经常进入 FCA 黑名单的常见骗局类型是投资骗局。这是我们提到的加密骗局的前身，该公司据称可以为其客户提供可耻的投资回报率。监管机构主要揭露这两种欺诈行为——目前的一连串警告证实了这一点，并增加了一家名为NCAP Savings的公司。这种无牌投资计划提供的利率高达 6% 以上。然而，最近曝光的另一个投资欺诈计划，称为Lorikeet Private Technologies Limited ，每年提供的比率高达 180%。当然，这两家公司都是欺诈性的——你很难从两者中获得更适度的金额。当您试图查看一家公司是否提供了现实的回报率时，一个很好的经验法则是谚语“如果看起来好得令人难以置信，那就不是”。当然，确定一家公司是否值得的更可靠的方法是查看监管市场的相应监管机构的登记册！

假贷款和其他诈骗

最后，FCA 揭露了无数在完全没有执照的情况下提供贷款的公司。这些公司非常危险，你永远不应该向他们借钱！更重要的是，值得注意的是，FCA 是比同行披露更多此类公司的监管机构——它们似乎在英国非常普遍。其中最新的是一家名为Flamingo Loans的公司。这个看似无辜的名字无疑隐藏了一个危险的实体。

更令人担忧的是一家在英国被列入 Lenders List 的公司——另一个无牌实体，似乎正在引导更多此类欺诈者的网站。令人担忧的是，他们之间存在如此高水平的组织。

FCA 在其诈骗名单中添加的第十家也是最后一家公司有点不同——它不声称自己是投资服务机构、外汇经纪商，甚至不是高利贷。该实体称为 FundsBack LTD - 它声称是一种在您被骗时可以追回资金的方式。值得注意的是，它撕掉了 FCA 的标志，假装与监管机构有某种联系。如果您被骗了，您应该知道这些假退款公司也很常见 - 如果您不小心，您可能会损失更多的钱！