10 個需要警惕的加密騙局

加密貨幣市場是一個革命性的前沿，但新穎性也帶來了不確定性和潛在的操縱。 與完善的傳統金融體係不同，加密貨幣對於用戶和監管機構來說仍然相對較新。 不幸的是，缺乏明確的規則手冊使他們容易遭受各種形式的欺詐。 數字資產的驚人普及也使其成為詐騙者的主要目標。 令人驚訝的是，聯邦貿易委員會 (FTC) 收到了超過 46,000 名個人的報告，他們在 2021 年 1 月至 2022 年 6 月期間因加密貨幣詐騙損失了超過 10 億美元——請注意，這個數字僅代表那些自願向當局披露其經歷的人。

泵和轉儲方案

在拉高拋售計劃中，詐騙者主要通過社交媒體渠道進行炒作，採用策略來操縱加密貨幣的價格。 這些欺詐者通常傳播虛假或欺騙性信息以引發購買狂潮，導致加密貨幣的價格被人為“推高”。 一旦騙子成功抬高價格，他們就會以抬高的價格出售自己的股票，這種策略被稱為“拋售”股票。 不幸的是，當欺詐者停止炒作股票時，價格通常會暴跌，從而導致投資者蒙受經濟損失。

有關公司股價的虛假或誤導性信息可能通過多種來源傳播，包括社交媒體平台、投資研究網站、投資通訊、在線廣告、電子郵件、互聯網聊天室、直郵、報紙、雜誌和廣播。 值得注意的是，詐騙者不斷設計新方法，最近的一個例子就是通過“錯誤號碼”騙局啟動拉高拋售計劃。 受害者在答錄機上收到一條消息，其中提供了所謂的熱門股票提示，其目的是讓收件人相信該消息是錯誤發送的。

地毯拉騙局

與“拉高拋售”計劃類似，拉高詐騙涉及加密貨幣開發商所採用的欺騙策略，這些開發商吸引了早期投資者，然後放棄了該項目。 這可以通過攜帶項目資金潛逃或出售其預先開采的資產來完成，明確意圖耗盡所有投資者資金。 簡單來說，詐騙者人為抬高新項目、NFT 或代幣的價值，以吸引投資。 這些詐騙在 NFT 等非傳統資產領域尤其普遍。

去年， Frosties創始人 Ethan Nguyen（又名“Frostie”）和 Andre Llacuna（又名“heyandre”）因參與詐騙而被美國司法部 (DOJ) 指控。串謀實施欺詐和洗錢活動。 此案標誌著 DOJ 首次成功打擊 NFT 拉動行為。

贈品騙局

贈品詐騙數量驚人增加，尤其是在 Twitter 和 Instagram 等社交媒體平台上。 在這些騙局中，詐騙者冒充名人或有影響力的人，以承諾免費金錢或有價值的獎品來引誘毫無戒心的個人。 詐騙者經常偽裝成埃隆·馬斯克等知名人物。 當遇到要求您發送加密貨幣或提供個人信息以換取獎品的計劃時，務必要小心謹慎，因為它們很可能是欺詐性的。

以下是這些騙局如何展開的典型場景：欺詐者創建了一個看似合法的社交媒體帳戶，該帳戶要么代表知名的加密貨幣交易所，要么代表加密行業的知名人士。 然後，他們發布帖子，宣布贈送加密貨幣、奢侈品或其他高價值獎品。 該帖子通常包含有關如何參與的說明，例如參與帖子或填寫包含個人詳細信息的表格。

一旦人們開始參與贈品，欺詐者可能會直接與他們聯繫，索取私鑰、錢包地址或其他敏感信息。 或者，他們可能會以支付交易費或其他與獲獎相關的費用為幌子，要求支付小額款項。 一旦詐騙者獲得受害人的私人信息或付款，他們就會消失，讓受害人空手而歸，上當受騙。 簡而言之，切記永遠不要為贈品付費，這一點至關重要。

勒索和勒索詐騙

加密勒索通過要求付款和利用對聲譽損害的恐懼來構成重大威脅。 這些詐騙的運作方式與其他形式的勒索類似，遵守要求有望防止破壞性信息的洩露。 然而，加密勒索的不同之處在於，特別要求以加密貨幣進行付款。 採用了各種策略，例如來自涉嫌暗殺者的電子郵件、聲稱惡意軟件損害個人數據、密碼洩露的警告，甚至包含秘密信息的物理郵件。 重要的是要記住，大多數詐騙者缺乏實施威脅的手段，而忽略他們的消息是最好的行動方案。 通過拒絕參與、談判或付款，個人可以挫敗這些犯罪分子，並迫使他們在其他地方尋找更容易的目標。

虛假加密工作

謹防旨在欺騙在加密行業尋求就業的毫無戒心的個人的加密工作騙局。 欺詐者採用欺騙手段，例如創建虛假職位列表或主動發送工作機會，所有這些都是為了欺騙受害者。 這些騙子不遺餘力，甚至冒充招聘人員，以竊取求職者的加密貨幣和個人信息。 他們專門針對那些在網上分享簡歷的人，以啟動職業培訓為幌子，要求付款。 他們的“工作機會”通常看起來很有說服力，附有錄取通知書和對機密個人信息的要求。

冒充詐騙

在冒充詐騙中，詐騙者冒充政府官員、執法人員或知名公司代表等權威人士的身份來獲取可信度。 他們利用受害者的信任，操縱個人發送加密貨幣來解決捏造的問題。 在收到未經請求的通信時，保持懷疑並通過官方渠道驗證發件人的真實性至關重要。

投資騙局

謹防不熟悉的投資經理，他們提供看似難以置信的投資加密貨幣的機會，經常迫使受害​​者做出倉促的決定。 這些詐騙會促使受害者將加密貨幣發送到詐騙者的帳戶或下載限制資金訪問的應用程序。 在投資之前，請優先考慮徹底的研究，並對需要立即採取行動或收取過高提款費用的投資保持謹慎。 欺詐者以可觀的比特幣利潤的誘人承諾來吸引投資者，但這些騙局通常涉及預付款，而這些預付款只是被騙子竊取的。 他們還可能以付款處理為幌子索取個人身份信息，使受害者面臨身份盜用的風險。

網絡釣魚詐騙

網絡釣魚詐騙涉及通過電子郵件或消息冒充信譽良好的實體，旨在獲取敏感信息，包括加密錢包密鑰。 詐騙者利用看似真實的通信來欺騙受害者共享私人數據。 為避免成為網絡釣魚詐騙的受害者，請保持警惕，驗證電子郵件的真實性並避免點擊可疑鏈接。

金字塔或龐氏騙局

加密龐氏騙局通過以異常高的投資回報來吸引毫無戒心的投資者。 這些不誠實的人推廣各種投資策略，例如質押、自動加密貨幣交易或加密貨幣套利交易。 然而，他們的基本策略是利用新投資者的資金來支付早期投資者的資金，從而製造出盈利能力的假象。 加密貨幣龐氏騙局的一個著名的現實例子是BitConnect ，該公司於 2016 年至 2018 年運營。BitConnect 通過貸款計劃和自己的加密貨幣 BitConnect Coin (BCC) 承諾提供高收益投資機會，吸引投資者。 該計劃的組織者誇大其回報率，有時高達每天 1%，吸引了許多個人進行投資。 然而，當該計劃崩潰時，其真實本質就暴露無遺，導致參與 BitConnect 的投資者遭受重大財務損失。

虛假應用程序和虛假加密貨幣交易所

根據聯邦調查局最新的欺詐報告，欺詐者一直在使用虛假的加密貨幣應用程序來欺騙毫無戒心的加密貨幣投資者，造成重大財務損失。 例如，美國投資者報告稱，這些欺詐性應用程序造成了約 4270 萬美元的損失。 這些騙局涉及騙子通過不存在的交易所承諾非凡的加密貨幣回報來吸引投資者。 遺憾的是，受害者在不知不覺中將資金存入這些欺騙性平台，等到意識到損失時為時已晚。 重要的是要意識到，欺詐者會創建與合法的加密相關應用程序極為相似的虛假應用程序，欺騙投資者，讓他們相信他們正在使用值得信賴的平台。 儘管當局最終識別並刪除了這些假冒應用程序，但它們仍然可能對毫無戒心的用戶造成重大傷害。

加密貨幣市場提供了巨大的機會，但它也吸引了那些想要利用毫無戒心的投資者的騙子。 通過了解這些常見的加密貨幣騙局，您可以保護自己並做出明智的決定。 請記住進行徹底的研究，在與未知個人或投資機會打交道時保持謹慎，並始終驗證溝通和平台的真實性。 隨時了解情況，保持警惕，保護您辛苦賺來的加密資產免遭欺詐。

總之，了解與加密貨幣市場相關的風險對於保護自己免受各種詐騙至關重要。 雖然圖表模式和新聞交易等基本面和技術分析可以幫助您在市場中獲得優勢並賺取可觀的收入，但了解行業中普遍存在的騙局和欺詐活動非常重要。 從拉高拋售計劃到贈品詐騙，加密貨幣詐騙的範圍非常廣泛且不斷演變。 通過及時了解情況、進行徹底研究並驗證報價和通信的真實性，個人可以降低成為這些騙局受害者的風險。 此外，監管機構和行業利益相關者應共同努力，制定明確的指導方針和法規，以保護投資者並培育更安全的加密生態系統。 隨著加密貨幣市場的不斷發展和成熟，每個參與者都必須優先考慮教育、意識和警惕性，以確保所有參與者有一個安全和值得信賴的環境。