2024 年從加密騙局中追回資金的最佳方法

已發表: 2024-03-18

加密詐騙是指涉及竊取您的數位貨幣/加密資產的任何非法計劃。這可能是透過虛假投資、網路釣魚、勒索、龐氏騙局、虛假交易所等實現的。加密貨幣日益增長的吸引力引起了數位領域詐騙者的注意。

加密貨幣詐騙者採用網路釣魚、勒索、龐氏騙局、虛假交易所等非法手段來竊取您的數位資產。事實上，加密貨幣詐騙者在過去 2 年裡成功竊取了 165.7 億美元的驚人金額。值得慶幸的是， Report Scammed Bitcoin (RSB)等組織正在製止這種金融詐欺/詐欺活動，並幫助加密貨幣詐騙受害者從加密貨幣詐騙中追回資金。

2024 年要避免的 4 個常見加密詐騙範例

龐氏騙局：這種加密貨幣騙局通常以令人信服的宣傳開始。它提供了在短時間內賺取巨額利潤的機會。但通常情況下，向早期投資者承諾的回報是用新投資者的資金支付的，當新投資者停止流動時，整個計劃最終崩潰。

網路釣魚騙局：這種加密騙局旨在誘騙個人放棄其有價值的信息，例如密碼和銀行詳細信息。他們假裝值得信賴。網路釣魚詐騙可以針對加密貨幣交易所、錢包甚至個人用戶。因此，請始終警惕任何看起來好得令人難以置信的事情，因為加密貨幣詐騙者不斷前進。

雲端挖礦騙局：這種加密貨幣騙局透過投資雲端挖礦業務承諾獲得巨額利潤來吸引毫無戒心的投資者。你只需從一家公司租用算力來開採加密貨幣，然後看著利潤滾滾而來。然而，其中許多公司只不過是欺詐行為。他們只是等待帶著客戶來之不易的投資快速逃離。

浪漫騙局：也稱為“殺豬”，創建虛假的線上個人資料，冒充他人，通常是有吸引力且富有的人。他們利用這個虛假的個人資料與受害者建立關係，通常會持續一段時間。一旦詐騙者獲得了受害者的信任，他們就會開始以各種理由索取加密貨幣。

RSB 對加密貨幣市場和加密貨幣騙局恢復的調查

加密貨幣轉移分析： RSB 透過檢查事件的敘述和該計劃的時間表來啟動加密貨幣騙局復原過程。然後，加密復原專家將分析可用資料並追蹤您的虛擬資產。此過程幫助我們透過數位取證調查來識別交易所錢包位址。

數位鑑識： RSB 將執行開源情報 (OSINT) 來提取數據，並使用數位取證服務從區塊鏈上的數百萬個數據點分析所述數據。

識別騙子：加密復原專家將嘗試透過直接攻擊騙子的裝置來追蹤騙子。借助零日漏洞，他們可以追蹤自己的 IP、位置和真實身份。

加密復原流程：加密復原專家將追捕詐騙者並確保他們將您的數位資產回饋給您。您可以依靠 RSB 來找回您遺失的加密貨幣。如有必要，他們甚至會向執法和監管機構發出警報。

文件：然後將所有內容匯總成正式的調查報告。

如何保護自己免受加密貨幣詐騙者的侵害？

保護自己免受加密貨幣詐騙並不是那麼困難。不幸的是，大多數投資者沒有對加密貨幣世界的風險和波動性進行足夠的研究。隨時了解最新的加密貨幣趨勢並了解加密貨幣市場將幫助您了解新出現的騙局及其危險信號。注意您的加密錢包上的每筆交易，切勿分享您的私鑰，並使用強密碼來保護您的加密資產免受網路犯罪分子的侵害。

為什麼人們在報告詐騙比特幣時選擇加密貨幣恢復專家 – RSB 評論

最佳加密貨幣復原專家：我們擁有技術精湛的網路安全和區塊鏈調查員，專門從事加密貨幣詐騙調查和加密錢包復原。
安全可靠：加密貨幣復原專家在全球範圍內運營，幫助來自美國、英國、澳洲、新加坡、德國、丹麥、香港和世界其他地區的加密貨幣受害者。從我們的加密復原服務開始到結束，我們將對您的一切保持透明。
滿意的客戶和可靠的記錄：我們已幫助像您一樣被騙的客戶追回價值數百萬美元的被盜加密貨幣

加密詐騙恢復的其他方法

除了報告詐騙比特幣（RSB）之外，讓我們看看其他一些可能的選項，可以探索這些選項以成功恢復加密詐騙

向政府舉報詐騙行為

如果您是美國居民或公民，您也可以向幾個不同的機構舉報詐騙行為，例如：
聯邦貿易委員會 (FTC)，網址為 ReportFraud.ftc.gov
商品期貨交易委員會 (CFTC)，網址：CFTC.gov/complaint
美國證券交易委員會 (SEC)，網址 sec.gov/tcr
網路犯罪申訴中心 (IC3)，網址：ic3.gov/Home/ComplaintChoice

向任何涉及的交易所或錢包提供者舉報該騙局

如果您使用 Coinbase 等交易所為帳戶注資，然後將這些資金發送給詐騙者，您應該通知交易所。這些交易中最複雜的可能會尋找模式並能夠防止其他人陷入相同的騙局。

Coinbase 要求人們透過以下電子郵件地址與他們聯繫詐騙問題：[email protected]

Kraken 發布了一個報告網路釣魚事件的頁面。這可能是舉報詐騙的最佳方法。

Paxful 說：「向我們的支援團隊報告或者提出爭議，以便我們可以立即開始調查，並在有足夠證據的情況下追回您的比特幣。”

如果您是美國居民或公民，您應該向幾個不同的政府機構舉報詐騙行為：

發現加密詐騙恢復的重要訊息

為了使加密騙局恢復過程成功，進行全面分析非常重要。這涉及利用有關加密貨幣的一些重要且重要的信息，這些信息在恢復過程中將很有用。以下是在資金追回過程中有用的一些重要資訊；

歸因與關聯

區塊鏈智慧軟體可以收集所有權歸屬詳細資訊進行分析。雖然這些資訊很少透露個別犯罪者的個人身份，但它可以突出與犯罪組織或詐欺計劃的關鍵關聯。

地址簇

集群是由同一用戶或群組管理的一組加密貨幣位址。透過擴大調查範圍以涵蓋多個地址，我們的網路犯罪專家可以收集更多證據以成功恢復加密詐騙。

驗證詳情

許多 VASP、加密貨幣交易平台和去中心化金融公司在建立帳戶時都需要身分驗證資訊。如果詐騙者使用此類服務進行加密貨幣交易，則可以透過民事傳票或刑事搜查令來存取這些個人數據，以恢復加密貨幣詐騙。

IP位址

區塊鏈監控系統可以收集元資料來尋找與特定支付相關的 IP 位址。 IP 位址可以揭示詐欺者在進行特定交易時的實體位置。

交易量

加密貨幣交易的總價值可以顯示詐騙的規模。由於目標受害者數量眾多，更廣泛或規模更大的計劃可能需要在民事法庭提起集體訴訟，並引起媒體和執法官員的更多關注。

風險概況

先進的演算法可用於執行自動風險分析，追蹤加密貨幣地址的活動。與某些實體的任何互動（例如點對點交換或勒索軟體圈）都將被標記。

總地址值

犯罪者的加密貨幣地址持有的資產數量可能是成功追回的重要資訊。高價值地址可能會受到刑事法院的扣押令的約束，或者在民事訴訟中受到凍結或扣押令的約束，以追回加密詐騙。

追蹤資產

加密貨幣追蹤的目標是找到您被盜的資產以及詐騙這些資產的犯罪者。儘管區塊鏈交易是匿名的，但犯罪者用於套現的錢包地址卻不是。

為了識別加密詐騙恢復的關鍵訊息，我們的調查人員利用追蹤軟體透過線上交易網路追蹤資金。在此過程中，我們將偵測可疑趨勢、避開誘餌並揭露與犯罪活動的關鍵關聯。這個細緻的過程需要大量的時間、資源和能力。

識別加密貨幣詐騙者

一旦確定了錢包地址，就可以識別其所有者了。一些交易所將滿足我們調查人員的要求，分享錢包持有者的身份資訊。然而，大多數交易所都要求該請求直接來自警方。因此，您需要要求當地警察局透過電子郵件發送相關的交流訊息。

由於這是一種相對較新的犯罪類型，警方的反應可能因管轄區、警察局和警官的不同而有所不同。為了使警方盡可能輕鬆地完成此過程，我們可以提供請求信草稿。

查看 RSB 加密詐騙復原流程

如果您成為加密騙局的受害者，請務必了解加密騙局恢復過程始於加密追蹤。這確定了區塊鏈技術上的支付路徑。這一關鍵的第一步有助於找到加密資產，以便將其凍結，直到透過加密詐騙恢復來恢復。

專門的恢復過程使用先進的演算法和深入的數據分析來追蹤被盜資金在區塊鏈上的動向，從而有可能揭露詐騙者的身份。這種方法依賴區塊鏈技術的透明性，每筆交易都被記錄和追蹤。

報告詐騙比特幣（RSB）加密貨幣恢復過程涉及以下 4 個步驟；

在Report Scammed Bitcoin (RSB)網站上檢舉詐騙
提供有關詐騙的充分資訊。例如; 交易 ID、涉及的詐騙者、詐騙是如何開始的等
RSB 利用其技術專業知識和資源來追蹤和恢復遺失的加密資產
您追回的資金已安全回饋給您，您又開心了