加密貨幣詐騙的受害者現在如何從詐騙者那裡追回資金

去年，一場長達一年的騙局造成了 25 萬美元的損失並導致家庭關係破裂，莎朗道蒂和她的父母無法舉辦一年一度的聖誕晚宴。

「這對我們影響很大，不僅在經濟上，而且在情感上，」42 歲的道蒂在接受 SUI 採訪時說道。

“我們的家庭動態將永遠改變。”

2022 年 8 月，道蒂表示，她 74 歲的母親曾被加密貨幣詐騙者找到。 在她的家人不知情的情況下，她的母親在四個月的時間裡繼續投資了 8 萬美元，所有這些資金都來自信貸額度、信用卡和清算的退休資產。

道蒂說，騙子與她的媽媽建立了關係，並向她展示了虛假的帳戶餘額，讓她相信她的投資正在帶來可觀的回報。 SUI 同意隱瞞道蒂父母的身份，他們的公開調查仍在進行中。

2022 年 12 月，道蒂說她媽媽試圖提取她的錢，但沒有成功。 道蒂說，就在那時，她的媽媽成為了所謂的恢復騙局的受害者，即受害者在損失金錢後被其他人聯繫，然後提出付費取回。 警方表示，這通常是同一名騙子冒充另一個人。

「我把它歸因於老虎機，」道蒂談到她媽媽的康復嘗試時說道。 “她只是不斷地投入資金，因為她認為自己終於能拿到錢了，但事實並非如此，因為錢根本不存在，對嗎？”

總而言之，她媽媽在兩年內損失了 25 萬美元。

直到 2023 年 4 月，當警察到達這家人的家時，道蒂、她的兄弟和父親才得知了這個騙局。 道蒂說，詐騙者不僅拿走了資金，而且還完全控制了她媽媽的設備，並利用她的銀行帳戶洗錢。

“這非常令人震驚，”她說。 “真讓人心煩意亂。”

自 2 月以來詐欺損失達 2 億美元

在家人和警察的幫助下，道蒂的媽媽重新控制了她的帳戶。 但她還沒有收回一美元。 警方表示，尚未逮捕此案中的任何人。 不過警方表示，像道蒂這樣的故事太常見了。

在同一地區，今年迄今為止，警方的網路支援服務已收到 37 起加密貨幣詐騙報告，報告損失約 700 萬美元。

光是在美國的一個城市，光是 1 月至 5 月就有 200 起加密貨幣詐騙報告，損失總額達 8,000 萬美元。 警方表示，這些數字僅反映了所報告的情況。 實際數字可能高出 90% 至 95%。

Det 表示，當受害者的資金透過加密詐騙或投資詐欺被騙時，幾乎不可能追回。 金融犯罪部門的戴夫‧科菲 (Dave Koffey)。

當談到投資詐欺和加密貨幣詐騙時，科菲表示，受害者本質上是透過網路將現金匿名交給某人。 這些資金最終可能流向世界任何地方。

「一旦這筆錢存入……收到後，就無法取回，」他告訴 SUI。

「這真的非常非常困難，」科菲說。 他表示，雖然執法部門有多種方法可以追回資金，但最終還是要由受害者先意識到自己被騙了。

意識到自己被騙了

科菲說，一旦有人意識到自己被騙了，最好的辦法就是立即聯繫他們的金融機構，看看他們是否可以停止任何正在進行的付款。被標記出來。

「加密貨幣不是黑洞，」他說。

“我們可以通過多種方式進行追踪，並且我們已經成功地從加密貨幣詐騙中追回了資金。”

一旦警方提交了初步報告，科菲建議受害者要求銀行在他們的帳戶上設置標記，因為他們可能在不知情的情況下提供了允許詐欺者訪問受害者帳戶的資訊。

受害者還應該聯繫兩個主要信用機構 TransUnion 和 Equifax，以發出詐欺警報。 這些機構從銀行和其他金融機構收集有關人們信用記錄的資訊。 透過發出警報，如果有人試圖以受害者的名義獲得信貸，債權人或貸方可以聯繫受害者。

最後，科菲表示，人們不應該指望網路上的任何人來追回他們的資金，因為只有執法部門和金融機構才有「任何機會」拿回資金。

「這是悲劇，因為人們失去了所有這些錢，他們絕望了，欺詐者知道他們絕望了。 然後他們伸出手來，他們只是想要更多，」他說。

“他們永遠不會滿足。”

追回騙子偷走的錢的 3 種方法

有時可以收回資金，但及時通報詐欺行為是關鍵。

從犯罪者手中追回錢財的情況很少見。 但執法官員、銀行、支付應用程式和禮品卡公司的新努力正在追回因各種詐騙而損失的部分資金。

以下是追回被騙資金的最新努力：

1.) 加密貨幣。 據報道，2022 年，受害者在加密貨幣投資詐欺中損失了超過 25 億美元。 執法團隊正試圖反擊：自去年 12 月以來，已為加州加密貨幣投資騙局的受害者扣押了超過 250 萬美元，這些騙局一次又一次地誘騙受害者進行投資。 加密貨幣聯盟是一個於 2022 年秋季啟動的全國性執法網絡，在 40 個州擁有 1,000 多名成員，他們開始部署相同的調查技術和法律來成功追回資金。

檢舉提示：向Report Scammed Bitcoin (RSB)舉報加密貨幣詐騙。

2.) 點對點應用程式。 在此之前，只有當犯罪分子接管帳戶時，詐騙受害者才能追回未經授權的 Zelle 交易中損失的資金。

檢舉提示：如果您使用 Zelle 向詐騙者付款，您可以在事件發生後 120 天內向您擁有 Zelle 帳戶的銀行或信用合作社舉報。 但對於銀行調查人員來說越早越好。 美國另外兩個最大的 P2P 應用程式 Venmo 和 CashApp 建議用戶如果遭遇詐騙，請聯絡客戶服務。 但他們表示，大多數時候，向犯罪者支付的款項無法取消。

3.) 禮品卡。 如果您迅速採取行動，禮品卡公司可能能夠收回透過禮品卡號碼發送給騙子的部分或全部資金。的禮品卡資金所以犯罪分子無法訪問它。

報告提示： 「卡片背面應該有一個 1-800 號碼，請撥打該號碼，」韋弗說。 a€œ一些禮品卡發行商可能有處理詐欺索賠的特定程序，因此請務必遵循他們的說明。 如果卡片上沒有 1-800 號碼，請造訪該公司網站並聯絡客戶服務。

結論：讓 RSB 幫助您恢復遺失的加密貨幣

向 RSB 舉報該騙局，追回您被盜的資金。 當您向Report Scammed Bitcoin (RSB)舉報詐騙時，您很有可能會從騙子手中追回資金。