英國的 FCA 將更多加密貨幣和外匯經紀商列入黑名單

長期以來，通過互聯網開展任何類型的業務都伴隨著各種詐騙的危險。 如果你的錢要轉手，那麼從你那裡拿走它的那對很可能屬於某種騙子。 最近，英國監管機構金融行為監管局 (FCA) 對其中一些欺詐者採取了果斷行動，並對不同公司提出了十項新警告。 以下是這些公司的詳細信息，根據他們運行的特定類型的騙局進行了總結：

未經許可的外匯經紀商和克隆公司

如果您首先了解外匯交易，您就會知道監管的重要性。 這就是為什麼您需要檢查您正在處理的英國外匯經紀商是否獲得當地監管機構 FCA 的許可，或者是否沒有。 如果後者是真的，那麼您很可能是在與離岸經紀人或騙局打交道。 此類公司經常會出現在監管機構的警告名單上。 過去幾天也不例外——一家自稱為TradingSpace的公司因未經 FCA 授權而提供服務而受到警告。 此外，另一家無牌經紀人ETHProfit已進入 FCA 的警告名單。

然而，這還不是全部——有時這些騙子比聲稱在英國經營更有創意。 在這些情況下，他們直接從持牌公司獲取信息，假裝是公司本身。 他們通常採用的是公司的品牌、許可證號，有時甚至是聯繫信息。 這些所謂的“克隆公司”也被注意到在批發公司的網站上進行盜竊。 保護自己免受他們侵害的唯一方法是前往 FCA 運營的受監管公司列表，並檢查其中列出的域是否與您正在處理的經紀人相對應。 在這最新的一系列警告中，一家自稱是外匯經紀商的克隆公司被曝光——Martyn Services Limited 。

MetaQuotes 上的警告——FCA 是否失靈？

對當前一連串警告感到好奇的是，行業標準交易軟件 Metatrader 4 及其繼任者 Metatrader 5 的開發商MetaQuotes已經為自己贏得了警告。 我們覺得這很奇怪，因為該公司本身不提供任何投資服務，也不是經紀公司。 它背後的人在其網站上通過免責聲明明確提到它不提供金融服務的訪問權限。 他們的商業模式僅僅包括向各種經紀商出售他們的軟件許可證。 因此，該公司應在 FCA 的管轄範圍之外列入黑名單。

同樣奇怪的是，在該公司成為市場上的知名品牌之後，FCA 將 Misquotes 列入黑名單——它已經為經紀人和交易員提供了十多年來我們提到的平台，沒有任何爭議。

加密和投資欺詐

各種各樣的投資者、交易員等一直對加密貨幣市場產生了濃厚的興趣。 然而，上述市場和在那裡交易的資產相當複雜，至少對於普通人來說是這樣。 對他們來說，一切似乎都是可能的，而加密貨幣有一種資產類別的形象，可以簡單地獲得瘋狂的利潤。 這導致試圖欺騙客戶的騙子激增，他們瘋狂地承諾會在加密貨幣投資中獲得令人難以置信的回報。 FCA 揭露的最新騙局就是Hash Miner。

另一種經常進入 FCA 黑名單的常見騙局類型是投資騙局。 這是我們提到的加密騙局的前身，該公司據稱可以為其客戶提供可恥的投資回報率。 監管機構主要揭露這兩種欺詐行為——目前的一連串警告證實了這一點，並增加了一家名為NCAP Savings的公司。 這種無牌投資計劃提供的利率高達 6% 以上。 然而，最近曝光的另一個投資欺詐計劃，稱為Lorikeet Private Technologies Limited ，每年提供的比率高達 180%。 當然，這兩家公司都是欺詐性的——你很難從兩者中獲得更適度的金額。 當您試圖查看一家公司是否提供了現實的回報率時，一個很好的經驗法則是諺語“如果看起來好得令人難以置信，那就不是”。 當然，確定一家公司是否值得的更可靠的方法是查看監管市場的相應監管機構的登記冊！

假貸款和其他詐騙

最後，FCA 揭露了無數在完全沒有執照的情況下提供貸款的公司。 這些公司非常危險，你永遠不應該向他們藉錢！ 更重要的是，值得注意的是，FCA 是比同行披露更多此類公司的監管機構——它們似乎在英國非常普遍。 其中最新的是一家名為Flamingo Loans的公司。 這個看似無辜的名字無疑隱藏了一個危險的實體。

更令人擔憂的是一家在英國被列入 Lenders List 的公司——另一個無牌實體，似乎正在引導更多此類欺詐者的網站。 令人擔憂的是，他們之間存在如此高水平的組織。

FCA 在其詐騙名單中添加的第十家也是最後一家公司有點不同——它不聲稱自己是投資服務機構、外匯經紀商，甚至不是高利貸。 該實體稱為 FundsBack LTD - 它聲稱是一種在您被騙時可以追回資金的方式。 值得注意的是，它撕掉了 FCA 的標誌，假裝與監管機構有某種聯繫。 如果您被騙了，您應該知道這些假退款公司也很常見 - 如果您不小心，您可能會損失更多的錢！